董事会议事规则 国企董事会议事规则范文

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董事会议事规则 国企董事会议事规则范文一

党支部议事，必须严格遵守《党章》和《准则》的规定，必须充分发扬民主，坚持民主集中制的原则。

1、讨论并制定本支部贯彻执行上级党委的指示、决议的具体实施方案。

2、研究本支部贯彻实施院党委部署的重大事项。

3、讨论研究本支部的中长期发展规划、年度计划及总体实施方案等重大问题。

4、讨论研究本支部的党建工作、党风廉政建设反腐败和思想政治工作精神文明工作．并提出具体实施意见

5、讨论通过党支部上报上级党组织的一切请示和重大报告。

：

1、提请党支部会讨论的议题，经支委会初步讨论由书记审定。

2、对一些重大决策应党支部会前进行必要的调查扩协商论证，广泛听取各方面群众的意见，经支委会讨论后再提请党支部会议讨论。

1、党支部会一般每季召开一次，如遇特殊情况，书记可临时召开，会议由书记主持。

2、党支部会全体党员按时参加，不能参加者会前向书记请假，行政领导不是党员的可以列席党支部会议，发表意见，但没有表决权。

3、共青团、妇女组织负责人由非党员担任的，凡涉及他们负责的重大问题，需在党支部会上研究决定的，事先要充分征求他们的意见，商量尊重他们的意见。

1、党支部开会，先由主持人提出议题、讨论时要充分发表意见，发言要紧扣主题，观点明确，主持人应根据讨论情况进行归钠集中，提出决定或决议草案。

2、党支部决定问题或形成决议，必须实行民主集中制的原则，少数服从多数，对意见基本一致的问题采取口头表决；对经过充分讨论仍有分歧意见的问题进行举手表决；特殊情况下也可采用无记名投票的方式表决；对于当时决定不了的问题，可提交下次会议复议。

3、党员对会议所做的决定、决议，如有不同意见，可以保留，也可以向上级党组织提出，但不能违背组织原则，在上级党组织没有改变决定以前，必须无条件的执行，同时不得在群众中散布相反观点。

4，对党支部讨论决定的事项，要按照集体领导和个人分工相结合的。原则进行，每项工作由分管的同志负责抓好落实。

5、党支部会议要由专人记录， 一般由组织委员担任，记录内容准确、简明、条理清楚，妥善保管。

6、党支部的决议、决定，要定期向群众代表大会进行通报，接受群众的监督。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文二

为坚持和贯彻民主集中制，健全和完善xxx党支部集体领导体制，完善党支部领导下的党支部书记、董事长负责制，充分发挥党支部领导核心作用，规范xxx党支部会议事程序，提高党支部会决策水平，保证党支部决策的民主化、规范化、科学化，根据xxx工作实际，制定本议事规则。

党支部议事形式为党支部委员会议或党员大会。党员大会、党支部委员会议一般由书记主持，书记暂缺或因其他原因缺席时，可委托副书记主持。党员大会由全体党员参加，党支部委员会议由支部委员参加。在讨论和研究工作时，可邀请行政领导成员参加，必要时还可邀请上级党组织领导参加。

根据公司实际，xxx会议的议事内容主要包括：

(一)传达贯彻上级党委、政府的重大决策、重要工作部署及重要指示，提出贯彻落实的具体意见。

(二)党委年度工作计划和总结，研究贯彻上级下达的重要工作任务的计划和方案;

(三)党建工作、党的基层组织建设工作、思想政治工作、纪检监察工作、群众工作、精神文明建设工作;

(四)xxx领导班子职责分工，机构设置、调整、变更、撤销和职责分工事项。

(五)年度增减人员计划，中层及以下人员的任免、奖惩、调动，干部队伍和后备干部队伍建设和晋职晋级方案。

(六)xxx基本管理制度和重要规章制度。

(七)财务预算、决算、大额资金的使用，煤交中心产业发展规划及政策。

(八)重大突发事件的处置，重大改革方案以及涉及干部职工切身利益的重大事项。

(十)需要提交党支部会议讨论决定的其他重大问题和重要事项。

(一)会议议题由党支部书记根据上级指示要求和煤交中心实际情况确定，或由党支部委员向书记提出，书记确定;会议不搞临时动议。

(二)议题确定后，报送党支部书记审定，并在会议召开前一天(紧急特殊情况除外)将审定后的议题通知各位委员或列席人员。对公司工作中的重大问题和重大事项，有关部室应事先做好调查研究，提出初步意见，形成书面材料，并经分管领导同意后，于会议前一周送审计监察部。凡未形成书面方案或意见的，审计监察部不予受理，党支部会议不予讨论。

(三)围绕确定的党支部会议题，党支部委员要充分思考，调查研究，听取各方面的意见;有关部室要提供决策参考材料。涉及干部选拔、调整、奖惩问题，人力资源部门要提供考察情况和意见。

