小金库专项治理工作方案的实用案例分析(实用20篇)

  • 上传日期:2024-05-09 22:19:04 |
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方案的制定需要明确目标和具体的时间节点。一个完美的方案应该能够创造价值,产生积极的影响和效益。下面是小编整理的一些解决问题的方案,希望可以对大家有所启发。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇一

根据黔“小金库”治理办【20xx】15号《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金【20xx】7号”的通知》的文件规定,我局积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

我局专门成立了以局一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室。传达《20xx年全省“小金库”专项治理工作实施方案》文件,规定了开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,要按“小金库”专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局存在“小金库”等情况。

通过此次自查自纠工作,提高了全局工作人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我局将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。所有收入资金实行收支两条线,全额上缴财政,需用时再打报告申请。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

(三)加强对财务人员管理

强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现分局存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇二

根据市纪委、市监察局、市财政局、市审计局、市国资委、市民政局《关于印发xx市“小金库”专项治理工作实施方案的通知》(盘治金1号)文件精神,为进一步做好全局20“小金库”专项治理工作,现制定实施方案(以下简称《方案》)如下:

此次“小金库”专项治理复查工作的范围是:局机关,局属事业单位,局属国有企业、局属国有控股企业,局属各种行业协会及独立核算的单位。

按照分级负责,分口把关,统筹兼顾,整体推进的原则,从不同层级的实际出发,全面深入推进全局“小金库”专项治理工作,坚决扫除专项治理工作死角,始终抓住构建和完善防治“小金库”长效机制这个根本任务。要巩固成果、防止反弹,特别是对于自查自纠“零申报”的单位,要认真组织复查,抓好整改落实,以“小金库”专项治理的实际成效取信于民。

局直接治理的范围是:局机关和局属各企事业单位。局属企事业单位负责对所属的部门和行业协会进行治理(详见附件局和局属各单位治理“小金库”范围)。

违反法律法规及其它有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是20**年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20**年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。在复查过程中,要认真梳理分析近年来治理工作暴露出来的“小金库”突出问题和共性问题。

主要包括:

1、违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;

2、用资产处置、出租收入设立“小金库”;

3、虚列会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

5、虚列成本费用转出资金设立“小金库”;

6、以等非法票据骗取资金设立“小金库”;

7、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”;

8、虚列工资,保险费设立的“小金库”;

9、虚假应收款、应付款等往来账套取设立“小金库”;

10、固定资产虚假盘亏设立的“小金库”;

11、以地方财政补助收入设立“小金库”;

二、时间步骤。

2011年全局“小金库”专项治理时间从5月11日起至年底结束,主要分为全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结经验六个阶段。

(一)动员部署,做好宣传发动(5月11日至5月13日)。

各单位要把专项治理工作摆上重要议事日程,切实加强组织领导,建立健全工作机制,深入做好思想发动、政策宣传、方案制定和组织部署工作。支持群众监督,鼓励群众举报,着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题。

(二)全面复查阶段(5月14日至5月19日)。

凡列入“小金库”专项治理范围的各单位,都要认真组织复查。要按照本方案的要求,抓紧制定具体工作方案,落实工作措施,做到不走过场、全面覆盖,复查面必须达到100%。各单位的复查可在的基础上开展自查自纠“回头看”或全面的自查自纠。各单位负责人对全面复查工作负完全责任。要在复查中落实公示制、承诺制和问责制,将复查情况在单位内部进行公示和承诺,公示时间不少于一周,并明确责任追究的规定,接受群众监督。

对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违纪问题,要及时整改纠正。复查工作结束后,各部门、各单位应在5月20日前将《“小金库”全面复查报告表》及文字说明、《承诺书》、《关于“小金库”治理工作的公示》一式两份上报市局“小金库”治理工作领导小组办公室存查。

(三)督导抽查阶段(5月20日至7月15日)。

在全面复查的基础上,局“小金库”治理工作领导小组办公室将利用6月和7月两个月的时间,对各单位工作开展情况进行督导。重点关注:1、与人民群众利益密切相关的单位;2、执收、执罚权相对集中的部门和单位;3、管理链条长、分支机构多的单位;4、以前检查发现存在“小金库”问题的单位;5、有群众举报的单位;6、以来自查自纠“零申报”,特别是复查措施不得力、工作走过场的单位。

重点检查要与规范津贴补贴、规范行政事业单位、国有企业、国有控股企业、社会团体、协会组织等经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、经营成本支出、加强银行账户监管,以及行政事业单位发票管理检查、救灾资金管理使用情况检查、扩大内需促进经济增长和政策落实情况监督检查等工作相结合,也要与财政监管、审计监督、税务稽查等日常监管工作相结合,整体推进,综合实施。

局属各单位“小金库”治理工作领导小组,对本级重点检查发现的'问题进行处理。

(四)整改落实阶段(7月16日至8月15日)。

各部门、各单位对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,要及时整改纠正。做到资金、资产处理到位、财务会计管理整改到位、违法违纪责任人员责任追究到位。在整改过程中要深入剖析产生问题的原因,完善制度,深化改革,强化源头治理,建立和完善治理“小金库”的长效机制。同时,局“小金库”治理领导小组办公室要加强对整改落实情况的督促检查,确保治理工作成效。

(五)机制建设阶段(8月16日至10月20日)。

防治“小金库”长效机制建设是“小金库”治理的根本任务。为了巩固“小金库”治理成果,各单位要按照边治理、边研究、边总结、边完善的思路,将长效机制建设贯穿治理工作始终。要深入分析“小金库”专项治理工作中暴露出的突出问题,注重从实际出发,进一步推动完善和建立健全防治“小金库”长效机制。

(六)总结验收阶段(10月21日至11月20日)。

按照市治理“小金库”工作领导小组文件的要求,要认真做好“小金库”治理工作总结、评价和验收,不仅要全面汇总成效、梳理经验,而且要查找不足、积极完善。市局治理“小金库”工作领导小组办公室对基层单位治理工作进行检查、评价和验收,检查、评价和验收过程中要通过资料分析、报表审核和现场检查等方式全面了解治理工作情况,要通过问卷调查、座谈了解等方式,在一定范围内进行满意度调查,保证以实实在在的治理工作取信于民。

各单位“小金库”治理工作日常机构要按照力度不减、机构不撤、队伍不散的要求,切实履行职责,认真抓好“小金库”治理的具体组织落实工作。

三、坚持政策规定,进一步行加大责任追究力度。

(一)要继续坚持重奖举报有功人员和单位,自查从宽、被查从严,以及严惩顶风违纪行为的政策规定。要鼓励复查、支持复查,复查发现“小金库”问题并及时纠正的,视同为自查自纠,适用从轻、从宽政策,但属顶风违纪的,应区别情况、严肃处理。

(二)对工作滞后的部门督促指导,运用约谈、诫勉、通报、检查等方式解决不重视、走过场等问题。对工作不负责任、走过场的部门和部位,特别是主要负责人,要通报批评并依法纪严肃责任追究。

四、组织领导。

领导小组办公室设在局财务审计科,负责全局“小金库”治理工作的组织协调,向市治理“小金库”工作领导小组办公室上报相关材料。

各部门、各单位一定要从政治和全局的高度,充分认识继续深化“小金库”治理工作的重要意义,克服畏难情绪,打消厌战思想,杜绝应付现象,采取坚决有较往年措施,务求取得新的成效。各部门、各单位一定要加强对“小金库”治理工作的组织领导,主要负责人要切实担负起“小金库”治理工作的领导责任,把“小金库”治理工作摆在重要位置,做到亲自部署、亲自过问、亲自协调地、亲自督办,认真抓好本部门本单位的治理工作。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇三

从2010年“小金库”问题自纠自查、重点检查,到2011年“小金库”问题全面复查,我们始终按照公司的要求,认真结合“小金库”界定范围开展检查治理工作,未发现存在“小金库”问题。具体情况总结如下:

一、健全机构,实现常态化管理。

年初在公司工作会上把规范经营、建立“小金库”治理长效机制作为今年重点工作,结合对上级“小金库”专项治理情况的学习以及开展“小金库”自纠自查的经验,确立了“小金库”治理常态化的工作思路。我们成立了由纪委书记、监察审计部、财务部、人力资源部、物资机械部组成的“小金库”治理领导小组,日常办事机构设在监察审计部,定期组织“小金库”知识的学习和检查。“小金库”治理领导小组多次在经营管理专题会议上对各部门间如何发挥监督职能进行了指导,并在经济活动分析会上对劳务费、福利费、成本核算等涉及“小金库”的问题进行了分析,通过各部门的监督协作促进经营工作的规范开展。7月份,“小金库”治理领导小组按照公司对“小金库”专项治理的要求,召开专题会议对“小金库”治理工作进行动员、部署,落实全面复查、督导抽查、整改落实、机制建设和总结验收5个阶段具体工作任务,进一步学习掌握全面复查重点内容、范围和要求,确保治理工作全覆盖。

二、完善制度,促进管理规范化我们坚持把完善制度作为“小金库”治理常态化工作的基础性工作来抓,通过完善制度,指导各部门实现业务流程的规范化,消除一切可能滋生“小金库”问题的条件。在对分公司、项目部的资金管理上,由于地域不便,报账单据不能及时完成审批流程,无法进行资金拨付和账务处理,财务部门专门制定了《费用管理办法》、《资金计划管理补充规定》,在资金拨付上采取预算化管理进行总量控制,并经报账流程由各责任领导、部门审批合格后,实额拨付;另外专门制定了备用金管理制度,对还款期限进行了严格规定并加强控制和考核,通过一系列措施避免资金在账外沉淀过多、时间过长,保证了费用核算的准确性,提高了资金使用效率和资金管理的规范性,从源头上杜绝“小金库”的形成。

