2023年公司董事会决议(汇总14篇)

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公司董事会决议篇一

鉴于________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的议题于________年________月________日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。

经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：

一、决定将________公司分立为________公司和________公司。

二、其中________公司资产为________元，占原公司________％。________公司资产为________元，占原公司________％。

二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。

________公司。

董事会成员（签字）：

________、________、________。

________年________月________日。

公司董事会决议篇二

由于公司股东在20年月日离开公司，提出退本股权，特申请办理股权转让协议。

甲乙双方根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司(以下简称该公司)章程的规定，经友好协商，本着平等互利、诚实信用的原则，签订本股权转让协议，以资双方共同遵守。

甲方姓名(转让方)：乙方姓名(受让方)：

住所：住所：

身份证号码：身份证号码：

联系方式：联系方式：

第一条股权的转让。

1、甲方将其持有该公司%的股权转让给乙方;。

2、乙方同意接受上述转让的股权;。

3、甲乙双方确定的转让价格为人民币万元;。

4、甲方保证向乙方转让的股权不存在第三人的请求权，没有设置任何质押，未涉及任何争议及诉讼。

5、甲方向乙方转让的股权中尚未实际缴纳出资的部分，转让后，由乙方继续履行这部分股权的出资义务。

(注：若本次转让的股权系已缴纳出资的部分，则删去第5款)。

6、本次股权转让完成后，乙方即享受%的股东权利并承担义务。甲方不再享受相应的股东权利和承担义务。

7、甲方应对该公司及乙方办理相关审批、变更登记等法律手续提供必要协作与配合。

第二条转让款的支付。

(注：转让款的支付时间、支付方式由转让双方自行约定并载明于此)。

第三条违约责任。

1、本协议正式签订后，任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的，即构成违约。违约方应当负责赔偿其违约行为给守约方造成的损失。

2、任何一方违约时，守约方有权要求违约方继续履行本协议。

第四条适用法律及争议解决。

1、本协议适用中华人民共和国的法律。

2、凡因履行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议双方应当通过友好协商解决;如协商不成，则通过诉讼解决。

第五条协议的生效及其他。

1、本协议经双方签字盖章后生效。

2、本协议生效之日即为股权转让之日，该公司据此更改股东名册、换发出资证明书，并向登记机关申请相关变更登记。

3、本合同一式四份，甲乙双方各持一份，该公司存档一份，申请变更登记一份。

甲方(签字或盖章):乙方(签字或盖章)：

签订日期：年月日签订日期：年月日

公司董事会决议篇三

董事会会议应到董事_____名，实到董事_____名，符合公司法及本公司章程规定。

三、会议议题：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：表决一致通过以下决议：

1、决定公司的经营计划和投资方案为：___________________。

2、决定聘任或者解聘___________为公司经理及其报酬为__________.

3、董事签章：___________(签章)。

___________年___________月___________日。

公司董事会决议篇四

依据《公司法》、《公司登记管理条例》及其他有关法律、法规的规定，由全体股东共同出资设立__________________________有限公司(以下简称“公司”)，依法履行公司权利，承担公司义务，特制定本章程。本章程如与国家法律法规相抵触，以国家法律法规为准。

第一章公司名称、住所和经营范围。

第一条公司名称：_____________有限公司。

第三条公司经营范围：___________________________(以公司登记机关核准为准)。

第四条公司在__________________________工商行政管理局申请登记注册，公司合法权益受国家法律保护。公司为有限责任公司，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。

股东以认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以全部资产对公司的债务承担责任。

第二章公司注册资本。

第五条公司的注册资本为在公司登记机关登记的全体股东认缴的出资额。

公司的注册资本为人民币_____________万元。

股东出资期限由股东自行约定，但不得超出公司章程规定的营业期限。

公司变更注册资本，必须召开股东会并由代表三分之二以上表决权的股东通过并作出决议。公司减少注册资本，应当自公告之日起45日后申请变更登记，并提交公司在报纸上登载公司减少注册资本公告的有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。

第三章股东名称或姓名、出资方式、出资额、出资时间。

第六条股东名称或姓名、出资方式及出资额、出资时间如下：

股东名称或者姓名：__________________________。

证照号码：__________________________。

资本金：__________________________。

出资方式(金额：_________________万元)。

出资__________%。

出资时间：__________________________。

货币金额：__________________________。

实物金额：__________________________。

无形金额：__________________________。

其他金额：__________________________。

合计金额：__________________________。

第七条股东可以用货币出资，也可以用实物、知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资;但是，法律、行政法规规定不得作为出资的财产除外。