(四)党支部会讨论决定重大问题，会前应协调通气;党支部会议讨论时，出席或列席会议的人员都要围绕议题，明确发表自己的意见、建议和看法，需要形成决议的议题，在充分讨论，认识基本一致的基础上，按照少数服从多数的原则进行表决。一般性问题可采取征求意见的方式表决;重大问题采取举手或无记名投票的方式表决;决定干部的任免或提名，应对任免或提名人选逐个进行表决，表决结果由会议主持人当场宣布。对有时间限制，必须及时做出决定，而有意见分歧时，或遇到对重要问题产生不同意见，且各方面意见人数比较接近的情况，除在紧急情况下必须按少数服从多数的原则形成决定外，一般应当暂缓做出决定，待进一步调查研究，统一意见后再表决。

(五)在重大问题、重要事项的决策与实施过程中，党支部应充分发挥党员的作用，通过深入细致的思想政治工作，保证各项工作的完成。

(六)党支部会议由审计监察部作好记录。党支部会议题一经决定，必须遵照执行，决定的事项，须编印《会议纪要》，经每位委员传签，并由会议主持人签发，分发给每位委员、有关领导及公司各部室。审计监察部负责决定事项的督查督办。

(七)党支部会议议定的问题，各部室都应坚决贯彻执行，一般情况下不再复议。如有重大原则性失误，在实际工作中确实难以执行，必须复议时，由分管的委员向会议主持人说明原因，经同意后方能提请党支部会复议。

(一)党支部会议必须坚持民主集中制的原则。讨论选拔任用干部等需要表决的重要问题时，必须有三分之二以上的委员到会。党委委员个人无权决定应由党委集体决定的重大问题，也无权改变党委会的集体决定。

(二)党支部集体做出的决定，通过分工负责制进行实施，党支部委员按所负责的工作贯彻执行党委的决定，对执行情况，书记负有检查督促责任，审计监察部负责处理决定的执行过程中的事务性工作。

(三)党支部会议准备讨论的事项或其他内容，会议召开前，知悉人员必须严格保密，不得以任何形式向会议以外人员泄露。如有违反，要追究当事人的失密责任。

(四)xxx党支部会议实行议事回避制。如某议题涉及到党支部成员或其直系亲属，需要回避时，该成员应主动回避。

(五)党支部委员代表xxx党支部发表的重要讲话、文章，事先必须经过党支部委员会讨论或各位委员传阅同意。

(六)要充分发挥党支部集体领导的作用。每位党员都要围绕党支部的工作中心，按照党支部的决定，认真负责，大胆工作，关心公司工作全局，密切联系群众，经常深入基层，深入实际，了解新情况，研究新问题，为党支部的重大决策提供有价值的依据。

本规则由审计监察部负责解释，在执行过程中若遇新情况或未尽事宜，由审计监察部进行补充完善并经党支部委员会议讨论通过后实施。本规则自下发之日起施行。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文三

为了更好地坚持和贯彻党的民主集中制原则，充分发挥党支部一班人的整体优势，进一步提高工作的科学性、民主性，促进支部工作制度化、规范化、高效、有序的开展各项工作，根据党章和上级有关文件的规定和要求，结合学校工作的实际情况，特制定本议事规则。

（一）讨论、研究、审定和决策：

1.讨论审定有关党的路线、方针、政策和上级重要文件以及指示、决定的贯切意见。

2．讨论审定党支部工作计划和总结报告；

3．研究确定党支部民主生活会主要议题，讨论确定工作中存在的主要问题及整改措施；

4．讨论审定要求入党积极分子的重点培养对象和发展对象；

5．讨论审定对党员干部的奖惩意见；

6．研究审定后备干部名单、团队，研究审定中层干部人选以及向校长推荐的副校长、行政中层干部的奖励意见；

7．审查确定出席局以上各种代表会议的代表及模范、先进工作者人选；

8．听取和讨论工会、共青团、少先队、老教协等群众组织的工作计划和重要工作汇报，对其提出的工作中遇到的困难和问题，研究解决办法，落实解决措施；

9．研究与党政工都比较密切的有关问题，协调党政工及各方面的之间的关系；

10．研究上级文件级领导机关规定的由党支部集体决定的问题和其他应由党支部集体决定的问题。

以上问题按民主集中制原则进行讨论决策。

（二）讨论、审议与保证监督

1．讨论审议学校的发展方向、长期规划、学年计划和总结；

2．讨论审议学校的重要人事安排；

3．讨论审议学校重要的经费收支事项以及关系到政策性问题非正常开支；

4．讨论审议其他涉及学校和广大教职工重大利益的问题（如职称评定、调整工资、奖金发放等）；

5．讨论审议学校重要的规章制度；

6．讨论审议校长提交党支部研究的有关问题。

以上问题，要按照民主集中制原则形成支部意见，提供给校长决策时参考。

1．凡提交党支部研究的问题，一般都要形成明确的党支部决议；对教育、教学、行政保证监督职能所讨论审议的问题，也要形成明确的支部意见；

2．决定重大问题时，必须经过反复充分讨论；

3．党支部在决策问题时，要尽量取得一致意见，如经反复讨论确有意见分歧时，要按照民主集中制原则，按少数服从多数做出决定；

4．要认真做好会议记录，并按规定及时存档。

1．党支部审定决策的问题形成决议后，由支部成员分工认真组织实施，党支部书记负责督察，并及时向党支部汇报落实情况；

2．由党支部讨论审议的教育、教学、行政管理等问题，党支部意见形成后，提供给校长作为决策时的参考；

3．党支部研究的内容若具有保密性，与会同志则应严守秘密，不得向外泄漏。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文四