今年以来,财务部门针对费用、资金、成本核算等方面,制定管理制度13项,物资机械部针对固定资产报废、资产处置等方面制定管理制度4项,监督范围由面到点,逐步深化、细化,监督力度不断增强,同时定期组织全体管理人员学习培训,针对工作中易出现问题进行讲解,使管理人员的规范意识不断提升。

三、突出重点,确保检查到位。

按照治理工作不走过场的要求,结合国资委、上级公司对“小金库”四类、11项表现形式和8类特殊管理资金或资产的界定,重点加强了对易出现“小金库”问题的业务环节和重要部位的复查。我们结合公司实际,针对以假发票套取资金设立“小金库”的情况,抽查了部分与发票相关联的合同和付款审批手续;针对虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”的情况,检查了会议、培训相关文件;针对虚列成本费用转出资金设立“小金库”的情况,对成本费用的核算进行了检查;针对购买消费卡的情况,对办公费和招待费的管理情况进行了检查,没有发现存在“小金库”问题。同时我们及时填报了《“小金库”全面复查报告表》及相关文字说明材料。

四、发挥监察审计职能,全面复查不留死角。

在5月份的党风廉政宣传教育月活动中,我们把“小金库”专项治理通报情况和相关知识作为一项主要学习内容,结合“树立阳光理念,促进规范运作”主题“大讨论”活动,党委中心组学习,党委书记讲党课,纪委书记作制度辅导等活动进行宣贯,还组织公司全体员工开展了“小金库”知识答题活动,进一步提高了大家对“小金库”及其危害性的认识。

我们在管理工作中注重发挥各管理部门职能,形成监督合力。在2011年上半年财务收支情况审计工作中,我们重点按照“小金库”的界定范围,对收入核算的合理性、成本核算的准确性、费用形成的真实性以及相关支持资料的完整性进行了专项检查,没有发现存在“小金库”问题,实现了“小金库”问题多层次监督,确保“小金库”治理到位。

另外,通过开展招投标管理、合同管理、物资采购管理等方面专项效能监察工作,对可能导致发生“小金库”问题的环节进行了检查,并下发效能监察建议书3份,提出监察建议7项,堵塞了可能形成“小金库”问题的管理漏洞,从多个环节遏制了“小金库”问题的发生。

五、关于下一步工作的几点想法。

(一)继续完善制度,从源头上杜绝“小金库”。针对“小金库”的界定范围,对公司各管理部门相关制度再细化,使之更加规范,更具指导性,成为预防“小金库”问题的有效工具。

(二)加强规章制度落实的监督检查。组织各管理部门对相关制度进行学习,防止发生无知性违章,同时注重对规章制度执行过程中的检查。

(三)充分利用监察审计手段。定期对重点区域、重点项目开展效能监察和审计工作,及时发现问题,督促落实整改。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇四

根据潼南县《关于在党政机关和行政事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》的精神,我校领导高度重视,立即研究安排清理“小金库”的有关工作。成立了由我校小金库清查工作领导小组。随后,又召开了相关会议,明确任务,落实责任。经过认真的清理检查,我校清理“小金库”自查自纠工作圆满完成,现将工作开展情况汇报如下:

为了确保清查“小金库”工作顺利进行,我校成立了永康小学清理检查“小金库”工作领导组:

组 长:

组 员:

学校领导小组召开了专题会议,学习了上级关于开展清理“小金库”专项治理的文件、会议的精神。工作小组坚决表示要严格自查自纠,不留死角;要认真对待,不准避重就轻;要严格按照要求,按时完成自查自纠工作。并将市、县举报电话也一并公布,让广大群众监督此项工作。工作小组坚决表示要严格自查.

我校严格按照《实施办法》的要求,认真做好自查自纠工作。全面深入地开展自查自纠,认真清理检查本单位有无“小金库”。在自查过程,达到100%,扎实细致,不走过程,不留死角。按照要求填报《单位自查自纠小金库报告表》,并将单位填写的自查自纠情况报告表发放给中层干部审阅。并在学校公示栏内向广大教职工进行了公示。

经过认真自查自纠,我校规范健全了财务管理制度,加强了财务管理,明确了相关责任,经自查,我校无小金库现象。

特此报告!

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇五

根据《xxx》的要求和统一部署,我公司迅速行动,高度重视,扎实推进“小金库”治理工作全面深入开展,取得了阶段性成效。

一、加强组织领导,统一思想认识。

1、强化领导,成立专班。为了把“小金库”治理工作落到实处,抓出成效,确保工作顺利开展,成立了专项治理工作领导小组,办公室设在分公司财务部,明确了工作职责和重点任务。

2、精细研究,制定方案。根据路局和公司有关治理“小金库”工作的安排,结合分公司实际状况,先后三次召开领导小组专题会议进行研究,制定了《通化盛达分公司关于开展“小金库”专项治理工作实施办法》,明确了“小金库”治理的范围、资料、方法步骤,提出了明确的工作要求。

3、广泛宣传,提高认识。我公司接到《通化铁鹰集团关于开展20“小金库”专项治理工作的通知》后,采取四项措施广泛发动:一是召开动员大会。就“小金库”的治理的组织领导、宣传发动、自查自纠、重点检查、奖励办法提出了明确要求,统一了全公司干部职工的思想,提高了全公司干部职工的认识;二是加强宣传教育。宣传治理“小金库”各项政策,分别就有关什么是“小金库”;“小金库”治理的范围和资料;“小金库”有关政策规定;如何保障我公司“小金库”治理工作的扎实开展阐了明确的观念。使全公司广大干部职工了解“小金库”治理工作的重要好处、方针政策、工作部署,了解党和政府用心推进“小金库”治理工作的决心和信心,为治理工作营造良好的舆论环境;三是自觉理解监督。向社会公布举报电话、举报信箱,自觉理解群众监督,发挥群众监督的威力和作用;四是及时通报状况。透过会议、信息、简报等多种方式,及时将工作进展状况通报给广大干部职工和上级机关。

二、加强整改,深化改革,建立和完善防治“小金库”的长效机制。

1、深刻剖析,查找原因。在整改落实阶段中,针对检查治理发现的问题,进行了认真梳理和剖析,对“小金库”存在的根源、存在形态和使用用途等进行调查研究,从而找出治理“小金库”症结,为下一步完善制度,加强整改奠定基础。

2、深化改革,堵塞漏洞。“小金库”的源头有多种,但最主要的还是乱收费和资金体外循环,针对这些问题,我们规范了银行账户和资金管理,构成了完整的国库单一账户体系,收入直缴、支出直达,防止财政资金体外循环。加强会计队伍建设,加强会计人员的素质教育,提高会计的思想素质、业务素质,强化会计人员的诚信意识,充分发挥会计人员的监督作用。

三、精心组织实施,确保工作落实。

1、抓培训,明确政策,提高素质。“小金库”专项治理工作政策性强,专业性强,工作比较复杂,为了确保治理工作质量和效率,分别举办了两期培训班。一是举办各部门各单位财务负责人培训班,讲解“小金库”治理工作的有关政策,讲解自查工作要求;二是举办“小金库”治理专班工作人员培训班,讲解检查方法、检查程序等操作知识,为“小金库”治理工作顺利开展奠定了理论基础。

2、抓自查自纠,鼓励自省,重在纠正。我分公司自查工作于8月下旬开始至9月上旬结束,应纳入自查的单位全部开展了自查,自查率达100%。在自查自纠阶段中,我们鼓励单位或个人自查自纠,对自查发现的问题从轻从宽处理,明确规定凡自查认真、纠正及时的,对职责单位可从轻、减轻或免予行政处罚,对有关职责人员可从轻或减免予处分;保证了不走过场,不弄虚作假。

3、抓重点检查,区分界限,及时查处。重点检查于9月初开始至9月底基本结束。在重点检查阶段,我们严格把握“一个标准、一套程序、一把尺度”,做到统一政策、统一尺度、统一口径,不因人、因事、因单位而随意放宽政策尺度,对单位在检查组进验前如实上报“小金库”问题的,从轻从宽处理,对单位在检查组进验后查出“小金库”问题的,则要严肃查处。

4、抓线索,动员群众,鼓励举报。治理“小金库”仅靠自查和重点检查不够的,透过群众举报,寻找查处线索是较为有效的治理手段。我们根据实际建立完善了《举报登记制度》、《举报保密制度》、《举报案件查处督办制度》以及《举报转办制度》。

今年我分公司“小金库”专项治理工作在公司治理“小金库”领导的领导和支持下,经过分公司全体干部职工的共同努力、艰苦工作,取得了必须成绩。我们将在今后的工作中,进一步制定完善各项管理制度,建立健全财务管理和监督制约机制;进一步加大查处“小金库”力度,进一步加大财务公开力度,为深入推进反腐倡廉建设,构建社会主义和谐社会作出新贡献。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇六

“小金库”违纪行为适用〈中国共产党纪律处分条例〉若干问题的解释》、《设立“小金库”违法违纪行为政纪处分暂行规定》等法律法规,对设立“小金库”为内容的专项治理行动进行“再回头”。

“小金库”问题。

治理范围是党政机关、事业单位、国有企业、社会团体。

党政机关包括各级党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

事业单位是指按照《事业单位登记管理暂行条例(修正)》(中华人民共和国国务院令第。

411。

2005。

15。

号)规定所设立的各类社会服务组织。

国有企业是指国有独资和国有控股企业。

社会团体是指按照《社会团体登记管理条例》(中华人民共和国国务院令第。

250。

号)规定所设立的非营利性社会团体。

2014。

年以来违法设立的“小金库”,发现设立“小金库”问题数额较大或情节严重等情形的,要追溯到以前年度。重点治理以下内容:

1

.利用收费、罚款及摊派私设“小金库”;

2

.用资产(物资)处置、出租等收入私设“小金库”;

3

.经营收入等各项收入未纳入规定账簿核算私设“小金库”;

4

.以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金私设“小金库”;

5

.以虚假事项或假发票等非法票据骗取资金私设“小金库”;

6

.单位之间相互转移资金私设“小金库”。

主要采取自查自纠和重点检查相结合的方式,自。

2017。

10。

18。

日至。

2017。

12。

月底,分三个阶段进行。

1.