对作为出资的非货币财产应当评估作价，核实财产，不得高估或者低估作价。法律、行政法规对评估作价有规定的，从其规定。

第八条股东应当按期足额缴纳公司章程中规定的各自所认缴的出资额。股东不按照前款规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向已按期足额缴纳出资的股东承担违约责任。

第九条公司成立后，应向股东签发出资证明书。

第四章股东的权利和义务。

第十条股东享有如下权利：

(一)参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;。

(二)了解公司经营状况和财务状况;。

(三)选举和被选举为执行董事或监事;。

(四)依照法律、法规和公司章程的规定获取股利并转让;。

(五)优先购买其他股东转让的出资;。

(六)优先购买公司新增的注册资本;。

(七)公司终止后，依法分得公司的剩余财产;。

(八)有权查阅股东会议记录和公司财务报告;。

第十一条股东承担以下义务：

(一)遵守公司章程;。

(二)按期缴纳所认缴的出资;。

(三)依所认缴的出资额承担公司的债务;。

(四)在公司办理登记注册手续后，不得抽逃出资。

第五章公司的股权转让。

第十二条公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让股权，应当经其他股东过半数同意。股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权，人民法院依照法律规定的强制执行程序转让股东的股权时，应当通知公司及全体股东，其他股东在同等条件下有优先购买权。其他股东自人民法院通知之日起满二十日不行使优先购买权的，视为放弃优先购买权。

第十三条依照《公司法》第七十一条、第七十二条转让股权后，公司应当注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。对公司章程的该项修改不需再由股东会表决。

第十四条出现下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

(二)公司合并、分立、转让主要财产的;。

(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会会议通过决议修改章程使公司存续的。

自股东会会议决议通过之日起六十日内，股东与公司不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议通过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。

第十五条自然人股东死亡后，其合法继承人可以继承股东资格。

第六章公司的机构及其产生办法、职权、议事规则。

第十六条股东会由全体股东组成，是公司的权力机构，行使下列职权：

(一)决定公司的经营方针和投资计划;。

(二)选举和更换非由职工代表担任的执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项;。

(三)审议批准执行董事的报告;。

(四)审议批准监事的报告;。

(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;。

(八)对发行公司债券作出决议;。

(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议;。

(十)修改公司章程。

第十七条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。

第十八条股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。

第十九条股东会会议分为定期会议和临时会议，并应当于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议应每半年召开一次，临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或者监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加股东会议，行使委托书中载明的权利。

第二十条股东会会议由执行董事召集并主持。执行董事因特殊原因不能履行职务时，由执行董事书面委托其他人召集并主持，被委托人全权履行执行董事的职权。

执行董事不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由公司监事召集和主持;监事不召集和主持的，代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。

第二十一条股东会会议应对所议事项作出决议，决议应由股东表决通过，股东会应当对所议事项的决定作出会议纪录，出席会议的股东应当在会议记录上签名。

股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过;股东会作出其它决议，须经代表二分之一以上表决权的股东通过。

第二十二条公司设执行董事一人，由股东会选举产生，对公司股东会负责。执行董事任期每届3年，任期届满，可连选连任。执行董事符合《公司法》规定的任职资格，在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。

第二十三条执行董事对股东会负责，行使下列职权：

(一)召集和主持股东会会议，并向股东会报告工作;。

(二)执行股东会的决议;。

(三)决定公司的经营计划和投资方案;。

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;。

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;。

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案;。

(七)制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案;。

(八)决定公司内部管理机构的设置;。

(十)制定公司的基本管理制度。

第二十四条公司设经理一人，由执行董事聘任和解聘。经理符合《公司法》规定的任职资格，对执行董事负责，行使下列职权：

(一)主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事的决定;。

(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案;。

(三)拟订公司内部管理机构设置方案;。

(四)拟订公司的基本管理制度;。

(五)制定公司的具体规章;。

(六)提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人;。

(七)决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责管理人员;。

(八)执行董事授予的其他职权。

经理列席股东会会议。

第二十五条执行董事(或：_________________经理)为本公司法定代表人。法定代表人行使下列职权：

(一)代表公司对外签署有关文件;。

(二)检查股东决定的落实情况，并向股东报告;。

(三)在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，在符合公司利益的前提下，对公司事务行使特别裁决权，并事后向股东报告。