为了保证党支部议事决策民主化、科学化，充分发挥党支部的集体领导作用，特制定本规则。

党支部议事，必须严格遵守《党章》和《准则》的规定，必须充分发扬民主，坚持民主集中制的原则。

1、讨论并制定本支部贯彻执行上级党委的指示、决议的具体实施方案。

2、研究本支部贯彻实施院党委部署的重大事项。

3、讨论研究本支部的中长期发展规划、年度计划及总体实施方案等重大问题。

4、讨论研究本支部的党建工作、党风廉政建设反腐败和思想政治工作精神文明工作.并提出具体实施意见

5、讨论通过党支部上报上级党组织的一切请示和重大报告。

1、提请党支部会讨论的议题，经支委会初步讨论由书记审定。

2、对一些重大决策应党支部会前进行必要的调查扩协商论证，广泛听取各方面群众的意见，经支委会讨论后再提请党支部会议讨论。

1、党支部会一般每季召开一次，如遇特殊情况，书记可临时召开，会议由书记主持。

2、党支部会全体党员按时参加，不能参加者会前向书记请假，行政领导不是党员的可以列席党支部会议，发表意见，但没有表决权。

3、共青团、妇女组织负责人由非党员担任的，凡涉及他们负责的重大问题，需在党支部会上研究决定的，事先要充分征求他们的意见，商量尊重他们的意见。

1、党支部开会，先由主持人提出议题、讨论时要充分发表意见，发言要紧扣主题，观点明确，主持人应根据讨论情况进行归钠集中，提出决定或决议草案。

2、党支部决定问题或形成决议，必须实行民主集中制的原则，少数服从多数，对意见基本一致的问题采取口头表决;对经过充分讨论仍有分歧意见的问题进行举手表决;特殊情况下也可采用无记名投票的方式表决;对于当时决定不了的问题，可提交下次会议复议。

3、党员对会议所做的决定、决议，如有不同意见，可以保留，也可以向上级党组织提出，但不能违背组织原则，在上级党组织没有改变决定以前，必须无条件的执行，同时不得在群众中散布相反观点。

4，对党支部讨论决定的事项，要按照集体领导和个人分工相结合的。原则进行，每项工作由分管的同志负责抓好落实。

5、党支部会议要由专人记录， 一般由组织委员担任，记录内容准确、简明、条理清楚，妥善保管。

6、党支部的决议、决定，要定期向群众代表大会进行通报，接受群众的监督。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文五

1、议事原则

(1)党支部议原则上每季度召开一次，根据需要可随时召开。

(2)会议要贯彻民主集中制的原则，会议的决议或决定，须经与会人员半数以上同意才能通过。

2、议事内容

(1)传达贯彻中央和省委有关方针、政策，研究落实省委老干局和国资委党委有关指示。

(2)讨论研究党组织建设的有关问题：离退休人员党支部的设立和撤销，审批发展党员、党员的教育与管理，民主评议党员等工作。

(3)按期布置检查精神文明建设，反腐倡廉等项工作，研究分析离退休人员的思想状况，重大问题及时向上级报告，并做出相应的决定。

(4)讨论研究落实离退休人员基本政治待遇和生活待遇及其他需要党委集体研究决定的问题。

3、议事程序

(1)党支部议应有明确的议题安排，除特殊情况外，会议一般不研究临时动议提出的问题。

(2)党支部书记根据议题内容，做好有关通知和准备工作。

(3)党支部会议由书记或副书记召集。会议必须发扬民主，各党员干部应畅所欲言，各抒己见。必须执行少数服从多数的原则，决定重要的问题，要进行表决。如对重要问题意见分歧较大，应暂缓做出决定，待进一步交换意见后再议。

(4)会上党员干部可以充分发表意见，一旦形成决议，各委员都要带头执行，如有不同意见允许保留，如在执行中发现有问题，可提出复议。

(5)在会议期间要认真记录，妥善保管。会议所形成的决议和委员的意见要如实记录，以便党内监督和备查。

(6)要严守纪律，除需要在一定范围内传达、通报或公布外，会议内容不得向外泄露。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文六

第一章

总

则

第一条

为切实加强党组织的建设，坚持党组织民主集中制原则，规范公司重大事项的决策程序，充分发挥公司党支部的核心领导作用，保证党组织决策的民主化、科学化、程序化。根据《中国共产党章程》和相关文件规定，结合公司支部实际情况，特制定本规则。

第二条

党支部实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，凡属党支部职责范围内决定的问题，必须由集体讨论决定。任何个人和少数人无权决定重大问题。

第三条

党支部成员按照分工，认真履行自己的职责，定期向党支部报告工作。对于不属于自己的工作范围，也要主动提出意见和建议。

第四条

党支部应当认真履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央和上级党组织的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。

