公司股东会决议内容(大全16篇)

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公司股东会决议内容篇一

会议地点：

会议通过如下决议：

一、决定拟设公司的名称：

二、决定拟设公司的住所：

三、决定拟设公司的经营范围：

四、出资情况：

公司注册资本为：100万元。

股东名称：袁丽虹认缴额：60万元实缴额：60万元。

出资方式：现金出资出资比例：40%出资时间：20xx年11月23日。

五、通过公司章程，共十章四十条。

六、决定拟设公司的组织机构：

1、公司因股东人数较少，决定不设立董事会，设执行董事一名，选举袁丽虹为公司执行董事(法定代表人)，兼任公司经理，任期三年。

2、公司不设监事会，设监事一名，选举李林青为公司监事，任期三年。

七、全权委托袁丽虹办理公司设立登记事宜。

承诺：到会股东无需另行签署书面声明，即保证本次股东会会议的召开程序、表决程序、决议事项符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体股东签字(或盖章):。

公司股东会决议内容篇二

根据《公司法》的有关规定，本出资人作出如下决定：

1、分立后本公司的注册资本为万元;。

2、同意根据《公司法》的有关规定制定本公司章程;。

3、确认分立前公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。

4、……。

或

日期：年月日

公司股东会决议内容篇三

清算，是为了终结现存的法律关系、处理其剩余财产、使之归于消灭而进行的一个程序，包括计算、核实等，公司解散时需要进行清算，进行清算时需要股东的决议投票。下面本站小编给大家带来公司清算股东会决议范文，供大家参考!

根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，我×××公司已经×年×月×日召开的股东会决议解散,并成立公司清算组于×年×月×日开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下。

一、公司登记情况，包括公司名称：×××;公司类型：×××;法定代表人：×××;住所：×××成立时间：×年×月×日;注册资本：×××;股东姓名(名称)：×××;股东出资额：×××;出资比例×××。

二、公司清算组已于×年×月×日向公司登记机关备案，并取得《备案。

通知书。

》(文号x)。清算组成员由股东×××、×××、×××等人组成，由×××担任清算组负责人。

三、通知和公告债权人情况。公司清算组于×年×月×日通知公司债权人申报债权，并于×××在×××报公告公司债权人申报债权。

四、截止×年×月×日，公司资产总额为×××元，其中，净资产为×××元，负债总额为×××元。附《资产负债表》。

五、公司财产状况。附《财产清单》。《财产清单》内容包括财产的名称、数量、价值等。

六、公司债权债务状况。×××。

七、公司资产总额为×××元，并按以下顺序进行清偿：

1、清算费用;×××。

2、所欠职工工资、社会保险费用和法定补偿金;×××。

3、税款;×××。

4、债务;×××。

5、剩余财产按股东出资比例分配。××××××。

截止×年×月×日，公司债权债务已清算完毕，剩余财产已分配完毕，实收资本为零。

清算组成员签字盖章：

经全体股东审查确认，一致通过该清算报告。

全体股东签字盖章：

×××公司(盖章)。

×年×月×日。

会议时间：200x年xx月xx日。

会议地点：在xx市xx区xx路xx号(xx会议室)。

会议性质：临时(或定期)股东会会议。

参加会议人员：股东(或者股东代表)xxx、xxx、xxx，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。

会议议题：协商表决本公司事宜。

根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长xxx主持，一致通过并决议如下：

一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。

二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由xxx、xxx和xxxx有限公司的指定代表xxx组成，其中由xxx担任组长、由xxx担任副组长。

三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。

四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。

五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。

全体股东签字、盖章：

(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。

xxxx有限公司。

200x年xx月xx日。

时间：20xx年x月x日。

主持人：xx。

出席人：全体股东。

一、会议主题：

1、讨论公司注销事宜。

2、讨论成立清算小组事宜。

1、全体股东一致同意注销xxxx公司。

2、全体股东一致同意成立清算小组，清算小组由xx，xx(股东成员)组成，由xx担任小组负责人。清算小组自成立之日起10日内通知债权人，并于45日内在报纸上公告，编制清算报告股东会审议。清算小组在清算期间行使以下职权：