全面自查自纠。

凡列入此次专项清理范围的市、县机关、事业单位、国有企业、社会团体,要按照本方案要求,抓紧制定具体工作方案,落实工作措施,认真组织自查,做到不走过场、全面覆盖。自查自纠工作结束后,各单位按规定上报自查自纠总结报告,并分别填报《“小金库”问题自查情况表》(见附件

2

)。经单位主要负责人签字、加盖单位公章后,上报主管部门。自查面必须达到。

100%。

各单位主要负责人对自查自纠情况负完全责任。

2.

部门、县区重点检查。

在单位自查自纠的同时,各部门对下属单位、各县区对本县区单位,要组织力量开展重点检查,重点检查面不得低于

50%。

11。

10。

日前将自查自纠总结报告和汇总的自查情况表报送市财政监督检查局。

3.

督查整改。

对今年“一问责八清理”和审计、巡视督查等发现的“小金库”问题整改情况进行专项督导,在全面推进问题整改的同时,深挖问题产生的根源,查找制度和工作的漏洞,有针对性的提出措施,整章建制,扎牢制度笼子。

由市财政局局领导带队,抽调精干力量并聘请第三方机构专业人员组成检查组,采取。

“双随机”方式对市直单位和县区开展重点检查,重点检查面对市直单位的检查不低于。

20%。

对县区单位检查不低于。

10%。

乡镇检查不低于。

30%。

检查中可延伸到下一级基层单位。重点检查要将涉农扶贫领域资金作为重点。

各检查组完成检查后,将重点检查报告及《。

“小金库”问题重点检查情况表》(见附件。

2

),于。

2017。

12。

5

日前报市财政监督检查局。

1.

问题整改,追责问责。

各部门、各县区要针对治理工作中发现的问题,制定整改措施并抓好落实,做到资金资产处理到位、违法违纪案件移交到位、违纪责任人员处理到位。各级专项治理领导小组要对清理出来的问题挂账督办、明确责任、限期整改,对责任单位和责任人予以问责。对于违规违纪的要给予党纪政纪处分,涉嫌犯罪的,依法移交司法机关处理。

2.

总结经验、整章建制、完善提高。

各部门、各县区对在清理过程中发现的问题和漏洞要深入剖析原因,要及时把专项治理中好的经验做法转化为制度规范,提出从源头治理的有效举措,建立和完善防治设立“小金库”问题的长效机制。

市财政局综合各县区、各部门自查自纠、重点检查、整改落实等情况,对全市设立。

“小金库”问题专项治理“再回头”行动的领导小组,具体负责设立“小金库”问题专项治理“再回头”行动组织协调和督促检查等工作。领导小组下设办公室,负责专项治理行动的具体落实组织工作。各部门、各县区也要成立相应的组织领导机构。

建立分工明确、运转顺畅、配合有力的专项清理工作协调机制。各县区、各部门要按照方案统一部署,结合本部门、本地实际制定具体工作实施方案,明确任务和责任,抓好组织推动和工作落实,周密部署、充分发动、密切配合、形成合力,确保专项治理工作有序开展。

各部门、各县区要主动加强与下级和本级各部门的沟通和联系,及时研究明确专项治理的有关政策规定和工作要求,加强对方案制定、自查自纠、重点检查、案件移送、宣传报道等工作的督促指导和组织协调。

各部门、各县区要设立并公布举报电话、举报信箱,注意发挥网络举报作用。要认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。对举报单位和人员给予适当奖励。

各部门、各县区要充分利用报纸、广播、电视、网络等各种新闻渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对治理工作中发现并查处的典型案例有选择地予以公开曝光,把思想认识和治理工作统一到市委的决策部署上来。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇七

按照县委、县政府召开的某县党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作会议精神,我街道认真开展了清理“小金库”专项工作,成立了由街道办事处主任勾清为组长、财务科长马格舭为副组长的清理工作专项领导小组,认真扎实地开展了清理小金库工作。

一、12月15日工作会议以后,我街道迅速召开了扩大会,传达《某县党政机关开展“小金库”专项治理工作实施方案》,办事处主任勾_客志的重要讲话,指出办事处全体党员干部要严格按照某委办发[20xx]23号文件的要求,用心开展推进“小金库”专项清理工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决现有问题。从而从源头上预防和治理人民深恶痛绝的腐败。

街道党工委书记马格舭随后做了动员报告,号召全街党员干部和人民群众要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党中央关于加强廉政建设、遏制和防止腐败的重要举措,也能进一步规范政府财务收支活动,是教育和保护干部的重要措施。

二、按照《关于开展清理“小金库”专项检查的实施方案》的要求,我街道透过深入开展自查、检举活动,街道各部门的财务管理均按照国家财经法规严格执行,在收入、支出上做到了全部纳入财务部门法定帐目统一核算,没有设立单独帐户,也未设任何形式的“小金库”。

三、按照清理范围要求,重点围绕“清理资料”中的八大项指标开展清查活动,对20xx年1月1日以来的经济所有收入及各类帐户、帐据进行了认真细致的清查,透过清查,没有发现上述违规违纪问题,清查结果在街全体干部会上进行了通报,并在街公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

虽然我街道目前尚未发现违规违纪现象,但透过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金合理使用。我街道决定在前期自查自纠的基础上,重点完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

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小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇八

根据《关于转发中央治理“小金库”工作领导小组“中治金”[2011]7号的通知》县小金库治理办[2011]4号的文件精神,我单位认真开展了“小金库”治理工作,现将工作总结如下:

一、工作开展情况。

我单位专门成立了以一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由财务室具体负责此项工作,认真学习“小金库”治理工作的有关文件,明确了工作开展时限,要求正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃对待“小金库”问题,不隐瞒,不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

三、建立防范“小金库”问题长效机制措施。

1将从以下几个方面入手,建设防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理。

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对所发生的公用支出等,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的规定使其没有必要设立“小金库”。规范单位的管理、节约和控制支出,加强对发票管理的检查,防止“白条”收入不入账形成的“小金库”。

(二)加强资产管理。

首先,加强资产产权管理,对公务车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处理环节来谋取“小金库”。

(三)加强贵财务人员管理。

强化会计职能、消除虚假据会计信息,提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强内部控制和审计监督。

2报。

总之,在此次“小金库”专项治理工作中,虽然未发现我单位存在“小金库”等情况,但对单位的财务管理工作起到很好的推动作用。

水城县草地畜牧业发展中心二0一一年十一月十四日。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇九

根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于深入开展“小金库”治理工作的意见》(中办发[2009]18号)及中共中央纪委、监察部、财政部、审计署和国资委联合印发《国有及国有控股企业“小金库”专项治理实施办法》(中纪发[2010]29号)精神,按照国资委《关于开展中央企业“小金库”专项治理工作的通知》(国资发评价[2010]107号)和《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》(国资发评价[2010]175号)要求,中国华能集团公司(以下简称公司)从深入贯彻落实科学发展观的高度,充分认识开展“小金库”专项治理工作的重要意义,全面贯彻中央企业“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则,严格按照中央企业“小金库”专项治理工作步骤,广泛动员,精心部署,认真组织,稳步推进,扎实开展“小金库”专项治理各项工作,自查自纠和落实整改存在的“小金库”问题,着力建立健全防治“小金库”的长效机制,取得明显成效。现将情况报告如下:

一、工作开展情况。

(一)高度重视,加强领导,全面动员部署专项治理工作。

1、迅速动员部署,提高思想认识。

7月19日,国资委召开中央企业“小金库”专项治理工作会议,公司高度重视,迅速成立专门领导机构,制定工作方案,于7月26日召开公司系统“小金库”专项治理工作电视电话会议。公司总经理曹培玺和党组书记黄永达分别在会上作重要讲话,传达学习党中央、国务院和国资委有关文件和会议精神,全面部署了公司系统“小金库”专项治理工作,要求各单位按时保质完成专项治理工作,彻底根除“小金库”的思想根源、制度根源和资金根源,建立防治“小金库”的长效机制。

会后,系统各单位立即行动,层层部署,迅速落实,在7月底前将中央、国资委和集团公司关于“小金库”专项治理的政策要求传达到了系统全体职工,提高全体干部职工对专项治理工作的思想认识,营造良好的治理环境。

2、建立组织机构,加强工作指导。

公司成立了由总经理和党组书记任组长、总会计师和纪检组长任副组长的“小金库”专项治理工作领导小组,领导公司系统各单位开展专项治理工作,领导小组下设办公室,主任由纪检组长兼任,成员由监察、财务、人资和审计等部门负责人构成,负责贯彻落实公司“小金库”专项治理工作的决策部署。办公室还抽调专人具体落实专项治理日常工作,形成了顺畅的沟通机制和业务指导机制,确保各项工作顺利开展。

系统各单位全部按照公司要求,成立了由主要领导亲自挂帅,分管领导参加,有关业务部门参与的“小金库”专项治理工作领导机构和由分管领导负责的“小金库”专项治理工作机构。按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任,确立了公司专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制。