第二十六条公司设监事一人，由公司股东会选举产生，对公司股东会负责。监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。监事符合《公司法》规定的任职资格，行使下列职权：

(一)检查公司财务：_____________________________。

(五)向股东会会议提出提案;。

(六)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理人员提起诉讼;。

(七)公司章程规定的其他职权：

监事列席股东会会议。

第二十七条公司执行董事、经理、财务负责人不得兼任公司监事。

第七章财务、会计、利润分配及劳动用工制度。

第二十八条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度，并应在每一会计年度终了时制作财务会计报告，并应于第二年____________月____________日前送交各股东。

第二十九条公司利润分配按照《公司法》及有关法律、法规，国务院财政主管部门的规定执行。

第三十条劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。

第八章公司的解散事由与清算办法。

第三十一条公司的营业期限为__________年，从营业执照签发之日起计算(或：_________________公司营业期限为长期)。

公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现，可以通过修改公司章程而存续，但须经持有三分之二以上表决权的股东通过。

第三十二条公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现;。

(二)股东会决议解散;。

(三)因公司合并或者分立需要解散;。

(四)依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销;。

(五)人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散。

第三十三条公司解散时，应依《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算。清算组应当在成立之日起10日内将清算组成员、清算组负责人名单向公司登记机关办理备案。第三十四条清算组自成立之日起十日内通知债权人，于六十日内在报纸上公告。债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报债权。在申报债权期间，清算组不得对债权人进行清偿。

第三十五条清算组在清算期间行使下列职权：

(一)清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单;。

(二)通知、公告债权人;。

(三)处理与清算有关的公司未了结的业务;。

(四)清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款;。

(五)清理债权、债务;。

(六)处理公司清偿债务后的剩余财产;。

(七)代表公司参与民事诉讼活动。

第三十六条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者人民法院确认。

公司财产在分别支付清算费用、职工的工资、社会保险费用和法定补偿金，缴纳所欠税款，清偿公司债务后的剩余财产，按照股东的出资比例分配，清算期间，公司存续，但不得开展与清算无关的经营活动。公司财产在未按前款规定清偿前，不得分配给股东。

第三十七条清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，发现公司财产不足清偿债务的，应当依法向人民法院申请宣告破产。

公司经人民法院裁定宣告破产后，清算组应当将清算事务移交给人民法院。

公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。

第九章股东认为需要规定的其他事项。

第三十八条公司章程所列条款及其他未尽事项均以国家现行的法律、法规为准则。根据需要或涉及公司登记事项变更的可修改公司章程，经股东表决通过，修改后的公司章程不得与法律、法规相抵触。修改后的公司章程应送原公司登记机关备案，涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。

第三十九条公司章程的解释权属于股东会。

第四十条公司登记事项以公司登记机关核定的为准。

第四十一条本章程经各方出资人共同订立，自公司全体股东(或：_________________法定代表人)签署之日起生效。

第四十二条本章程一式__________份，公司留存一份，各股东留存一份，报公司登记机关备案一份。

法定代表人签名：_________________。

____________年____________月____________日。

公司董事会决议篇五

根据《公司法》和章程决定，________年________月________日上午________，________市________有限公司董事长________主持召开董事会，应参加会议董事________人，实际参加会议董事________人，监事成员列席会议，符合法定程序。

经讨论，会议通过以下决议：

风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过。

如决议未经与会董事过半数通过，董事会决议归于无效。

同意________市________有限公司出资________万元，成立________有限公司，占________有限公司注册资本的________%，出资方式为货币。

以上决议符合章程规定，合法有效。

风险提示：董事会决议涉及业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家法律法规、不得损害社会公共利益、不得违反公司章程，否则董事会决议当属无效。

与会董事签字：

________年________月________日。

公司董事会决议篇六

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，贵州贵福能源有限公司董事会于2015年1月20日在本公司办公室召开会议。出席本次董事会董事成员应到5人，实到5人，所作出决议经出席会议董事成员一致经过。决议如下：

一、股权变更：同意原股东李江所持公司股份的20%全部转让给新股东古华贵。同意原股东周明武所持公司股份的9%转让给新股东冯冀林。

二、监事长变更：免去李江先生监事长职务，由古华贵先生担任公司监事长。

三、公司章程变更：因股东变更，公司章程做出相应修改，并报工商部门备案。

原全体董事签名：

新全体董事签名：

公司董事会决议篇七

文中蓝色字体后会有风险提示）公司于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、成立________独资公司。