(1)、清理公司财务，分别编制资产负债表和财产清单;。

(2)、通知或者公告债权人;。

(3)、处理与清算有关的公司未了结的业务;。

(4)、清缴所欠税款;。

(5)、清理债务债权;。

(6)、处理公司清偿债务后的剩余财产。

(7)、代表公司参与民事诉讼活动;。

201xx年x月x日。

1、有限公司不设董事会的，股东会会议由执行董事召集和主持。董事长(或者执行董事)不能履行职务或者不履行职务的，按照《公司法》第四十一条规定的人员召集和主持。

2、会议通知情况及到会股东情况是指：会议通知时间、方式;到会股股东情况，股东弃权情况。也可同时注明，召开会议前依法通知了全体股东，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定(召开股东会会议，应当于会议召开15日前通知全体股东)。

3、股东会由股东按出资比例行使表决权(公司章程另有规定的除外);股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。

4、股东会决议中也可体现具体的表决结果，如持赞同意见股东所代表的股份数，占全体股东所持股份总数的比例，持反对或弃权意见的股东情况。

5、凡有下划线的，应当进行填写;要求作选择性填写的，应按规定作选择填写，正式行文时应将下划线、粉红色提示内容、本注意事项及其他无关内容删除。

6、要求用a4纸、四号(或小四号)的宋体(或仿宋体)打印，可双面打印;多页的，应打上页码，加盖骑缝章;内容涂改无效，复印件无效。

公司股东会决议内容篇四

会议时间：

会议地点：

会议性质：临时(或者定期)股东会议。

召集人：(按章程规定填写)。

主持人：

应到会股东方，实际到会股东方，代表100%股权。

一、股东身份情况：

二、公司注册资本为：*万元整。实收资本为：*万元整。

三、公司经营地址为：克拉玛依市。

四、公司经营范围为：许可经营项目：(按前置许可证填写)。一般经营项目：(按国民经济行业分类填写)。(具体范围以工商部门核定为准)。

五、公司不设立董事会，只设立一名执行董事，股东任命担任公司执行董事兼经理，公司执行董事为公司法定代表人。

六、公司不设监事会，只设一名监事，股东任命担任公司监事，对公司行使监事职责。

七、本决定经股东签字后，即生法律效力，股东要依照执行。

八、本决定一式三份，股东一份，报公司登记主管机关一份，公司存档一份。

全体股东盖章(单位股东)或签字(自然人股东)：

公司股东会决议内容篇五

双方本着友好协商、平等互利、诚信守法、等价有偿的原则签订本合同。

一、合同内容：日常保洁服务。

二、合同的范围：候车大厅、售票厅、站前广尝旅客进出站通道、站台、股道卫生、办公楼走廊的保洁。

三、合同履行期限：本合同自_______年_______月_____日起至_______年_______月_____日止。

四、合同总价：本合同年总金额为人民币_________元整。

五、付款方式：甲方在合同生效后，于每月_________日前(如遇休息日或节假日，付款日期顺延)全额向乙方支付前月的日常保洁服务费人民币_________元整。

六、合同双方的责任。

(一)甲方责任。

1、及时足额按合同约定向乙方支付保洁服务费。

2、无偿为乙方提供保洁用水、电。

3、对乙方保洁质量应及时监督检查，发现质量问题及时要求乙方无条件返工。

4、教育旅客及有关人员遵守火车站内保洁制度，共同维护保洁区内环境，爱护保洁区设施。

5、积极采纳乙方在保洁区内保洁方面的合理化建议。

6、应为乙方提供临时存放垃圾的垃圾池。

7、甲方应提前三天以书面形式通知乙方进驻现常。

(二)乙方责任。

1、乙方收到甲方进驻现场的书面通知后，要积极做好准备，准时进驻现常。

2、乙方保洁人员在业务上受乙方和甲方双重领导。

3、乙方保洁人员保证各项工作质量。

4、乙方人员要统一着装，衣帽整洁，进入工作现场的出入证由甲方配发，遵守甲方各项内部规章制度，乙方不得在甲方服务区域内未经甲方同意擅自承揽业务。