第二章

议事范围

第五条

党支部依照职责范围，讨论和决定本单位下列事宜：

（一）研究制定公司党建工作、文化建设工作、意识形态工作、思想政治工作和精神文明建设方面的重要事项；

（二）研究公司改革发展稳定和经济建设中带有全局性、政策性的经重大问题，形成意见报经理办公会制定针对性的目标及措施；

（三）研究讨论公司内部机构设置、职责、人员编制等事项，形成意见报经理办公会；

（四）坚持党管干部的原则，讨论决定干部的培养、选拔、推荐、任免、调配、考察、奖惩、评优以及后备干部的选定等一系列重大问题，形成意见报；

（五）党员的发展和处置，党员干部的党纪处分；

（六）基层党组织和党员队伍建设方面的重要事项；

（七）党风廉政建设和反腐败工作方面的重要事项；

（八）讨论决定重大实发事件应采取的紧急措施；

（九）研究讨论公司“三重一大”事项；

（十）研究制定贯彻上级机关的决议、决定、领导重要讲话和集团党员大会的决议、决定的实施意见；

（十一）讨论决定需要向上级党组织请示报告的重要事项；

（十二）需要党支部决定的其它重要问题。

第三章

议事程序

第六条

党支部议事的主要形式是党支部委员会，党支部委员会每两周召开一次全体委员会议，若有特殊情况将召开临时或紧急会议，讨论决定有关问题。会议由书记召集并主持。书记不能参加会议时，可委托组织委员召集并主持。

第七条

党支部委员会议题由各议题提出部门提前5个工作日提交议题审签表（附件一）报公司综合部。综合部收集整理当期议题，并填写党支部委员会会议议题审批表（附件二）由党支部组织委员初审，报党支部书记确定。

议题提出部门应当将红头便签文件作为议题审签表的补充材料一并交至综合部。

会议议题确定之后，一般不再变动，如无特殊情况，不得临时动议。

第八条

党支部委员会的议题内容和召开时间应在会议召开两天前通知到各支部委员，会议有关材料一般应同时送达。

第九条

召开党支部委员会必须半数以上的党支部委员出席，委员因故不能到会，应在会前向主持人请假，其意见可用书面表达。

第十条

党支部决定重要问题时，要充分酝酿讨论，然后进行表决。表决时，赞成票超过应到会委员人数的半数方为通过，未到会委员的书面意见应计入票数。会议决定多个事项的，应逐项表决。

第十一条

党支部决定重大问题时，对于少数人的不同意见，应认真考虑。如对重大问题发生争论，双方人数接近，除在紧急情况下必须按多数意见执行外，应当暂缓作出决定，进一步调查研究，交换意见，下次再表决。特殊情况下，也可将争论情况向上级组织报告，请求裁决。

第十二条

党支部作出决定之后，按照分工负责制的原则，由书记或会议主持人明确给相关委员负责落实，综合部负责催办，书记要抓好检查工作。如因故不能落实时，分工委员要向党支部阐明原因。

第十三条

党支部委员会由综合部负责记录，并根据需要撰写会议决议，报经理办公会作为经理办公会决策依据(前置条件)。

第十四条

经党支部委员会讨论通过的党建工作方面事项，以党支部名义上报相关文件，由书记签发。

第十五条

如遇重大突发事件和紧急情况，来不及召开党支部委员会的事项。书记可根据实际情况作出合理处理，事后及时向党支部委员会报告。

第十六条

党支部委员会决定的事项，党支部书记本人及时向缺席的委通报。缺席的委员对党支部委员会作出的决定，如有不同意见可直接向书记反映，但必须坚决执行党支部委员会集体作出的决定、决议。

第十七条

执行人、执行部门在执行中遇到新情况、新问题，不能执行党支部委员会决定、决议时，应及时向书记汇报。书记认为情况特殊，可提议党支部委员会复议，复议一般只有一次，复议结果必须执行。

第四章

议事纪律

第十八条

党支部委员个人或少数人无权改变党支部委员会的集体决定。

第十九条

党支部委员会讨论决定重大问题时，

每个委员要畅所欲言，充分发表个人意见。如果个人意见和集体决定不一致时，必须坚决服从集体决定。个人意见允许保留，也允许向上级组织汇报。

第二十条

党支部委员会讨论问题涉及到党支部委员或其亲属需要回避的，该成员应主动回避或党支部在会前通知当事人回避。

第二十一条

对应该保密的会议内容和讨论情况，必须严格保密，不得泄密。

第五章

附

则

第二十二条

本规则的解释和修订权归建材党支部所有。

第二十三条

本规则自印发之日起执行。

第二十四条

本制度如与上级有关文件、制度有冲突按上级执行。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文七

   为了更好地坚持和贯彻党的民主集中制原则，充分发挥党支部一班人的整体优势，进一步提高工作的科学性、民主性，促进支部工作制度化、规范化、高效、有序的开展各项工作，根据党章和上级有关文件的规定和要求，结合学校工作的实际情况，特制定本议事规则。

