最新董事会议案范文(模板9篇)

美丽的自然风光使人心旷神怡，感受大自然的奇妙之处。其次，我们可以通过整理和归纳信息的方式来梳理思路，确定总结的主要观点和重点。看看这些学生的作品吧，他们在创造力和想象力方面做得非常出色。

董事会议案篇一

××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：

一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会进行。

二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设监事一名，由股东会选举产生，任期三年。

三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。

五换届选举的程序：1第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3本次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

以上议案妥否请个位股东审议。

××有限责任公司。

董事会议案篇二

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20xx年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：

(一)、会议时间：20xx年4月21日(星期二)上午9：30。

(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)。

(三)、会议议题：

1、审议《公司20xx年度报告全文及摘要》;。

2、审议《公司董事会20xx年度工作报告》;。

3、审议《公司监事会20xx年度工作报告》;。

4、审议《公司20xx年度财务决算报告和20xx年财务预算报告》;。

5、审议《公司20xx年度利润分配预案》;。

经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20xx年度实现净利润2,xx9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2xx,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2xx,942.19元;加年初未分配利润199,185,xx8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。

经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。

6、审议公司独立董事述职报告;。

7、审议《关于公司独立董事的议案》;。

刘爱莲女士自20xx年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。

8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》;公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20xx年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。

(四)、出席对象。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司常年法律顾问。

(五)、会议登记办法。

1、参加会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证;个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席会议的登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。

2、登记时间：在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及所持表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

3、登记地点：南京化纤股份有限公司证券办。

(六)、其他事项。

1、与会股东住宿及交通费用自理;。

邮编：2100xx。

联系人：肇xx。

特此公告。

20xx年xx月30日。

董事会议案篇三

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖北国创高新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司20xx年3月21日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：20xx-019)。近日，全资子公司已经完成了工商登记手续，现将相关情况公告如下：

公司名称：湖北国创高新能源投资有限公司。

公司地址：武汉市东湖开发区华光大道18号高科大厦17层。

法定代表人：高庆寿。

注册资本：1000万。

公司类型：有限责任公司(法人独资)。

经营范围：石油、天然气能源项目与新能源项目的投资;能源设备制造(不含特种设备)、能源工程服务;能源项目信息咨询;投资管理;货物进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物);技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

营业期限：长期。

x年xx月xx日。

董事会议案篇四

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

现将该《**》提交董事会，请各位董事审议。

附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于**》。

20xx年x月x日。

董事会议案篇五

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司董事会科学、高效决策以及初步建立对公司管理层绩效评价机制和激励机制，参照《上市公司治理准则》的有关规定，拟再设立董事会下设的战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，其基本职责、人员构成如下：

1、战略决策委员会：(5人)。

主任委员：王江安。

组成人员：王江安、童永、熊良平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);。

主要职能：(1)制定公司长期发展战略;。

(2)为股东大会、董事会决策提供专业报告;。

(3)对公司重大投资决策进行监督、核实、评价。

2、审计委员会：(3人)。

主任委员：王才焰。

组成人员：王才焰、周学民(独立董事)、白羽;。

主要职能：(1)提议聘请或更换外部审计机构;。

(2)监督公司的内部审计制度及其实施;。

(3)负责内部审计与外部审计之间的沟通;。

3、提名委员会：(5人)。

主任委员：王江安。

组成人员：王江安、宋同发、杨亚平、汤书昆(独立董事)、方锡邦(独立董事);。

主要职能：(1)研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议;。

(2)广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选;。

(3)对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议。

4、薪酬与考核委员会：(5人)。

主任委员：汤书昆(独立董事)。

组成人员：王江安、杨亚平、童永、汤书昆(独立董事)、周学民(独立董事);。

主要职能：(1)负责制定董事、监事与高级管理人员考核的标准，并进行考核;。

(2)负责制定、审查董事、监事、高级管理人员的薪酬政策与方案;。

(3)授权董事会制定具体的工作职责和议事规则，组织实施。

20xx年5月18日。

董事会议案篇六

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、股东大会通知情况。

依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于xxxx年8月12日召开了xxxx第一届董事会第六次会议审议了《关于修改与认购方之的.议案》，该项议案将作为临时议案提交公司xxxx年第四次临时股东大会审议(具体议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《xxxx第一届董事会第六次会议决议公告》(公告编号：xxxx-040)。