3、做好宣传发动,细化实施方案。

公司通过各种渠道和方式大力宣传治理“小金库”的有关政策规定,在公司外网开设了“小金库专项治理”专栏,公布有关政策和信息。公司及系统各单位都设立专项治理举报电话和电子信箱,在专栏醒目位置登载了国资委和公司的举报电话、邮箱,广泛发动群众,鼓励群众举报。

公司印发了《“小金库”专项治理实施方案》,系统各单位结合实际也相应制订了专项治理工作方案,明确了各阶段的工作目标、任务和措施。公司在开展专项治理工作上要求各单位注重“四结合”,即要与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合,有计划、有针对性地开展工作。

(二)全面开展自查自纠,狠抓工作落实。

1、深入发动,扎实推进自查自纠工作。

8月31日,在专项治理工作进展到自查自纠的关键阶段,公司再次召开全系统“小金库”专项治理自查自纠工作电视电话会议。总结动员部署阶段工作,进一步强调部署公司系统“小金库”专项治理自查自纠阶段各项工作。公司总经理、“小金库”专项治理工作领导小组组长曹培玺主持会议并作重要讲话,要求各单位高度重视专项治理工作,从讲政治、识大体、顾大局的高度出发,从维护公司政治安全、经营安全、形象安全的高度出发,认真开展自查自纠,主动暴露问题,把专项治理工作提升到事关公司全局的工作来抓,不但要抓好、抓实,而且要确确实实抓出成效。

2、落实责任,实行双承诺。

在自查自纠工作开始阶段,公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人签署过程承诺书:承诺按照国资委及公司要求,确保自查工作面覆盖所有下属单位,不走过场,不留死角;确保专项治理内容没有遗漏,自查彻底,纠正及时,上报信息真实、完整,不发生隐瞒不报现象;确保将自查自纠情况在本单位内部以不同形式进行公示,严格接受职工群众监督。在自查自纠工作结束时,公司要求负责人签署结果承诺书:对于自查没有“小金库”的要进行承诺,对于自查发现“小金库”的,还要承诺再无其它“小金库”,即对是否存在瞒报、漏报的情况进行承诺。公司总部各部门负责人、系统各单位负责人均签署了过程承诺书及结果承诺书。双承诺制结合公示制,确保专项治理工作接受各方监督。

3、创新工作方法,确保工作成效。

为确保自查自纠取得实效,系统各单位结合实际,多形式、多层次、多角度地开展专项治理工作。华能股份公司组织所属37家单位召开了自查自纠工作交流座谈会,华能股份公司“小金库”专项治理工作领导小组成员,领导小组办公室成员,工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与37家单位负责人进行“一对一”交流座谈。华能山东公司对一厂多制、存在多个核算主体、管理单位较多、现有基建任务以及新加入单位等占所属单位60%的12家单位进行了检查督导,确保专项治理工作成效。

通过宣传发动、责任落实、创新方法等工作措施,确保了系统各单位自查范围涵盖了财务、人资、基建、燃供等各个部门,三产、检修、后勤服务及其它表内表外全部企业,收入、支出、资产的确认和计量以及发票、合同、票据的真实性、合理性等各个领域。

(三)开展重点检查,夯实自查自纠成果。

1、周密安排,制定检查方案。

为做好重点检查工作,确保检查质量,公司结合实际,认真研究,印发了《“小金库”专项治理重点检查工作实施方案》,确定了公司重点检查工作目标、程序、内容和方法等。重点检查工作方案确定了三项检查要点、五类检查内容、八种检查方法及四点具体要求等。

2、抓细抓实,统一检查要求。

根据重点检查工作实施方案,公司进一步细化了开展重点检查工作程序和检查内容,统一标准、程序,增强了重点检查工作开展的操作性和针对性。公司重点检查的统一程序为:(1)召开进点见面会,明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求;(2)召开干部、职工大会,对中央和国资委开展专项治理的政策和工作进行再宣传和再动员,鼓励群众举报和监督;(3)发放调查问卷,了解被检查单位治理工作开展情况;(4)重点检查公示,第一时间将公示张贴在被检查单位办公场所,公示内容包括检查时间、内容、要求,国资委和公司举报电话、检查组组长电话,以及举报“小金库”奖励政策等;(5)开展现场检查工作,通过重点访谈、翻阅已有审计成果、查看会议纪要、核实财务账簿等方式排查“小金库”;(6)总结分析,形成重点检查报告。

3、精心组织,确保检查成效。

重点检查范围涵盖公司所属全部重要区域产业公司,在各区域产业公司的基础上再抽查若干家基层企业,做到了全面检查和重点检查同时兼顾。公司组织派出了25个检查组、一百余人,对所属12家产业区域公司及其71家基层单位进行了重点检查,二级产业公司覆盖面达48%,总体覆盖达30%。

重点检查组每到一处即就贯彻中央和国资委关于“小金库”专项治理政策和工作要求进行再宣传、再动员。通过重点检查,进一步夯实了自查自纠工作成果,为圆满完成“小金库”专项治理工作任务奠定坚实基础。

(四)认真整改落实,不断深化巩固专项治理成果。

1、制定工作方案,分步实施,逐项落实。

为进一步做好“小金库”专项治理工作,确保整改落实阶段各项工作顺利开展,保证治理效果,巩固治理成果,公司印发了《“小金库”专项治理整改落实工作实施方案》,明确了六大目标,布置了六项任务,提出了四点要求,使“小金库”专项治理整改落实工作坚持高标准、严要求,以求真务实的精神,分步实施,扎实推进,一项一项抓落实,切实增强整改工作的针对性和实效性,不断深化巩固专项治理成果。

2、提高认识,迅速落实,扎实开展专项治理“回头看”工作。

12月初,《关于进一步做好中央企业“小金库”专项治理工作有关事项的通知》(国资发评价[2010]175号)下发后,公司迅速行动,进一步加大“回头看”工作力度,公司领导通过召开公司系统视频会议专门部署,务求实效。系统各单位高度重视,积极行动,在认真分析自查自纠结果的基础上,继续加大“小金库”界定政策和处理政策的宣传力度,重点关注重点单位、重点业务,主要采取了“六看三追五不放过”的做法,通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查,通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏,通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实,同时鼓励主动申报,鼓励员工举报,不断深化和巩固“小金库”治理成果。

3、采取有效措施,巩固治理成果,建立健全防治“小金库”的长效机制。

公司高度重视整改工作,系统各单位认真分析本企业发现的“小金库”问题,结合管理隐患排查结果,组织制订整改落实工作方案,结合单位实际情况,明确整改要求、整改措施、责任人和完成时限,确保整改工作事实清楚、定性准确、处理得当、整改到位,不留死角和隐患,坚决杜绝“查而不纠”和“前清后乱”。对自查发现的“小金库”,在认真核实余额的基础上,及时纳入了单位规定账簿核算,规范进行了财务、税务处理;对于小团体私分、挪用的“小金库”,及时进行了追缴;对自查上报的“小金库”,按照自查自纠有关处理原则,对责任单位和责任人员进行了必要处理。各单位针对发现的问题,紧密结合企业内部管理现状,深入剖析产生问题的原因,查找容易出现“小金库”的薄弱环节,及时采取了切实有效的整改措施,建立健全相关管理制度,防止“小金库”问题的再次发生。

二、取得的主要成效。

(一)摸清了“小金库”资金来源,发现了管理薄弱环节。

公司系统通过对各项经济事项和业务处理进行彻底排查发现,所属27家企业存在“小金库”72个,2007年底“小金库”滚存余额1,059.14万元,2008年后新增金额1,503.03万元,累计金额2,562.17万元;2008年后支出金额1,673.11万元,2010年10月底“小金库”余额899.36万元。截至目前,发现的“小金库”已全部停止运作,并纳入了单位法定账簿管理或按照国家有关规定处理。

通过对“小金库”问题的分析,发现“小金库”设立形式主要包括:

1、通过隐匿收入设立“小金库”,资金来源主要包括对外提供机组大修劳务收入、废旧资产处置收入、灰渣处置收入、资产出租收入、税费手续费返还收入等。

2、通过虚列支出设立“小金库”,主要包括虚列管理费用、销售费用、财务费用等期间费用、人工成本等。

3、其他原因设立“小金库”,主要包括产权瑕疵无法入账资产和安全风险等抵押金收入。

(二)积累了工作经验,夯实了工作基础。

在自查自纠“小金库”,分析成因,摸清“小金库”的资金来源渠道,查找管理薄弱环节的基础上,同时取得以下成效:

1、进一步提高了对“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识,坚定了铲除“小金库”的信心和决心。公司系统开展“小金库”专项治理工作以来,各级单位广泛动员,积极行动,“小金库”治理工作取得阶段性成果。公司系统各单位通过加强政策学习,深刻领会中央精神,切实认识“小金库”的危害性,进一步深化了开展“小金库”专项治理工作重要性、艰巨性、长期性的认识,再接再厉,树立信心,坚定决心,继续把“小金库”治理工作推向深入。一是将防治“小金库”纳入本单位财务工作的年度计划和长远规划,列为内部审计、纪检监察工作的重要内容;二是把“小金库”防治工作作为年度绩效考核内容,确保“小金库”防治工作的常态化。