 （一）讨论、研究、审定和决策：

  1.讨论审定有关党的路线、方针、政策和上级重要文件以及指示、决定的贯切意见。

  2．讨论审定党支部工作计划和总结报告；

  3．研究确定党支部民主生活会主要议题，讨论确定工作中存在的主要问题及整改措施；

  4．讨论审定要求入党积极分子的重点培养对象和发展对象；

  5．讨论审定对党员干部的奖惩意见；

  6．研究审定后备干部名单、团队，研究审定中层干部人选以及向校长推荐的副校长、行政中层干部的奖励意见；

  7．审查确定出席局以上各种代表会议的代表及模范、先进工作者人选；

  8．听取和讨论工会、共青团、少先队、老教协等群众组织的工作计划和重要工作汇报，对其提出的工作中遇到的困难和问题，研究解决办法，落实解决措施；

  9．研究与党政工都比较密切的有关问题，协调党政工及各方面的之间的关系；

 10．研究上级文件级领导机关规定的由党支部集体决定的问题和其他应由党支部集体决定的问题。

以上问题按民主集中制原则进行讨论决策。

 （二）讨论、审议与保证监督

  1．讨论审议学校的发展方向、长期规划、学年计划和总结；

  2．讨论审议学校的重要人事安排；

  3．讨论审议学校重要的经费收支事项以及关系到政策性问题非正常开支；

  4．讨论审议其他涉及学校和广大教职工重大利益的问题（如职称评定、调整工资、奖金发放等）；

  5．讨论审议学校重要的规章制度；

  6．讨论审议校长提交党支部研究的有关问题。

  以上问题，要按照民主集中制原则形成支部意见，提供给校长决策时参考。

  1．凡提交党支部研究的问题，一般都要形成明确的党支部决议；对教育、教学、行政保证监督职能所讨论审议的问题，也要形成明确的支部意见；

  2．决定重大问题时，必须经过反复充分讨论；

  3．党支部在决策问题时，要尽量取得一致意见，如经反复讨论确有意见分歧时，要按照民主集中制原则，按少数服从多数做出决定；

  4．要认真做好会议记录，并按规定及时存档。

  1．党支部审定决策的问题形成决议后，由支部成员分工认真组织实施，党支部书记负责督察，并及时向党支部汇报落实情况；

  2．由党支部讨论审议的教育、教学、行政管理等问题，党支部意见形成后，提供给校长作为决策时的参考；

  3．党支部研究的内容若具有保密性，与会同志则应严守秘密，不得向外泄漏。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文八

为坚持和贯彻民主集中制，健全和完善xxx党支部集体领导体制，完善党支部领导下的党支部书记、董事长负责制，充分发挥党支部领导核心作用，规范xxx党支部会议事程序，提高党支部会决策水平，保证党支部决策的民主化、规范化、科学化，根据xxx工作实际，制定本议事规则。

党支部议事形式为党支部委员会议或党员大会。党员大会、党支部委员会议一般由书记主持，书记暂缺或因其他原因缺席时，可委托副书记主持。党员大会由全体党员参加，党支部委员会议由支部委员参加。在讨论和研究工作时，可邀请行政领导成员参加，必要时还可邀请上级党组织领导参加。

根据公司实际，xxx会议的议事内容主要包括：

(一)传达贯彻上级党委、政府的重大决策、重要工作部署及重要指示，提出贯彻落实的具体意见。

(二)党委年度工作计划和总结，研究贯彻上级下达的重要工作任务的计划和方案;

(三)党建工作、党的基层组织建设工作、思想政治工作、纪检监察工作、群众工作、精神文明建设工作;

(四)xxx领导班子职责分工，机构设置、调整、变更、撤销和职责分工事项。

(五)年度增减人员计划，中层及以下人员的任免、奖惩、调动，干部队伍和后备干部队伍建设和晋职晋级方案。

(六)xxx基本管理制度和重要规章制度。

(七)财务预算、决算、大额资金的使用，煤交中心产业发展规划及政策。

(八)重大突发事件的处置，重大改革方案以及涉及干部职工切身利益的重大事项。

(十)需要提交党支部会议讨论决定的其他重大问题和重要事项。

(一)会议议题由党支部书记根据上级指示要求和煤交中心实际情况确定，或由党支部委员向书记提出，书记确定;会议不搞临时动议。

(二)议题确定后，报送党支部书记审定，并在会议召开前一天(紧急特殊情况除外)将审定后的议题通知各位委员或列席人员。对公司工作中的重大问题和重大事项，有关部室应事先做好调查研究，提出初步意见，形成书面材料，并经分管领导同意后，于会议前一周送审计监察部。凡未形成书面方案或意见的，审计监察部不予受理，党支部会议不予讨论。

(三)围绕确定的党支部会议题，党支部委员要充分思考，调查研究，听取各方面的意见;有关部室要提供决策参考材料。涉及干部选拔、调整、奖惩问题，人力资源部门要提供考察情况和意见。

(四)党支部会讨论决定重大问题，会前应协调通气;党支部会议讨论时，出席或列席会议的人员都要围绕议题，明确发表自己的意见、建议和看法，需要形成决议的议题，在充分讨论，认识基本一致的基础上，按照少数服从多数的原则进行表决。一般性问题可采取征求意见的方式表决;重大问题采取举手或无记名投票的方式表决;决定干部的任免或提名，应对任免或提名人选逐个进行表决，表决结果由会议主持人当场宣布。对有时间限制，必须及时做出决定，而有意见分歧时，或遇到对重要问题产生不同意见，且各方面意见人数比较接近的情况，除在紧急情况下必须按少数服从多数的原则形成决定外，一般应当暂缓做出决定，待进一步调查研究，统一意见后再表决。