5、乙方员工在工作期间不得随意离开工作岗位，若乙方主管负责人不在作业现场，乙方临时负责人应接受甲方主管保洁负责人的监督指导，并按甲方的保洁工作标准进行检查。

6、乙方教育员工爱护保洁区内建筑物及室内外各种设施，注意节水节电。

7、乙方作业应遵守甲方规定的时间要求。如有变更，双方协商解决。

8、乙方在作业中应严格要求工作人员，不得擅自挪用甲方的物品。

9、乙方应对工作人员进行人身安全教育，发生所有人身伤亡事故时乙方承担全部责任。乙方清理股道卫生时甲方派工作人员现场对乙方的工作人员进行人身安全防护及工作指挥。

七、合同变更与终止。

1、合同的变更与提前终止必须采用书面形式。

2、本合同规定的履行期限届满，合同自动终止。

八、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方负责人签字盖章：__________________。

乙方负责人签字盖章：__________________。

签订地址：__________________。

签订日期：___________年___________月_________日

公司股东会决议内容篇六

为了适应建立现代企业制度的需要，明确公司各股东的合法权益和相互义务，根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规的相关规定，特制定本协议书。公司名称为：天津派客时代文化传播有限公司。

公司所在地为：天津市河西区前进道与荔湾路交口化工俱乐部4层。

本公司是企业法人，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第二章宗旨以及经营范围。

公司宗旨：充分发挥企业的优势，面向国内外市场，积极开展多元化经营，全力追求最优经营业绩和利润的最大化，为全体股东提供优厚的回报。

公司经营范围：

第三章注册资本、股东出资方式以及比例公司注册资本为：人民币壹佰万元。

各方一致商定出资比例以及出资方式为：

股东，出资方式为人民币万元;所占比例：股东，出资方式为人民币万元;所占比例：股东，出资方式为人民币万元;所占比例：

第四章股东的权利和义务。

全体股东在本协议签字后，必须按协议出资，其入股资产和出资归公司所有。股东享有如下权利：

(一)参加股东会并根据其出资份额享有表决权;。

(二)了解公司经营状况和财务状况;。

(三)选举和被选举为董事会成员;。

(四)按照出资比例分取红利;。

(五)公司终止或清算后，依法分得公司的剩余财产;。

(六)有权查阅股东会会议记录、复制公司章程、董事会会议决议、监事会会议。

决议和财务会计报告;。

(七)其他法律法规规定享有的权利;。

股东承担下列义务：

(一)遵守公司章程、遵纪守法;。

(二)依其认缴的出资额承担公司债务;。

(三)不得任意抽回其投资资金;。

(四)不得从事或实施损害公司利益的任何活动：

(五)无合法理由不得干预公司正常的经营活动;。

(六)保守公司秘密。

(七)《公司法》规定的其他义务。

第五章股东转让出资以及股权转让。

公司股东在公司登记后，不得抽回投资，但可依法转让出资。

股东之间可以相互转让其全部出资或部分出资。

股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意;股东应就其股权转让事项书面通知其他股东征求同意，其他股东自接到书面通知之日起满三十日未答复的，视为同意转让。其他股东半数以上不同意转让的，不同意的股东应当购买该转让的股权;不购买的，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张行使优先购买权的，协商确定各自的购买比例;协商不成的，按照转让时各自的出资比例行使优先购买权。

股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名、住所及受让的出资额记载于股东名册，并依法办理工商变更登记或备案手续。