2、通过加大政策宣传力度,使“小金库”治理政策尽人皆知,为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策,继续加大力度,广泛宣传,坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识,鼓励自查和举报,不论是谁设的“小金库”,不论是什么形式的“小金库”,不论用于什么支出,都必须坚决清除,绝不姑息。同时,对中央已经明确的“依法依纪,宽严相济”的原则和“自查从轻从宽,被查从重从严”的处理政策进行大力宣传,使“小金库”的界定和处理政策尽人皆知,为建立长效机制奠定了群众基础。依靠群众,鼓励监督,一是长期保留“小金库”举报电话、举报邮箱,实现“小金库”防治工作的制度化;二是整理“小金库”典型案例,坚持定期开展警示教育,增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念;三是制定“小金库”责任追究制度,做到常抓不懈。

3、积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。在“小金库”治理工作过程中,除采用领导重视,广泛动员、制定方案、加强组织,统一部署、分级负责、分类指导等传统的工作经验以外,积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验。一是“四结合”,即与日常监察举报掌握的问题、与内部审计揭示的问题、与年度决算发现的问题、与内控评审反映的问题相结合;二是“双承诺”,在自查自纠工作工程中,公司要求总部各部门负责人、系统各单位负责人不但要签署过程承诺书,承诺按照国资委及公司要求,确保自查工作全覆盖、无遗漏,而且要签署结果承诺书,承诺除自查发现“小金库”外再无其它“小金库”。三是“五机制”,按照“一级抓一级、层层抓落实”的原则落实工作责任,确立了公司专项治理工作的“五机制”,即领导负责制、承诺制、公示制、举报制和问责制;四是“一对一”,组织所属单位召开了自查自纠工作交流座谈会,“小金库”专项治理工作领导小组成员、领导小组办公室成员以及工程部、生产部、多经部等部门负责人分别与各单位负责人进行“一对一”交流座谈;五是“六看三追五不放过”,通过“六看”对自查自纠工作进行了回顾和检查,一看思想认识是否到位,二看宣传动员是否到位,三看组织领导是否到位,四看工作措施是否到位,五看责任追究是否到位,六看整改落实是否到位。通过“三追”对自查自纠工作进行了查缺补漏,一追遗漏,二追空白,三追死角,主要是追查账内、账外、隐匿在单位外部的“小金库”。通过“五不放过”对“小金库”问题进行了整改落实,即形成原因不查清不放过、涉及款项不追缴不放过、相关责任不追究不放过、警示教育不到位不放过、防范措施不落实不放过。

4、促进了基础管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。公司系统各单位根据发现的“小金库”问题和排查特殊管理资金(资产)暴露出来的各类管理隐患,按照“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的要求,通过完善体制、深化改革、健全制度和强化监管,综合采取完善治理结构、推进预算管理、改革分配制度、健全内控体系、强化资金管理、规范职务消费、加强警示教育、细化处罚措施等办法,“开前门,关后门、堵旁门”,多措并举、综合治理,注重源头治理,促进了基础管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。一是加强制度建设,制定、修订了财务、审计、投资、评价、人事等党政制度85项;二是内部审计工作深入开展,公司系统全年共完成审计项目1076项,提出整改建议1968项,完成整改1628项,设备检修、更新改造专项审计调查、基建工程审计等取得积极成效。

三、下一步的工作。

(一)对管理薄弱环节有针对性地进一步加强管理。

1、坚持专款专用,进一步加强保险防灾费及各类代办手续费收入管理。

公司下发了《关于加强保险防灾费和各类代办手续费收入管理的通知》(华能财[2010]295号),要求系统各单位进一步加强对相关收入的管理,将保险公司支付的保险防灾费及开展代理业务收取的代办手续费全额入账,并专款专用,杜绝产生“小金库”的可能。

2、理顺业务流程,进一步加强废旧资产处置、资产出租管理。

隐匿废旧资产处置收入发生“小金库”问题的情况相对密集,各单位应按照集团公司有关规定,规范废旧物资处理和资产出租管理,理顺有关业务流程,完善内控制度,明确关键控制岗位,落实责任人及奖惩制度,各有关部门密切配合,互相监督,确保该类收入入账及时、完整。

3、严格审批程序,进一步加强保证金、押金类收入管理。

对于保证金、押金类收入,各单位应将收取的款项通过单位法定账簿核算处理,规范审批程序,严格发放、退还手续,杜绝形成账外资金。

4、规范关联交易,进一步加强多经企业管理。

由于历史等原因,多经企业与主业存在着千丝万缕的联系,管理有待进一步规范。各单位应进一步加强多经企业管理,理顺投资管理关系,规范关联交易,铲除“小金库”滋生土壤。

(二)着力于建立防治“小金库”的长效机制。

“小金库”专项治理的目的就是要发现、纠正、防治,最终消灭“小金库”。对于“小金库”问题,要“拔掉草、除掉根、铲掉土”,不但要坚决予以纠正和查处,而且要根据“标本兼治、堵疏结合、惩防并举、综合治理”的方针和“更加注重治本,更加注重预防,更加注重制度建设”的原则,以专项治理工作为契机,通过完善体制、健全制度和强化监管,按照“划清线、筑牢坝、修好渠、堵死漏”的思路,从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源,仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道,铲除滋生“小金库”的土壤,建立防治“小金库”的长效机制。

1、加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作,提高制度的透明度、影响力和知晓率,把规章制度内化为道德信念和行为准则,在思想上“划清线”。要采取各种行之有效的形式,如网络、报纸、专题会议、职工大会等,增强法治理念和制度意识,增强按制度办事的行为意识,筑牢遵纪守法的思想基础,让公司员工养成带头学习制度、严格执行制度、自觉维护制度,按制度办事的良好习惯,营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育,使其不愿设立“小金库”。

2、健全内控制度。制度自身完善,是制度执行取得预期效果的前提。“小金库”问题之所以存在,很大程度上就是制度缺失、执行缺失、监督缺失造成的。因此,要进一步完善内控制度,在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性,又要兼顾相关制度之间的配套与协调,防止出现制度与制度之间相互矛盾的问题,建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度,使其不能设立“小金库”。公司目前正在试点建设的“财务业务一体化信息平台”就是要依托sap系统,搭建纵向到底、横向到边的信息交换、共享平台。纵向到底就是到最基层企业,横向到边就是到业务源头,形成一个纵横全覆盖的无缝信息网,切实加强公司对基层单位的管控力度。

3、完善体制机制。建立科学、合理的体制机制,是公司得以健康、有序运转的前提。有些“小金库”问题是因为体制机制不合理,该办、必须办的事情在现有的体制机制里办不了,铤而走险想出来的办法。因此,要对不合理的体制机制进行评估、改进和完善,在疏导合理需求方面“修好渠”,建立分工负责、职责明晰的体制,形成运转协调、科学有效的机制。通过完善体制机制,使其不必设立“小金库”。目前公司正在逐步建立和完善三级管理体系,明确了公司总部、区域/产业公司和基层单位的管理定位,清晰了管理界面,细化了管理权责,优化了管理流程。

4、强化监督惩处。加强监督检查,严肃问责惩处,是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、审计监督、监察监督的职责,配备监督力量,整合监督资源,加大监督投入,在管理的各个环节“堵死漏”,使监督制度落到实处。对于个别设立和使用“小金库”的人和事要下猛药、动真格、出重拳,树立制度执行坚强有力的组织权威。要坚持处理人和处理事相结合,在对“小金库”问题责成整改和严肃查处的基础上,要认真追究相关领导和人员的责任,促进制度规定不折不扣地落实到位。通过责任追究和高压严惩,使其不敢设立“小金库”。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十

根据相关的文件规定,我单位积极贯彻、落实 “小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,下属各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位,共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的,对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠情况进行了公示。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

通过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发据管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十一

根据《转发关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件规定,我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

我单位于20xx年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年8月24日转发了《转发关于集团关于开展“小金库”专项治理工作通知的通知》。

开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位,四家独立非法人单位,共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展,对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查,重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表, 20xx年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核,并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未收到举报信件及电话。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

通过此次自查自纠工作,提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,基层单位未经批准不得私自开设银行账户,对取得的各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

(三)加强对下属单位财务人员管理

强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及 下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十二

根据相关的文件规定,我单位积极贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议,我局党委,办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,下属各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位,共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的,对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

通过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发据管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十三

为有效改善和治理我县公交车“冒黑烟”现象,确保我县公交行业以优美、良好的形象服务人民群众,特制定xx县交通运输局20xx年公交车尾气污染专项治理工作方案。

以科学发展观为指导,从推进节能减排、改善空气质量、服务民生出发,全面对全县公交车开展尾气污染专项治理活动,进一步改善车辆排放状况,基本消除公交车“冒黑烟”现象。按“以补助”的形式,鼓励对车龄较长的车辆提前报废更新,切实为人民群众出行营造良好的公交出行环境。

成立xx县交通运输局公交车尾气污染专项治理工作领导小组,具体如下:

组长:陈胜昌县交通运输局局长。

副组长:钟晓东县公路运输管理所所长。

成员:许荣春周伟朱思春何健邹晓辉。

领导小组下设办公室,办公室设在县运管所,办公室主任由许荣春担任,办公室人员由县运管所客运股有关人员组成,负责专项整治工作的综合协调、跟踪督促和日常工作。

(一)制定方案阶段(8月10日前)。

县公交企业要制定出公交车尾气污染专项治理、维保等细化方案,形成主要领导亲自抓、分管领导具体抓,明确责任分工,层层抓落实,切实推进治理工作。

(二)实施治理阶段(8月31日前)。

1.县公交公司要做好公交车尾气治理计划,分批安排车辆进行规范的检查维修。同时,针对存在冒黑烟现象的车辆,要按照“停一批、修一批、换一批”的要求,对冒黑烟车辆先停运、后修理。