(五)在重大问题、重要事项的决策与实施过程中，党支部应充分发挥党员的作用，通过深入细致的思想政治工作，保证各项工作的完成。

(六)党支部会议由审计监察部作好记录。党支部会议题一经决定，必须遵照执行，决定的事项，须编印《会议纪要》，经每位委员传签，并由会议主持人签发，分发给每位委员、有关领导及公司各部室。审计监察部负责决定事项的督查督办。

(七)党支部会议议定的问题，各部室都应坚决贯彻执行，一般情况下不再复议。如有重大原则性失误，在实际工作中确实难以执行，必须复议时，由分管的委员向会议主持人说明原因，经同意后方能提请党支部会复议。

(一)党支部会议必须坚持民主集中制的原则。讨论选拔任用干部等需要表决的重要问题时，必须有三分之二以上的委员到会。党委委员个人无权决定应由党委集体决定的重大问题，也无权改变党委会的集体决定。

(二)党支部集体做出的决定，通过分工负责制进行实施，党支部委员按所负责的工作贯彻执行党委的决定，对执行情况，书记负有检查督促责任，审计监察部负责处理决定的执行过程中的事务性工作。

(三)党支部会议准备讨论的事项或其他内容，会议召开前，知悉人员必须严格保密，不得以任何形式向会议以外人员泄露。如有违反，要追究当事人的失密责任。

(四)xxx党支部会议实行议事回避制。如某议题涉及到党支部成员或其直系亲属，需要回避时，该成员应主动回避。

(五)党支部委员代表xxx党支部发表的重要讲话、文章，事先必须经过党支部委员会讨论或各位委员传阅同意。

(六)要充分发挥党支部集体领导的作用。每位党员都要围绕党支部的工作中心，按照党支部的决定，认真负责，大胆工作，关心公司工作全局，密切联系群众，经常深入基层，深入实际，了解新情况，研究新问题，为党支部的重大决策提供有价值的依据。

本规则由审计监察部负责解释，在执行过程中若遇新情况或未尽事宜，由审计监察部进行补充完善并经党支部委员会议讨论通过后实施。本规则自下发之日起施行。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文九

1、议事原则

(1)党支部议原则上每季度召开一次，根据需要可随时召开。

(2)会议要贯彻民主集中制的原则，会议的决议或决定，须经与会人员半数以上同意才能通过。

2、议事内容

(1)传达贯彻中央和省委有关方针、政策，研究落实省委老干局和国资委党委有关指示。

(2)讨论研究党组织建设的有关问题：离退休人员党支部的设立和撤销，审批发展党员、党员的教育与管理，民主评议党员等工作。

(3)按期布置检查精神文明建设，反腐倡廉等项工作，研究分析离退休人员的思想状况，重大问题及时向上级报告，并做出相应的决定。

(4)讨论研究落实离退休人员基本政治待遇和生活待遇及其他需要党委集体研究决定的问题。

3、议事程序

(1)党支部议应有明确的议题安排，除特殊情况外，会议一般不研究临时动议提出的问题。

(2)党支部书记根据议题内容，做好有关通知和准备工作。

(3)党支部会议由书记或副书记召集。会议必须发扬民主，各党员干部应畅所欲言，各抒己见。必须执行少数服从多数的原则，决定重要的问题，要进行表决。如对重要问题意见分歧较大，应暂缓做出决定，待进一步交换意见后再议。

(4)会上党员干部可以充分发表意见，一旦形成决议，各委员都要带头执行，如有不同意见允许保留，如在执行中发现有问题，可提出复议。

(5)在会议期间要认真记录，妥善保管。会议所形成的决议和委员的意见要如实记录，以便党内监督和备查。

(6)要严守纪律，除需要在一定范围内传达、通报或公布外，会议内容不得向外泄露。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层

法定代表人：高庆寿

注册资本：1000万

公司类型：有限责任公司(法人独资)

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期

x年xx月xx日

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十一

公司为更好地拓展深圳政府行业的业务，需要提高本地技术服务支持力量，拟在深圳设立分公司，基本情况如下：

1. 拟设立分公司名称：佳都新太科技股份有限公司深圳分公司

2. 分公司性质：不具有独立法人资格，非独立核算。

3. 营业场所：广东省深圳市(具体地址需签订房屋租赁合同后方能确定)

4. 经营范围：计算机新产品开发、研制系统集成及相关技术引进、技术服务。批发和零售贸易(国家专营专控商品除外)。安全技术防范系统设计、施工、维修。计算机网络工程研究、设计、安装、维护。智能化安装施工、电气设备和信号设备的安装。

5. 分公司负责人：何健明

上述拟设立分支机构的名称、经营范围等以工商登记机关核准为准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

xx科技股份有限公司

董事会

20xx-7-23

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十二

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、201x年8月31日，广东x电器股份有限公司(下称“公司”)第三届董事会第三十八次会议审议通过《关于投资设立小额贷款公司的议案》，董事会同意公司及控股子公司中融金(北京)科技有限公司(下称“中融金”)与另外两家公司共同出资设立宁夏钱包金服小额贷款有限公司(暂定名，最终名称以工商部门核准为准，下称“小额贷款公司”)。小额贷款公司注册资本为人民币 3亿元，其中：公司以自有资金出资21,600 万元，占注册资本总额的72%，中融金以自有资金出资6,300 万元，占注册资本总额的21%。