有下列情形之一的，对股东会该项决议投反对票的股东可以请求公司按照合理的价格收购其股权：

(一)公司连续五年不向股东分配利润，而公司该五年连续盈利且符合分配利润。

条件的;。

(二)公司合并、分立、转让主要财产的;。

(三)公司章程规定的营业期限届满或者章程规定的其他解散事由出现，股东会。

会议通过决议修改章程使公司存续的。

第六章财务核算及利润分配。

公司的会计年度从每年1月1日起至12月31日止。公司的一切凭证、单据、账薄、报表用汉字书写。

利润分配是指公司在支出各项费用，依法纳税后的纯利润按股东出资比例进行分红，股东的投资逐年以利润分配的方式进行回收，股东不得随意撤回投资。

公司注册成立前各股东所花的开办费用计入股东的出资额，股东足额认缴出资的公司依法注册成立后，各项开支计入公司费用，从公司资金中支出，股东个人不再承担公司支出费用，股东用于公司正常经营所花的实际费用由公司予以报销。利润分配：会计每年度进行一次，如公司经营亏损，则依法进行亏损弥补。公司应在会计每年度终了时制作财务会计报告，如有亏损，应作亏损原因的详细书面说明。

财务会计报告必须包括下列财务报表及附属明细表：

(一)资产负债表。

(二)损益表。

(三)财务状况变动表。

(四)现金流量表。

(五)财务状况说明书。

(六)债权债务清单，包括发生时间、履行期限、数额、发生原因等项内容;。

(七)亏损原因说明书。

第七章解散和清算。

公司有下列情形之一的，可以解散：

(一)营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时。

(三)因公司合并、分立、被收购兼并、分立时解散。

(四)公司被依法宣告破产。

(五)公司被依法吊销营业执照。

(六)由于不可抗力的原因，企业组建后连续数年亏损，无力继续经营时，经全。

体股东同意，可宣告公司终止并进行清算。

(七)其他法定事由。

公司解散时，应根据《公司法》的规定成立清算组对公司进行清算，清算结束后，清算组应当制作清算报告，报全体股东确认，并报送公司登记机关申请注销登记，公告公司终止。

第八章争议解决。

股东之间出现争议应该友好协商解决。

因任何股东违约，造成本协议不能履行或不能完全履行时，除应赔偿公司的实际损失外，守约股东都有权要求其依照本协议的规定将股份转让。

第九章其他事项。

本协议经股东共同协商订立，股东均应在协议上签字或盖章，自协议签订之日起生效。本协议未规定的事项，适用《公司法》及其他法律法规的相关规定。或可由订立协议的全体股东协商解决，必要时可对本协议作补充。补充协议必须交审批部门备案。按照本协议规定的各项原则所制定的公司章程为本协议的组成部分，全体股东均应遵守。本协议自签订之日起具备法律效应，一式六份，各股东一份。

公司股东会决议内容篇七

××××××××有限公司股东于20xx年2月28日就公司人事调整事宜，本出资人作出如下决定：

1、决定张三担任公司的执行董事(法定代表人)，任期三年;。

2、决定李四担任公司的监事。任期三年;。

3、决定(或聘任)王五为本公司经理，任期三年。

4、通过本公司章程。

5、

(自然人独资公司在签字前可加上如下内容：

本人郑重承诺：

本人只设立一个有限公司，即××××××有限公司。)。

股东签名(自然人)或盖章(单位)：

公司股东会决议内容篇八

根据公司法及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:。

1、选举××担任公司的执行董事，任期××年;。

2、选举××担任公司的监事。

(如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:)。

1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、……为公司董事，任期××年;。

2、决定成立监事会，决定×××、×××、……，为公司监事，任期××年;。

3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××……，本公司监事会由×××、×××、×××、……组成(职工代表监事另需提交选举证明;若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。股东会决议范本。)。