2.对车龄较长且尾气污染严重难以治理的车辆,鼓励进行提前报废并更新。

3.治理过程中,对车辆进行零配件更换的,县公交公司要做好登记造册工作,以便备查。

(三)检查验收阶段(9-10月份)。

我局会同有关部门对县公交公司公交车进行尾气污染专项治理工作检查验收。一是9月30日前组织对治理后的公交车情况进行检查;二是由县运管所组织人员对公交车的尾气排放情况进行集中检查,对冒黑烟的公交车进行登记,并督促整改。

(四)长效治理阶段(11月1日起)。

县公交公司应建立公交车尾气排放长效治理制度,对尾气排放不达标和冒黑烟的车辆要严格按照我局公交车尾气污染专项治理总原则的要求进行停运,并及时对排放不达标和冒黑烟的车辆进行维保。11月1日起冒黑烟超标车禁止上路运营,我局将联合环保部门对冒黑烟车辆进行处罚。

据统计,目前我县共计有16辆公交车,县公司公司购置新车后,凭购车发票、车辆行驶证、车辆注册登记证、保险单等凭证,按购置金额的20%予以财政补贴。该项费用自20xx年起列入县财政年初预算。

(一)加强领导,抓好落实。县公交公司切实加强对公交车尾气污染专项治理工作的组织领导,把专项治理工作作为一项重要任务,精心组织,周密安排,制定细化专项治理的具体措施,把专项治理与日常管理结合起来,从根本上杜绝尾气排放不达标和冒黑烟公交车上路营运。

(二)加强协调配合,推进专项治理。县公交公司要认真履行职责,主动配合有关部门,积极推进专项治理工作的开展。

(三)严格治理标准,坚持标本兼治。县公交公司要针对以往一些治理不彻底和反弹的问题,制定严格的治理标准和长效机制,坚持标本兼治、重在治本的原则,认真查找存在的问题和深层次的原因。对治理不到位的车辆,禁止上路运营。

(四)及时反馈专项治理工作信息。县公交公司要按照本方案的要求,抓好工作落实,加强工作指导,及时总结和反馈工作情况,治理过程中出现问题应及时上报。请县运管所于12月25日前将此次专项治理工作总结报局办公室。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十四

根据市依法治市领导小组第六次会议要求和《依法治市20xx年“双十活动”工作方案》,现就安全领域开展“防燃、防爆、防尘、防毒、防泄漏”“五防”专项治理(下称“五防”),制定本方案。

认真贯彻落实中央、省、市关于安全生产的安排部署,按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总体要求,严格落实停产整顿、关闭取缔、上限处罚和严厉追责的“四个一律”执法措施,集中打击、整治一批当前表现突出、严重威胁人民群众生命财产安全的非法违法、违规违章行为,进一步依法规范全市安全生产秩序。

通过整治,实现“两少一好”目标(全市因非法违法行为造成的安全生产事故进一步减少,事故死亡人数进一步减少,全市安全生产形势持续稳定好转)。

突出城镇燃气、危险化学品、烟花爆竹、油气输送管道、煤矿、非煤矿山、工贸企业等领域开展“五防”专项整治。

(一)开展餐饮场所防燃爆专项治理。

对使用天然气、煤气等燃气的城镇居民住宅、学校、宾馆、饭店、食堂等餐饮场所安全隐患进行整治。解决消防器材不配备,消防设计未经审核、消防设施未经验收投入使用,违规使用聚苯乙烯和聚氨酯泡沫塑料作装修装饰材料,安全出口疏散通道堵塞锁闭,燃气线路与电路交叉,燃气钢瓶无充装标识、未检测、过期或者报废仍使用等问题。

牵头单位:市住建局。

责任单位:县(区)人民政府和市公安消防支队、市质监局、市商务局、市旅游局、市工商局、市食品药监局、市安全监管局(二科)。

(二)开展危险化学品、

烟花爆竹、油气输送管道专项整治。解决危险化学品企业违规进行倒罐、动火、受限空间作业和生产经营单位非法快运寄递、无许可证购买、无通行证运输、废弃物随意处置及其他非法、违规生产经营行为,规范全市中小学校实验室使用危险化学品行为。解决乱挖、乱钻破坏损害油气输送管道,油气输送管道违法占压、安全距离不足、违规交叉穿越等问题。解决烟花爆竹企业无证非法生产或一证多厂、分包转包生产、“三库四防”(中转库、药物总库、成品总库,防爆、防火、防雷、防静电)不达标和下店上宅、前店后宅等问题。

牵头单位:危险化学品、烟花爆竹行业整治牵头单位为市安全监管局(危化科);油气输送管道专项整治牵头单位为市发改委(能源局)。

责任单位:危险化学品、烟花爆竹行业整治责任单位为县(区)人民政府和市公安局、市教育局、市质监局、市环保局、市交通运输局、市卫生局、市工商局、市邮政局;油气输送管道专项整治责任单位为县(区)人民政府和市经信委、市公安局、市国土局、市交通运输局、市环保局、市住建局、市安全监管局(危化科)、市质监局。

(三)开展粉尘防爆专项整治。

整治全市涉及粉尘爆炸的危险企业、单位和场所。重点整治煤炭生产、粮食加工、饲料生产、木材及木制品加工、纺织加工等企业。解决企业粉尘作业安全操作规程不健全,不佩戴使用防尘、防静电等劳保用品上岗,企业负责人和安全管理人员不具备粉尘防爆安全专业知识和管理能力,不根据自身特点制定粉尘防爆实施细则,不编制粉尘爆炸专项应急救援预案,建筑结构不符合《粉尘防爆安全规程》要求,多层建筑不设置符合要求的泄爆口,未设计、安装、使用和维护通风除尘系统,所有产尘点未装设吸尘罩,未按工艺分片(区域)设置相对独立的收尘系统,电气设备设施选择不符合防爆要求,所有金属设备、装置外壳、金属管道、支架、构件、部件未采用专用接地线可靠接地,防水防潮设施防范措施不落实等问题。

牵头单位:市安全监管局(安监一科)。

责任单位:县(区)人民政府和市经信委、市环保局、市住建局。

(四)开展水泥厂、非煤矿山企业防尘专项整治。

整治全市水泥制造企业和煤矿、页岩砖厂、采石场等矿山企业。解决企业不按照《职业病防治法》和《工作场所职业卫生监督管理规定》等有关法律法规和规章标准要求,落实粉尘危害防治责任,设立职业卫生管理机构,配备专兼职管理人员等问题。解决企业未建立健全粉尘危害防治规章制度和岗位操作规程,未对劳动者(含劳务派遣工)配备符合标准要求的合格防尘口罩,并监督其正确佩戴与定期更换的问题。解决企业不严格按照相关要求加强对作业场所的粉尘日常监测,委托职业卫生技术服务机构进行职业病危害因素检测的问题。解决企业未对劳动者开展职业卫生培训,依法履行职业病危害告知义务和设置警示标识的问题。解决企业不依法组织从业人员上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查和为劳动者建立职业健康监护档案的问题。

牵头单位:市安全监管局(职业安全监管科)。

责任单位:县(区)人民政府和市人社局、市卫生局、市经信委、市国土局。

(五)开展液氨制冷企业管道防泄漏专项整治。

重点整治全市冷库、食品加工等涉氨企业。解决企业相关证照不全,停产整顿未验收达标擅自恢复生产,冷库及制冷系统设计不合理,液氨管线直接通过有人员办公、休息和居住的建筑物,氨制冷机房贮氨器等重要部位未安装氨气浓度检测报警仪器,压力容器和压力管道及其安全附件未定期检验,水喷淋系统、风向标、安全标识等未按照要求设置,防护用具和急救药品未按照要求配备,从业人员未经过液氨使用管理及应急处置等有关安全知识培训等问题。

牵头单位:市质监局。

责任单位:县(区)人民政府和市环保局、市工商局、市安全监管局(危化科)。

(一)动员部署和自查自纠阶段。

1.各县(区)人民政府、市级有关责任部门要结合本地、本部门实际制定工作实施方案,深入宣传动员,层层分解落实目标任务,督促指导生产经营单位全面开展自查自纠,并建立专项整治工作台账。

2.县(区)人民政府要认真履行属地管理责任,组织对辖区内生产经营单位进行全覆盖检查。市级有关责任部门组织对本行业领域相关单位进行重点抽查,对存在问题且属整治范围内的生产经营单位向社会公告。

(二)集中整治阶段。

1.实行联合执法、集中整治,依法整改消除一批重大隐患,停产整顿一批严重违规违章企业,关闭取缔一批非法违法生产经营单位,严厉惩处一批非法违法单位责任人。

2.采取“四不两直“方式,对整治企业加强督促检查,开展暗查暗访,推动各项工作措施落实到位。

(三)巩固提升阶段。

1.对重点地区和所涉生产经营单位隐患整改落实情况开展“回头看”,对已责令停产整顿、关闭取缔的企业逐一复查。市安委会办公室将适时组织对各县(区)人民政府、相关市级责任部门工作情况开展综合督查。

2.各县(区)人民政府、市级相关责任部门对专项整治工作开展情况要及时进行总结。各牵头单位将专项整治阶段工作情况报市安委会办公室,各县(区)人民政府和各责任单位将专项整治情况报送市安委会办公室,要针对突出问题制定有力措施,全面落实整改,推动建立安全生产长效机制。

各县(区)人民政府、市级有关责任部门要高度重视,切实加强组织领导,认真组织开展好此次专项行动。要依照本方案要求,制定本地区、本行业领域具体实施方案。各县(区)人民政府和各牵头单位的工作方案报送市安委会办公室。市安委会办公室加强综合协调和监督检查,将此次专项活动所涉县(区)人民政府、相关市级责任部门工作情况纳入目标考核。