2、小额贷款公司已获宁夏回族自治区金融工作局(下称“金融局”)同意筹建，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

3、此次投资不构成重大资产重组，亦不构成关联交易;本次投资额度在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、小额贷款公司的基本情况

1、公司名称：金服小额贷款有限公司

企业类型：有限公司

注册资本：人民币3亿元

法定代表人：赵

注册地：

经营范围：在全国范围内开展办理各项小额贷款、票据贴现、资产转让及代理业务、权益类投资业务和金融局批准的其它业务(具体以公司登记管理部门核准的经营范围为准)。

2、出资方式及资金来源：全体股东均以自有货币资金出资。

三、 小额贷款公司投资方介绍

目前设立小额贷款公司的发起人拟定为4名，包括公司通讯技术有限公司及一家石嘴山市市属国有企业共4名法人股东。

小额贷款公司发起人情况如下：

1、名称：xx科技有限公司

统一社会信用代码：911101083067485

法定代表人：赵

住所：北京市海淀区东冉北街9号宝蓝金园国际中心b段三层b3001室

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：人民币2222.22xx万元

主营业务：计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;资产管理;投资管理;投资咨询;企业管理咨询;数据处理;销售自行开发的软件产品;应用软件服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)。

xx科技有限公司是公司控股子公司。

2、名称：兴天通讯技术有限公司

统一社会信用代码：91120xx205525x2

法定代表人：李

住所：

企业类型：有限责任公司

注册资本：人民币66xx万元

主营业务：通讯软硬件、企业管理软件的技术开发、咨询、转让，计算机软件销售，计算机系统集成，货物及技术进出口，通信系统工程、安全防范系统工程设计、施工，电器设备安装。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

兴天通讯技术有限公司与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

3、名称：石嘴山市市属国有企业(待定)

该发起人拟定为石嘴山市某市属国有企业，与公司、实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员之间均不存在关联关系。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

投资设立小额贷款公司，旨在整合公司资源，利用公司金融数据处理、风控等经验，为中小微企业等提供金融服务。有利于公司发展战略的进一步推进，同时可以拓宽公司的业务领域，增强盈利能力及提升公司的综合竞争力。

小额贷款公司存在以下风险：

1、小额贷款公司虽已获金融局同意筹建，但相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立，客观上存在不被批准或核准的风险。

2、因央行利率水平的变化而影响小额贷款公司利率波动的市场风险;

3、小额贷款公司主要客户是线上、线下中小微企业及商户，存在资信状况复杂、资产规模小及资本金小等信用风险;

4、小额贷款行业可能存在利率上下线标准、法律地位不明确以及监管部门审批等限制。在实际经营过程中，可能出现难以预见的政策性风险，甚至造成贷款损失。

5、小额贷款公司在经营过程中可能会面临资金来源渠道单一、借款人经营不善而违约等风险，以及由于内部控制及治理机制失效等原因而造成的操作风险。

五、董事会审议及政府部门审核情况

对外投资设立小额贷款公司事宜已经公司201x年8月31日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过。

近日，公司收到了宁夏回族自治区金融工作局下发的《筹建通知书》[201x]20号，文件同意公司筹建小额贷款公司，相关筹建工作完成后，尚需金融局最终批准成立。

公司将尽快按照相关政策及筹建要求，争取早日完成筹建、办理成立批准及工商注册等工作。

特此公告。

广东电器股份有限公司

董事会

201x年8月31日

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十三

各位股东及股东代表:

20xx年6月17日下午,公司收到中国证监会陕西监管局转来的三份文件,包括:《河南省交通厅文件》(豫交计【20xx】211号);《河南高速公路发展有限责任公司文件》(豫高司人【20xx】472号);《开封市交通局文件》(汴交文【20xx】7号)(该事项详见20xx年6月20日公司披露的《公告》)。

20xx 年6 月17 日下午,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所到河南省工商行管理局进行企业案查询时,获取了三份文件,内容如下:

1、《开封市人府文件》汴[20xx]57号《关于省高发公司参与大广线开封至通许段高速公路建设的通知》,时间为:20xx年8月28日,主要内容为:为了确保大广线开封至通许段高速公路建设工程于20xx年11月实现竣工通车的目标,自20xx年8月28日起,由河南高速公路发展有限责任公司(以下简称“高发公司”)行使业主对项目的建设管理权限。河南海星高速公路发展有限公司(以下简称“海星高速”)其名称和业主地位不变,关于大广线开封至通许段高速公路产权问题。根据省府和交通厅领导指示精神,该项目在建成通车后的三个月之内,海星高速应将高发公司所投入的资金、利息、管理费用全部返还,同时恢复特许经营权。否则,将由高发公司与海星高速组成股份公司,并由高发公司控股该项目,具体股权比例另行核定;