一、经营范围：________。

二、注册资本：________。

三、地址：________。风险提示：

公司董事会决议篇八

注：1.董事会会议议程。

四种情形下董事长应召集临时董事会会议：董事长认为必要时；三分之一以上董事联名提议时；监事会提议时；总经理提议时。

董事会例会应当至少在会议召开10日前通知所有董事。应及时在会前提供足够的和准确的资料，包括会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。 监督管理机构可根据需要列席董事会相关议题的讨论与表决。

董事会应当通知监事列席董事会会议。

2. 董事会参会人员。

董事会会议应当由二分之一以上董事出席方可举行。

董事对拟决议事项有重大利害关系的，该董事会会议应由二分之一以上无重大利害关系的董事出席方可举行。董事应当每年亲自出席三分之二以上的董事会会议。

一、会前第一项：会议筹备

1、征集议案

2、确定会议议程

（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容

3、准备会议文件

（1）总经理工作报告（本年度工作汇报/下年度经营计划）

（2）本年度财务决算 （3）下年度财务预算 （4）准备的议题或报告

二 、会前第二项:会议通知

1、短信告知 2、文件通知 3、会前提示

三、 会前第三项:会前检视

1、修正会议议题 2、资料装袋发放 3、清点参会人数（签到表）

4、落实委托授权签字 5、关注会议签字事项

四、 会中：审议及决议

1、主持人 2、审议事项及表决 3 、会议记录及签字

4、书面意见收集及签字 5、决议及签字

（1）企业名称 ***有限责任公司

（2）开会时间 2015年4月10日

（3）开会地点 海南政法职业学院二教301

（4）参加人员： 全体董事

（5）决议事项或内容：

现经董事会一致同意，决定任命 *** 等为董事长等职位 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。

（6）签名顺序：董事长-副董事长-董事

6、纪要及签字

7、发放征集议案表格

五 会后：开启新的循环

1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档

会议流程注意要点:

1、关于董事会会议。

公司法规定：董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。

2、关于董事会议流程。

包括通知、文件准备、召开方式、表决方式、会议记录及其签署，董事会的授权规则等。

3、关于董事会会议议案。

相关拟决议事项应当先提交相应的专门委员会进行审议，由该专门委员会提出审议意见。专门委员会的审议意见不能代替董事会的表决意见（除董事会依法授权外）。

二分之一以上独立董事可向董事会提请召开临时股东大会。只有2名独董的，提请召开临时股东大会应经其一致同意。

本公司董事、监事、总经理等可提交议案；由董秘汇集分类整理后交董事长审阅；由董事长决定是否列入议程；对未列入议程的'议案，董事长应以书面方式向提案人说明理由；提案应有明确议题和具体事项；提案以书面方式提交。

4、关于董事会会议通知。

会议通知由董事长签发，由董秘负责通知各有关人员做好会议准备。

正常会议应在召开日前6日通知到人，临时会议应在召开前3工作日通知到人。

董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集，会议通知、议题和有关文件应于会议召开十日前以书面形式送达全体董事。

董事会会议通知包括以下内容：会议日期和地点；会议期限；事由及议题；发出通知的日期。 公司法第111条规定，董事会每年度至少召开两次会议，每次会议应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。董事会召开临时会议，可以另定召集董事会的通知方式和通知时限。

6、关于董事会审议事项及表决。

（1）董事会会议表决实行一人一票制。

（2）可采取通讯表决的四个条件：（a）章程式或董事会议事规则规定可采取通讯表决方式，并对通讯表决的范围和程序做了具体规定。（b）通讯表决事项应至少在表决前三日内送达全体董事，并应提供会议议题的相关背景资料和有助于董事作出决策的相关信息和数据。（c）通讯表决应采取一事一表决的形式，不得要求董事对多个事项只做出一个表决，（d）通讯表决应当确有必要。通讯表决提案应说明采取通讯表决的理由及其符合章程或董事会议事规则的规定。

（3）“特别重大事项”不应采取通讯表决方式。这些事项应由章程或董事会议规则规定。至少应包括利润分配方案、风险资本分配方案、重大投资、重大资产处置、聘任或解聘高管层成员等。

（4）董事对董事会拟决议事项有重大利害关系的，应有明确的回避制度规定，不得对该项决议行使表决权。

特别重大事项”不应采取通讯表决方式，且应当由董事会三分之二以上董事通过。 董事会会议实行举手表决方式，通讯表决采取书面方式。

涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。 董事会会议以举手或记名投票方式进行表决。每名董事有一票表决权。