(一)落实跨县(区)、跨部门联合执法机制。专项行动期间,市安委会办公室每季度组织开展1次,县(区)人民政府、相关市级责任部门每月至少开展1次跨地区、跨部门的联合执法行动,督促生产经营单位找隐患、搞整改。

(二)落实举报奖励、警示约谈制度。通过市内主流媒体适时报道专题活动开展情况,选择典型案例公开曝光。公布举报电话,畅通举报渠道,鼓励群众举报非法违法线索,落实举报奖励。对专项行动组织开展不力或行动期间发生事故的县(区)人民政府、相关市级责任部门主要负责人,逐级开展警示约谈。

(三)严格实施“黑名单”、“一案双查”制度。将存在严重非法违法行为且不整改以及因非法违法行为导致事故的生产经营单位列入巴中市安全生产“黑名单”,及时向社会公告并通报相关部门,在项目审批、核准、备案、用地审批、证券融资、银行贷款等方面严格限制。专项行动期间,同一企业1个月内发现2次严重非法违法行为的,在依法处罚企业的同时,依法严肃追究企业主要负责人责任,并在各类考核中实行安全生产“一票否决”。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十五

根据《关于印发的通知》(新治金办[20xx]4号)要求,我办全面贯彻“小金库”专项治理工作的总体要求和基本原则,严格按照“小金库”专项治理工作实施方案步骤,广泛动员,精心部署,认真组织,稳步推进,对财务管理行为展开了全面复查,着力建立健全防治“小金库”的长效机制。现将全年工作总结如下:

我办共设立基本户和零余额户两个账户,负责日常运作资金管理,无设置帐外帐、无“小金库”和以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

(一)加强领导,落实责任,扎实有效开展专项治理工作

为认真做好“小金库”专项治理工作,我办领导高度重视,成立了“小金库”专项治理工作领导小组,认真研究并部署各阶段“小金库”专项治理工作,明确工作目标、任务和措施,落实专人具体负责,并在全体干部职工大会上传达文件精神,要求相关部门按时保质完成各阶段工作,建立健全防治“小金库”的长效机制,确保各项工作落到实处。

(二)完善制度,严肃纪律,杜绝“小金库”现象滋生我办在财务管理及运作方面,不断完善制度,研究制定出《财务管理制度》、《固定资产管理办法》、《公务接待管理办法》和《车辆管理办法》等一系列财务管理制度,规范单位财务行为,加强财务管理,严格财经纪律,建立内控机制,做到财务工作专人负责,日清月结,账目清楚,坚持专款专用,按计划办事,严格把关财务审批程序,凡支出、收入单据需正式票据,有经手人、报销人签名和单位分管领导签批,消除虚假会计信息,提高会计信息质量,从而从源头上杜绝“小金库”的产生。

(三)措施得力,巩固成果,建立健全防治“小金库”的长效机制

对于“小金库”问题,要以专项治理工作为契机,通过完善体制、健全制度和强化监管,从根本上清除“小金库”的思想根源和制度根源,仔细排查和坚决阻断“小金库”的资金来源渠道,铲除滋生“小金库”的土壤,建立防治“小金库”的长效机制。我办结合工作实际不断总结,着力完善防治“小金库”长效机制,一是把“小金库”治理工作推向深入,纳入我办财务工作的年度计划和长远规划,不断完善财务制度程序,加强财务人员技能和职业道德的培训,确保“小金库”防治工作的常态化;二是利用职工大会、专题会议等机会广泛宣传,使每位干部职工深刻领会政策精神,切实认识“小金库”的危害性,增强法治理念和制度意识,鼓励监督和举报,为建立长效机制奠定群众基础;三是全面复查工作的开展,进一步提高了对“小金库”治理工作重要性的认识,积累了较为丰富的“小金库”治理工作经验,促进了基础管理,堵塞了管理漏洞,提高了管理水平。

今后,我办将严格执行行政单位财务管理各项规章制度,进一步深化对治理工作重要意义的认识,切实增强责任感和使命感,健全财务管理体系,完善相关财务制度,严肃财经纪律,把“小金库”长效机制建设作为根本任务积极推进。

(一)加强思想教育。进一步加大界定“小金库”的政策和防范“小金库”的制度的宣传工作,提高制度的透明度、影响力和知晓率,采取各种行之有效的形式,如网络、专题会议、职工大会等,增强法治理念和制度意识,增强按制度办事的行为意识,让干部职工养成严格执行制度、自觉维护制度,按制度办事的良好习惯,营造人人知晓制度、人人遵守制度的良好氛围。通过加强思想教育,使其不愿设立“小金库”。

(二)健全内控制度。制度自身完善,是制度执行取得预期效果的前提,因此,要进一步完善内控制度,在行为规范上“筑牢坝”。制定制度既要考虑制度本身的系统性、有效性和可操作性,又要兼顾相关制度之间的配套与协调,建立和完善结构合理、相互关联、良性互动的制度体系。通过健全内控制度,使其不能设立“小金库”。

(三)强化监督惩处。加强监督检查,严肃问责惩处,是构建防治“小金库”长效机制的重要保障。要进一步强化财务监督、监察监督、群众监督的力度,配备监督力量,整合监督资源,加大监督投入,在管理的各个环节“堵死漏”,使监督惩处制度落到实处,通过责任追究和高压严惩,使其不敢设立“小金库”。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十六

根据相关的文件规定,我单位用心贯彻、落实“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并透过自查自纠,进一步加强了我局各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

我单位于20xx年x月x日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由局财务会计具体负责此次专项治理工作。

20xx年x月x日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议,我局党委,办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布臵开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大好处,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位必须要按局机关专项治理工作要求用心认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年x月x日至20xx年x月x日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用状况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,下属各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位,共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年x月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的,对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否贴合财务制度要求。20xx年x月x日至9月x日我单位对自查自纠状况进行了公示。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等状况。

透过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理

策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发据管理,防止“白条”收入不入账构成“小金库”。

(二)加强资产管理

首先,加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲臵、浪费甚至流失,避免透过固定资产采购、处臵环节来谋取“小金库”。

(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的职责

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员职责,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十七

我单位于20xx年8月17日向下属二级单位下发《关于防治“小金库”长效机制建设工作方案的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由局财务会计具体负责此次专项治理工作。20xx年8月25日我局召开关于开展专项治理“小金库”工作会议,我局党委,办公室和下属二级单位所有负责人及财务人员参加会议。专项治理工作领导小组组长布开展“小金库”专项治理工作并提出了具体要求,规定了我局开展“小金库”专项治理工作自查自纠阶段的时间,要求我局各单位要正确认识开展此项工作的重大意义,提高思想认识,严肃认真对待“小金库”专项治理工作,下属单位一定要按局机关专项治理工作要求积极认真开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,下属各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属单位,共计6家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年8月初的省市专项资金审计报告的基础上进行的,对我局存在的货币资金使用和各项经费的使用是否符合财务制度要求。20xx年9月4日至9月6日我单位对自查自纠情况进行了公示。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我局机关及下属单位存在“小金库”等情况。

通过此次自查自纠工作,提高了我局各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的'认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理。

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,认真落实收支两条线。加强发据管理,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理。

首先,加强资产产权管理,对单位公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处环节来谋取“小金库”。

(三)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任。

设立“小金库”问题举报箱,公布专门举报电话,制定举报奖励制度,对自觉抵制“小金库”行为遵纪守法的个人应进行宣传、表彰。对违法违纪行为,一经发现,严肃处理并按规定追究相关人员责任,绝不姑息迁就。加大对财务人员的法律法规宣传教育,起到警钟长鸣作用。

(五)加强内部控制和审计监督。

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十八

根据兖矿纪发〔20xx〕15 号《20xx 年集团公司“小金库”专项治理工作实施意见》通知要求,公司积极贯彻落实文件精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,加强监督检查,建立长效机制,全面总结经验,专项治理工作取得实效,现将专项治理情况汇告如下:

公司领导高度重视“小金库”专项治理工作,认真组织学习集团公司、实业公司相关文件,使广大干部职工深刻认识到“小金库”专项治理不仅是清理不规范的资产,强化公司经营管理工作,消除多种风险危害的重要措施,更是公司规模再扩大、效益再提高的重要保障。为此,公司成立了“小金库”专项治理工作领导小组,负责“小金库”专项治理日常组织实施工作。及时下发了贯彻集团公司《实施意见》的通知,明确要求各单位认真自查分析问题,严格按原则、按步骤做好专项治理工作,确保不留死角。组织召开公司治理“小金库”动员部署大会和公司财务工作会议,对公司系统的专项治理工作进行专项部署,切实把专项治理的各项任务落到实处。同时,不断加大对专项治理工作的动员、宣传力度,及时将上级的精神和公司要求进行宣传贯彻,务必使每位职工都能了解治理工作的重要意义和有力措施。为畅通群众举报渠道,我们设立了举报电话和举报邮箱,随时接受群众监督。

认真组织对自查自纠阶段发现的涉及可能诱发“小金库”范畴的问题和事项进行了认真地全面复查,复查面达100%。为使“小金库”苗头消灭在萌芽状态,我们严格落实公示制、承诺制和问责制,并明确责任,接受职工群众监督。同时对基层各单位相关管理工作进行全面梳理,对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析,努力查找现行制度与实际管理中存在的缺陷,在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施,切实加强内部制度建设,全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制,不定期检查各单位整改情况,对整改不到位或效果不好的,督促其重新整改。对全面复查中发现的“小金库”问题和各类违法违规问题,及时整改纠正,彻底消除“小金库”滋生的土壤。