2、《河南高速公路发展有限责任公司文件》豫高司函[20xx]50号《关于停止许可处分河南海星高速公路发展有限公司股权的函》,时间为: 20xx年7月12日,主要内容为:按照高发公司与海星集团、海星高速签订的协议:如海星集团不能在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用,则由海星集团和高发公司共同组成大广线开封至通许段高速公路项目法人,并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司。目前海星集团、海星高速并未履行其义务和承诺,已经严重违约,致使高发公司投入的9.1亿元国有资产的安全无法得到保障,基于以上事实,高发公司请河南省工商行管理局暂不予许可办理海星集团及海星高速的股权变更等相关事宜,以避免不必要的纠纷并保证国有资产的安全;

3、《河南高速公路发展有限责任公司、西安海星科技投资控股(集团)有限公司、河南海星高速公路发展有限公司关于投资建设大广线开封至通许段高速公路协议书》,时间无,主要内容为:自20xx年8月28日,大广线开封至通许段高速公路工程由高发公司作为投资主体之一行使业主对项目的建设管理权限;海星集团投资主体之一的地位不变,海星高速的名称和业主地位不变。如海星集团在大广线开封至通许段高速公路建成通车后三个月内,返还高发公司所投入的资金、利息、管理费用等项目投资资金,则恢复海星集团对项目的全部权力、权益。否则由海星集团和高发公司共同组成股份制项目法人公司并由高发公司控股,或者由海星集团将海星高速的全部股权转让给高发公司,具体的合资或者股权转让内容在该原则的指导下另行商定。

公司获取的上述6份文件均表明本公司所投资的海星高速实际已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的运营管理权、收费权、经营权,万隆亚洲会计师事务所有限公司陕西分所在补充审计时发现海星高速对大广线开封至通许段高速公路运营管理权、收费权、海星高速公章、相关人员等已被河南开通高速公路有限公司接收,海星高速从20xx年3月起帐面上就没有体现过大广线开封至通许段高速公路收费权收入,且目前海星高速还在承担巨额的贷款利息。

鉴于海星高速现状,公司认为海星高速已丧失了对大广线开封至通许段高速公路项目的实质控制权与特许经营权,海星高速的公路收费权实质受限,无经营收入,仍在支付巨额的贷款利息,亏损巨大。按照谨慎性原则,董事会对公司持有海星高速35%股权的长期股权投资现有余额全额计提减值准备。

请予审议。

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十四

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)

(三)、会议议题：

1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;

2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;

3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;

4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告;

7、审议《关于公司独立董事的议案》;

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象

1、截止20xx年04月16日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及其授权代理人(授权委托书见附件);

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办

(六)、其他事项

1、与会股东住宿及交通费用自理;

2、联系电话：025-845291

传 真：025-845291

邮 编：2100

联 系 人：肇

特此公告

20xx年xx月30日

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十五

第一届董事会第一次会议议程

会议主持人 宣布股份有限公司第一届董事会第一次会议召开

一、宣读关于提名 先生为股份有限公司董事长的议案;

二、根据董事长的提名，聘任 先生担任股份有限公司总经理的议案;

三、根据当选公司董事长 先生的提名，聘任 女士担任股份有限公司董事会秘书的议案;

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字

股份有限公司董事会

年 月 日

关于提名 为股份有限公司董事长的议案

各位董事：

我代表股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐 先生为股份公司董事长候选人。

现就其个人简历介绍如下：

董事长候选人 先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事

年 月 日

董事会议事规则 国企董事会议事规则范文十六

我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定和要求，在201x年度履行了独立董事的职责，积极出席了公司的相关会议，认真地审议了董事会的各项议案，勤勉地行使公司所赋予的权利，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司和股东，特别是社会公众股股东的利益。现将201x年度工作情况总结如下：

一、独立董事基本情况

201x7月公司进行了换届选举，201x年度内，参与发表独立意见的独立董事情况如下：

第六届董事会独立董事成员为：崔劲、张汉亚、王国强。

第七届董事会独立董事成员为：崔德文、王诚军、王国强。

二、出席公司会议及投票情况

201x年度公司共召开董事会12次、股东大会5次，独立董事应出席董事会会议12次，实际出席12次，无委托出席，无缺席。公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，合法有效。201x年度我们对董事会审议的各项议案均投赞成票，未发生对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

二、发表独立意见的情况

201x年度我们发表了如下独立意见：

三、保护投资者权益方面所做的工作

201x年度，我们勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，利用参加董事会的机会以及其他时间，对公司的生产经营、财务管理、内控建设等情况进行了解，与公司相关人员进行认真沟通交流，获取做出决策所需的资料。

我们及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露工作进行监督，促使公司严格按照相关法律、法规和公司的《信息披露管理制度》等有关规定，履行信息披露义务，并推动公司开展投资者关系管理活动，扩展公司自愿信息披露工作，增强投资者对公司的了解，保障了广大投资者的知情权，维护公司和中小股东的权益。

四、 其他工作情况

1、未有提议召开董事会情况发生;

2、未有提议聘用或解聘会计师事务所情况发生;

3、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

报告期内，第六届、第七届的三位独立董事积极出席相关会议，认真行使了职责，详细了解公司运营、经营状况、内部控制建设以及董事会决议和股东会决议的执行情况;认真听取公司有关部门对公司生产经营、财务运作、资金往来等日常经营情况的汇报;认真审议议案，并与公司管理层进行沟通，共同探讨公司的发展目标。

对公司董事会、经营班子和相关人员，在我们履行职责的过程中给予的积极有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感谢!

年月日