公司法第112条规定，董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。

7、关于董事会会议记录及签字。

董事会会议应当由董秘负责记录。董秘因故不能正常记录时，由董秘指定一名记录员负责记录。出席会议的董事、董秘和记录员都应在记录上签名。

董事对所议事项的意见和说明应当准确记载在会议记录上（作为追责和免责的依据）。 董事会会议应有会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。

董事会会议记录包括以下内容：会议召开的日期、地点和召集人姓名；出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；会议议程；董事发言要点；每一决议事项的表决方式和结果（应载明赞成、反对或弃权的票数）。

公司法第113条规定，董事会应当对会议所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。

8、 关于董事会决议及签字。

董事会作出决议，应当经全体董事过半数通过。

董事会会议作出的批准关联交易的决议，应当由无重大利害关系的董事半数以上通过。 董事会对每个列入议程的议案都应以书面形式作出决定。决定的文字记载方式有两种：纪要和决议。需上报或需公告的作成决议，在一定范围内知道即可或仅需备案的作成纪要。 涉及修改章程、利润分配、重大投资项目等重大事项必须由三分之二以上董事同意方可通过。

公司董事会决议篇九

成立公司时，需要董事会的决议投票。下面本站小编给大家带来成立公司的董事会决议范文，供大家参考!

_____________公司(以下简称公司)股东于____年__月__日在________________召开了____股东会全体会议。

本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。

股东会确认本次会议已依照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的股权，会议合法有效。

会议由公司董事长____先生主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就_________________________________事宜以的方式一致同意如下决议：

一、

二、

盖章及签署：

注意事项：

1、《公司法》第38条规定，经股东以书面形式一致同意，可以不召开股东会会议直接作出决定，并由全体股东在决定文件上签名、盖章。

2、《公司法》第39条规定，首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。

通常情况由董事长召集并主持，特殊情况(见41条)由副董事长、推举董事代表、监事会、股东等召集并主持。

3、《公司法》第44条规定，修改公司章程、增加或减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经三分之二以上表决权的股东通过。

有限公司第_______届第_______次股东会决议时间:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，形成决议如下:。

1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。

2、(变更住所):______________。

3、(变更经营范围):______________。

4、(变更法定代表人):______________。

5、(变更董事):______________。

6、(变更监事):______________。

7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。8、(增加股东):同意增加新股东。

9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)。

10、(变更经营期限):______________。

11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。

12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。

13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。

14、(公司注销):依据公司法规定，经公司股东会讨论通过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。(清算组成员须是股东会成员)。

15、(注销确认报告):根据公司法规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等情况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。

16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。

全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)。

本公司盖章:。

_______年_______月_______日。

九年x月x日，在太原市小店区滨河东路42号税苑小区6-3-402号，召开了太原市晋海金诺商贸有限公司九第x次股东会决议，在会议召开的10日前本公司以电话方式通知到全体股东。到会的股东有、会议由执行董事集合主持。经到会股东充分讨论、认真研究形成以下决议:。

一、公司住所变更为:太原市小店区平阳路341号701号。

二、同意公司经营期限延期至x年xx月x日。

三、同意修改公司章程第一章第二条。

四、股东会保证所提交的材料真实、合法、有效，并对此承担一切民事责任。股东会决议范本。

五、同意委托x办理公司变更登记手续。

股东签名:。

xx年xx月x日。

公司董事会决议篇十

甲方：股份有限公司，地址：__市__街_号，法定代表人：__，职务：总经理。

乙方：股份有限公司，地址;__市__街_号，法定代表人：__，职务：总经理。

上述双方当事人就公司合并的有关事宜达成如下协议：

1.合并后，新设公司名称为：_股份有限公司，地址：__市__街_号。

2.股份有限公司：资产总值__万元，负债总值__万元，资产净值__万元，股份有限公司资产总值__万元，负债总值__万元，资产净值__万元，两公司合并后资产净值为__万元。

3.新设公司注册资金总额为__万元，计划向社会发行股票__万股计__万元，发行股票后，新设公司的资本构成为：

公司注册资本总额为__万元。

原公司持股__万元，占资本总额__%;。

原公司持股__万元，占资本总额的__%;。

新股东持股__万元，占资本总额的__%;。

4.原公司发行的股票__万股，旧股票调换_公司股票按__调换;。

原公司发行股票__万股，旧股票调换_公司股票按__:__调换;。

新发行的__万股_公司股票向社会个人公开发行。

5.合并各方召开股东大会批准合同的时间应当是__年__月__日前。

6.公司和公司合并时间为__年__月__日。

7.合同双方应为合并提供一切方便，并及时解决好原公司的有关债权债务问题，及时办理交接，为双方合并成立新公司铺平道路。

甲方：股份有限公司。

法定代表人：__。

乙方：股份有限公司。

法定代表人：__。

公司董事会决议篇十一

文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于________公司决定要设立子公司，董事会成员于________年____月____日在________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员________、________、________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：