为做好“小金库”专项治理工作,巩固专项治理整改成果,我们将按照“标本兼治、惩防并举”原则,全面、深入地剖析检查发现的问题。从管理制度和管理体制,单位内部控制制度,纪检监督和民主监督的方式等多个方面,进一步完善内部管理制度。加强内部监督,规范财务管理,把防范“小金库”长效机制建设作为专项治理工作的重点任务来抓,并贯穿于经营工作的全过程和各个环节。紧密结合公司管理要求和标准化体系建设,进一步深化经营管理,制定并完善各类管理标准,杜绝事随人变等情况的发生,实施制度化经营,追求管控效果,不断加强内控和监督机制建设,督促基层各单位规范并严格执行财务管理制度,努力把防治“小金库”工作纳入常态化、规范化轨道。

通过此次专项治理工作,公司完善了内控监督制度,严肃了组织纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。干部职工依法经营、廉洁从业意识得到进一步增强,财务管理进一步规范,从源头上铲除“小金库”的措施更加有力,公司资金管控水平得到全面提升。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇十九

近年来,发生在学生之间蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段,实施欺负、侮辱造成伤害的校园欺凌事件,严重损害学生身心健康,引起了社会高度关注。为加强对此类事件的预防和处理,根据《国务院教育督导委员会办公室关于开展校园欺凌专项治理的通知》及省、市有关要求,决定在全县中小学开展校园欺凌专项治理。特制定本方案。

通过专项治理,加强法制教育,严肃校规校纪,优化校风,规范学生行为,促进学生身心健康,建设平安和谐校园。

二、治理范围。

全县中小学校、特教学校、幼儿园。

第一阶段:20xx年5月-6月。

(一)高度重视,迅速部署。各校要高度重视此项工作充分认识校园欺凌专项治理工作的必要性和紧迫性,迅速制定校园欺凌专项治理实施方案,召开会议,动员部署。

(二)宣传教育,营造氛围。

1.广泛宣传。各校要充分利用学校教育阵地,如电子屏幕、校园网、

黑板报、橱窗、宣传语、广播等向师生、家长广泛开展校园反欺凌教育。

宣传。宣传有关法制知识和典型案例,宣传社会主义核心价值观关于友善的要求和处理人际关系的基本准则,宣传校园欺凌行为的危害和恶劣影响,形成反校园欺凌的社会舆论压力和震慑力。积极宣传校园中团结关爱、和谐共进的优秀事例,做好正面引导,建设优良教风、校风、班风、学风。

2.加强教育。各校要切实加强对中小学生的社会主义核心价值观、中华优秀传统美德教育,贯彻落实《中小学生守则》,加强中小学生良好行为习惯养成教育。要着力加强法制教育,使学生充分意识欺凌他人不仅是极端错误的不道德行为,造成后果将要承担相应的法律责任。要利用国旗下讲话、校会、报告会、主题班会、征文比赛、演讲会等多种形式进行专题教育,让学生入脑入心,不做欺凌之事,不当欺凌之人。要让学生树立自我保护意识,学会利用法律武器保护自己,坚决与欺凌的人和事作斗争。要加强对教职员工的师德师风教育,严禁体罚和变相体罚学生,绝不允许教师及学校其他人员成为校园欺凌的制造者。

要全面开展涉校涉生矛盾纠纷隐患排查,积极发动教职工、学生干部(特别是安全信息员)搜集校园欺凌方面的信息,设置并公布校园欺凌治理的电话号码。积极化解矛盾纠纷,对各种苗头性问题要及时处置。对个别品行不端行为不良的学生,要采用教育与矫正相结合等方法开展一对一帮扶,转化他们的行为方式,必要时联系其监护人共同开展教育。

要充分发挥学。

校群团组织、心理咨询室和心理辅导教师的作用,特别要针对个别学生心理波动大、易发生心理疾病等特点,针对性开展进行心理疏导和干预。

要加强校园欺凌治理的人防、物防和技防建设。建立完善关于校园欺凌的各项制度,严格落实校园门禁、请销假、点名和值班巡逻等制度,加强晚自习、学生宿舍的管理,积极配合公安机关开展管制刀具收缴工作。要完善校园视频监控设施,监控显示端必须24小时值班到位。

要加强对农村留守儿童、流动人口子女、困难家庭子女和残疾儿童、女童等的关爱和保护,健全困境儿童救助保护制度和家校联系制度,不让弱势学生群体及所有青少年受到校园欺凌的伤害。

各校要及时发现、调查处置校园欺凌事件,对实施校园欺凌的学生,该批评教育要批评教育,该校纪处分要校纪处分;对情节严重、造成不良后果的,要及时报案,依法处理。

各均衡中心要加强对片区学校开展校园欺凌专项治理的指导和检查。责任督学要对责任区内学校的专项治理全程监督,发现问题及时与学校主要负责人进行沟通,做好记录并及时按程序向县教委、县教育督导室报告。

8月31日至9月10日,学校对专项治理情况进行全面自查和总结。

20xx年10月10日前,教育局对全县学校专项治理情况开展复查。

三、工作要求。

教育局成立以主要领导为组长、分管领导为常务副组长的领导小组,领导小组设办公室在安稳科。

各学校要积极开展自查和普查,教育局将开展专项督查,并将督查情况纳入安全稳定工作年度考核重要内容。凡因责任不落实、措施不到位而发生校园欺凌事件的,将依法依规从严追究有关人员责任。

各学校要加强应急值守,完善应急预案,落实领导带班和干部值班制度,保持必要的备勤力量,随时做好应急处置准备。一旦发生突发情况,要迅速启动预案,妥善处置,并按规定及时上报。

小金库专项治理工作方案的实用案例分析篇二十

根据《转发关于开展“小金库”专项治理工作的通知》的文件规定,我单位积极贯彻、落实集团“小金库”专项治理工作会议精神,认真、细致地开展“小金库”专项治理工作,在自查自纠工作中未发现存在私设“小金库”违法违纪问题,并通过自查自纠,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。现将自查自纠阶段工作报告如下:

我单位于20xx年7月30日向下属各单位下发《关于成立我单位“小金库”专项治理工作领导小组的通知》,成立了以单位一把手为组长的“小金库”专项治理工作领导小组,设立了“小金库”专项治理工作办公室,由单位财务资金部具体负责此次专项治理工作。20xx年8月24日转发了《转发关于集团关于开展“小金库”专项治理工作通知的通知》。

开展自查自纠工作,自查自纠工作不能流于形式。发现存在“小金库”问题,不隐瞒、不回避,坚决清查按要求处理,并及时上报。

按照我单位自查自纠工作计划的要求,20xx年8月26日至20xx年9月6日我单位自下而上开始自查自纠工作,自查自纠的主要目标为货币资金的使用和资产使用情况,参加自查自纠人员为我单位“小金库”专项治理办公室成员,各单位财务人员,我单位“小金库”专项治理工作自查自纠单位为本部及下属三个独立法人单位,四家独立非法人单位,共计七家单位。自查自纠工作是在我单位20xx年4月份的年度内部例行审计报告的基础上开展,对我单位各单位上年存在内部审计问题是否已经解决进行整改调查,重点检查我单位各单位货币资金使用、存货管理、应收应付款的管理、资产处置和各项经费的使用是否符合财务制度要求。我单位全部在自查自纠范围内的经营单位于20xx年9月4日按要求上交了承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表,20xx年9月4日至9月6日我单位对各单位上报承诺书、自查自纠报告及自查自纠报表进行了汇总整理和复核,并于9月6日对自查自纠情况进行了公示。截止到我单位上报集团报告期间未收到举报信件及电话。

在此次“小金库”专项治理工作中,并未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况。

通过此次自查自纠工作,提高了我单位各级领导及财务人员对“小金库”存在的危害性和严重性的认识,进一步加强了我单位各级领导和财务人员执行财经法律法规及有关规章制度的意识。在今后的工作中,我单位将从以下五个方面入手,建立防范“小金库”问题长效机制措施:

(一)从源头抓起,全面治理。

从源头抓起,铲除“小金库”滋生的基础。如对基层单位对外所发生的必要业务招待费,单位将根据实际情况,出台一些符合实际的政策,使其没必要设立“小金库”。加强银行账户监管,基层单位未经批准不得私自开设银行账户,对取得的.各项收入严禁搞“资金体外循环”。规范各单位经营性资产管理、节约和控制成本支出、加强对各单位发票管理、合同管理的检查,防止“白条”收入不入账形成“小金库”。

(二)加强资产管理。

首先,加强资产产权管理,对单位办公用房、公务用车、办公设备等资产全面实施精细化、规范化管理。加强资产产权管理,防止国有资产闲置、浪费甚至流失,避免通过固定资产采购、处置环节来谋取“小金库”。

(三)加强对下属单位财务人员管理。

强化会计职能,消除虚假会计信息、提高会计信息质量,使会计的监督和核算职能得到切实加强,从而杜绝“小金库”产生。

(四)加强群众监督,加大查处力度,严格追究相关人员的责任。

建立健全内部规章制度,尤其是健全财务制度,完善财务管理。按照财务管理、资产管理相结合的原则,加强财务、审计监督。严格执行《会计法》和《会计内部控制制度》的有关规定,一个单位只允许设立一个账户,并按月据实向主管部门报送会计报表;加强不相容职务之间的相互牵制、监督。以季度为单位,定期召开会议,定期进行内部审计监督、检查工作,及时发现问题并整改上报。

在此次“小金库”专项治理工作中,未发现我单位及下属单位存在“小金库”等情况,因此,没有重要事项说明。

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