股东签名(自然人)盖章(法人):。

日期:××年××月××日

公司股东会决议内容篇九

会决议主持人:。

出席会议股东：根据《公司法》及公司章程，有限公司于年月日以(书面等)形式通知了公司全体股东在年月日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。所作出决议经公司股东表决权的%通过,弃权或反对的占股东表决权的%,符合《公司法》及公司章程。

决议事项如下：1.同意。2.同意成立清算组，清算组成员为：××××××××××××……，×××为清算组组长。3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：(签名或盖章)(签名或章章)。

公司股东会决议内容篇十

根据《公司法》及x有限公司(以下简称公司)《章程》的有关规定，公司已经x年x月x日召开的股东会决议解散，并成立清算组于x年x月x日,开始对公司进行清算。现将公司清算情况报告如下：

一、清算组成员组成情况。清算组成员由股东、组成，由梁川担任清算组负责人。

二、通知和公告债权人情况。公司清算组于x年xx月x日通知了公司债权人申报债权，并于x年x月x日在《报纸》公告公司债权人申报债权。

三、公司财务状况。截止x年x月xx日，公司资产总额为万元，其中净资产为x万元，负债总额为零元。

四、公司财产构成状况。(应以财产清单的形式罗列公司财产名称、数量、价值、存放地点：银行存款应注明开户行及银行账号)。

五、

1、公司债权债务清算情况。债权的清收情况：(包括债权的具体种类及金额，是否已清收等情况)。

2、债务的清偿情况：(包括债务的具体种类及金额，是否已清偿等情况)。

六、公司剩余财产分配情况。公司剩余财产按出资比例分配。

七、公司的会计凭证、账册等会计资料的保存情况。公司的。

会计凭证、账册等会计资料由负责保存。

八、其他有关事项说明。

清算组成员签字：

股东签字(盖章)：

x有限公司(盖章)。

x年x月xx日。

公司股东会决议内容篇十一

根据《公司法》及本公司章程的规定，公司股东————于————年————月————日做出如下决定：

﹙1﹚成立——————公司，签署——————公司章程;。

﹙2﹚任命﹙或：委派﹚———担任公司的执行董事，任期——年;。

﹙3﹚任命﹙或：气派﹚————担任公司的监事，任期——年;。

﹙4﹚指定公司拟任员工——﹙或：委托中介代理机构——﹚办理本公司设立登记事宜。

股东盖章﹙法人股东﹚或签名﹙自然人股东﹚：

公司股东会决议内容篇十二

二0一三年十月八日，福建省泉州海丝船舶评估咨询有限公司全体股东召开会议，一致做出如下决议：

同意设立福建省泉州海丝船舶评估咨询有限公司海南分公司，任命许秋松为海南分公司负责人。

全体股东签名：

2015年10月08日

xxxxxx公司（以下简称公司）股东于xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

本次股东会会议于xx年xx月xx日通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司总经理奇如海主持。

本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：全体股东一致通过有关公司章程。

2：股东对所持有该公司股份表示一致同悥、会议合法有效 3：同意公司下―步经营发展事项。

盖章及签署：

xxx年xxx月xx日

股东会决议

依据《公司法》对有限责任公司股东会的有关规定，股东会决议应包含以下内容：

1、

2、 会议基本情况：会议时间、地点、会议性质（定时） 会议通知情况及到会股东状况：

会议通知时间、方式；到会股东情况，股东弃权情况。

召开股东会会议，应该与会议召开15日前通知全体股东。

3、 会议主持状况：首次会议由出资最多的股东召集和主持；一般情况由董事会召集，

董事长主持；董事长因特殊缘故不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持（应附董事长因故不能履行职务指定副董事长或董事主持的.委派书）

4、 会议决议状况：

股东会由股东按出资比例行使表决权；股东会对修改公司章程、公司增加或者减少注册资本、分立、合并、解散或者变更公司形式作出决议，必须经代表2/3以上表决权的股东通过。