董事会做出决议，必须经全体董事的过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。

一、会议决定设立________子公司。

二、公司经营范围：________。

三、公司住所：________。

四、聘用（任命）________为子公司负责人。风险提示：

公司董事会决议篇十二

根据《公司法》和章程决定，2015年2月27日上午08：00，临沂市现代物业服务有限公司董事长xxxxxx主持召开董事会，应参加会议董事3人，实际参加会议董事3人，监事成员列席会议，符合法定程序。经讨论，会议通过以下决议：

同意临沂市现代物业服务有限公司出资200万元，成立xxxxxx有限公司，占xxxxxx有限公司注册资本的100%，出资方式为货币。 以上决议符合章程规定，合法有效。

与会董事签字：

2015年2月27日

公司2015年 月 日,在 市 区 路 号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前5天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：因公司内部调整公司结构,应分公司负责人 要求决定注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。

本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：

一、同意注销四川广元分公司；

二、四川广元分公司的债权债务，以及此后未尽事宜及法律责任由原分公司负责人 承担；

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

xx有限公司

二o一一年 月 日

公司2011年 月 日在广州市 区 路 号召开了临时董事会会议。

本次会议召开前10天，已经将本次会议召开的时间、地点和议题书面通知了各位董事、监事、总经理。

本次会议应到董事 名，出席会议的董事 名，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程，会议合法有效。

本次会议议案是：为了争创旅游企业区位优势、优化重组竞争资源、做大做强龙头企业，决定注销下属“xx有限公司xx分公司”（简称xx分公司）。

本次会议由 主持，与会董事经审议，表决一致通过如下决议：

一、同意注销韶关分公司；

二、省中旅已清理xx分公司的债权债务，此后未尽事宜及法律责任由省中旅承担；

三、省中旅已办理韶关分公司的税务注销、公章收缴、银行账户注销等法定事项。

就上述决议，本次董事会以传阅方式，内部通会知晓。

与会董事一致通过本次董事会决议，董事会成员签名如下：

xx有限公司

二o一一年 月 日

会议时间：2011年7月12日

会议地点： 公司办公室

出席会议股东（董事）： 张家贵、张强、冯建华

有限公司股东（董事）会第 五 次会议于2011年7月12日在公司办公室召开。出席本次会议的股东（董事）3人，代表100%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：

关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与宁蒗县信用联社合作开办按揭贷款的事项。

股东（董事）签名：

年 月 日

股东会决议

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的'有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月31日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县兴粮商住楼”按揭贷款的事项。

全体股东签名：

年 月 日

股东会决议

宁蒗县盛和房地产开发有限公司

股东会决议：

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宁蒗县盛和房地产开发有限公司股东会于2011年7月12日在本公司办公室召开会议。出席本次股东会股东成员应到3人，实到3人，所作出决议经出席会议股东成员一致通过。决议如下：

同意关于宁蒗县盛和房地产开发有限公司与农行宁蒗县支行合作开办“宁蒗县宁路苑小区”按揭贷款的事项。

全体股东签名：

年 月 日

会议时间：

会议地点：

出席会议董事：

本公司董事会第一次会议于 年 月 日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。 经出席会议的董事讨论，表决通过以下事项：

一、 一致同意选举 任董事长，为公司法定代表人，任期 年；

二、

（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）

三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

董事签名：

年 月 日

[仅供有限责任公司(变更事项)参考]

有限公司

股东会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人， 代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：

2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：

_____年__月__日

公司董事会决议篇十三

股份有限公司于年月日在召开董事会会议。应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合________股份有限公司章程规定，会议有效。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、_____、______、出席了本次会议，全体董事均已会。

一、

二、

三、

公司：

出席会议的董事签名：

公司董事会决议篇十四

______公司董事会成员于______年______月______日在______召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的临时会议，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员______、______、______出席了本次会议，全体董事均已到会。

二、公司清算结束后，依法办理公司注销等手续。

______公司。

董事会成员（签字）：

______、______、______。

______年______月______日。