股东会会议的具体表决结果，持赞同意见股东所代表的股份数，占出席股东大会的股

东所持股份总数的比例。持反对或弃权意见的股东状况。

5、 签署：有限责任公司股东会决议由股东盖章或签字（自然人股东）

根据《公司法》和本公司章程第 章第 条的决定，本公司与 年 月 日召开了第 次股东会，会议召集人 、会议共 人参加，代表 %表决权，经代表 %表决权的股东通过，做出如下决议：

1、 同意公司名称变更为：

2、 同业公司住所变更为：

3、 同意公司经营范围变更为：

4、 同意公司延长经营期限，为长期或自 年 月 日到 年 月 日止；

5、 同意增加公司注册资本（大写） 万元，由（大写） 万元增加到（大写） 万元，其中：

7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下：

（股东姓名）出资（大写）万元，其出资方式为（实物、货币、无形资产）占 %；

股东（姓名）。。。。。。

9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举（姓名）为执行董事，免去（姓名）执行董事职务；选举（姓名）共（数字）人为监事，免去（姓名）监事职务；聘任（姓名）为经理，免去（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举（姓名）共（数字）人为认为董事，免去（姓名）董事职务；选举（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。

全体新老股东签字并盖章：

年 月 日

公司股东会决议内容篇十三

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本出资人作出如下决定：

1、因分立，本公司的注册资本由原来的万元减至万元。

2、同意调整公司领导班子。

3、同意修改公司章程，具体修改内容见“××公司章程修正案”或见“×年×月×日修改后的公司新章程”。

4、确认公司在年月日出具的“债务清偿或债务担保的说明”。该说明不含虚假内容，如有虚假，本出资人愿意承担相应的一切法律责任。

5、„„。

或

日期：年月日

公司股东会决议内容篇十四

1.同意公司注销。

2.同意成立清算组，清算组成员为：________________，_______________为清算组组长。

3.同意将上述决定登报公告公司注销情况及告知公司债权债务人。

股东：_________________(签名或盖章)。

(签名或章章)。

_____年_____月_____。

公司股东会决议内容篇十五

某某有限公司(以下简称公司)股东于20xx年xx月xx日在公司会议室召开了股东会全体会议。

出席会议的股东为持有公司100%的股权，会议合法有效，由公司股东某某主持。

本次股东会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。

会议就公司下―步经营发展事宜，全体股东一致同意如下决议：

1：公司不设董事会，同意选举某某为公司执行董事，法定代表人。

2：公司不设监事会，同意选举某某为公司监事。

3：同意选举某某为总经理。

4：全体股东一致通过有关公司章程。

5：

股东签字：

公司股东会决议内容篇十六

出席本次会议的股东代表__________%的股份，决议事项经出席会议股东所持表决权的半数通过。

根据股东__________先生提出转让其所持有的有限责任公司(以下简称公司)股份的书面申请，有限责任公司股东大会于__________年__________月__________日召开会议。会议中全体股东认真听取了原股东_______________、__________先生转让股份的说明，公司股东会就此问题及相关事宜进行了讨论，并作如下决议：

1.同意__________先生将所持公司__________%的股份，以__________万元转让给__________先生，批准了__________与__________先生关于股份转让事宜签订的协议。

2.同意__________先生将所持公司__________%的股份，以__________万元转让给__________先生。其中，出资万元购买__________%的股份;出资万元购买__________%的股份;出资__________元购买__________%的股份;出资__________万元购买__________%的股份。

3.鉴于股东的变化，股东会决定修改公司章程，并选举新一届公司董事会和监事会。选举股东_______________、_______________为公司新董事，同时免去_______________(转让股份的原股东)董事、_______________(转让股份的原股东)监事的职务。

4.会议决定根据本次会议精神及《公司法》修改《公司章程》(第次修改)。

5.会议决定委托公司职员负责拟定相关文件、材料，公司变更股东的股东会决议向省工商局申办公司变更登记手续，并办理新设企业的开业登记手续。

转让股东：_______________。

被转让股东：_______________。

日期：_______________