公告编号：xxxx-041。

三、提案资格审查情况。

上述增加提案已经董事会审议，并属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和公司章程的有关规定。董事会同意将上述提案提交公司xxxx年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，公司xxxx年第四次临时股东大会的其他事项不变。

四、调整后公司xxxx年第四次临时股东大会审议事项如下：

1.《关于批准议案》2.《关于批准的议案》。

3.《关于批准的议案》。

4.《关于批准的议案》。

5.《关于补充确认募集资金用途的议案》。

6.《关于追认临时向蒋治宇女士拆借款项的议案》。

7.《关于修改与认购方之议案》。

五、备查文件目录。

xxxx年第四次临时股东大会通知公告。

xx之选信息技术(北京)股份有限公司。

董事会。

xxxx年8月12日。

董事会议案篇七

为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司。

**年**月**日。

董事会议案篇八

会议议案是由具有法定提案权的国家机关、会议常设或临时设立的机构和组织，以及一定数量的个人，向权利机构提出进行审议并作出决定的议事原案。本文是本站小编为大家整理的董事会议案范文，仅供参考。

关于选举先生为公司董事长的议案。

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《*公司章程》的规定，提名*公司先生为*公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

*公司。

**年**月**日。

会议主持人宣布xxxxxxxx股份有限公司第一届董事会第一次会议召开。

一、宣读关于提名先生为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案;。

二、根据董事长的提名，聘任先生担任xxxxxxxx股份有限公司总经理的议案;。

四、宣读第一届董事会第一次会议决议并全体董事签字。

五、与会董事阅读第一届董事会第一次会议记录并签字。

xxxxxxxx股份有限公司董事会。

关于提名为xxxxxxxx股份有限公司董事长的议案。

各位董事：

我代表xxxxxxxx股份有限公司(以下简称股份公司)董事推荐先生为股份公司董事长候选人。

现就其。

个人简历。

介绍如下：

董事长候选人先生：

请各位董事审议。

股份公司全体董事。

关于批准公司《董事会议事规则》的议案。

各位董事：

为规范*公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《*公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。现将*公司《董事会议事规则》提请公司董事会审议。

**公司。

**年**月**日。

关于审议《议案》。

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》，现将公司《议案》提交董事会，请各位董事审议。

附件3：《议案》。

20xx年x月x日。

关于审议《武钢耐火材料有限责任公司议案》。

根据《公司法》和本公司《董事会议事规则》的有关规定，公司拟定了《武钢耐火材料有限责任公司关于》。

现将该提交董事会，请各位董事审议。

附件1：《武钢耐火材料有限责任公司关于》。

20xx年x月x日。

关于聘任xxxx股份有限公司董事会秘书的议案。

各位董事：

根据公司董事长xxx先生的提名，公司董事会拟聘任xx先生为xxxx股份有限公司董事会秘书。

以上提案，请各位董事审议。

附：简历。

董事会议案篇九

为适应市场经济的要求，进一步转换企业的经营机制，建立现代企业制度，科学、合理地配置企业资源，提高经营管理效率，现拟将公司进行分立，分立实施方案如下：

一、分立方式。

公司采用派生分立方式，派生分立出公司，原公司的主体资格保留。二、分立前后的注册资本与股权结构1.分立前：

公司的注册资本为x万元人民币，股权结构如下：

2.分立后：

a.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

b.公司的注册资本为xx万元人民币，股权结构如下：

三、分立前后的净资产。

根据《资产评估报告》(基准日为x月x日)：1.分立前：

公司净资产万元。2.分立后：

分立后公司保留万元净资产，公司接受万元净资产。

四、业务分割1.分立后的公司：

原公司业务，由分立后的公司经营。

2.分立后的公司：

原公司业务，由公司经营。

五、资产债务分割(详见资产债务划分明细表)1.分立后的公司：

如下资产债务归分立后的公司所有(并管理)：

2.分立后的公司：

3.分立后的债权实现与债务承担：

分立后公司、公司双方的有关债权实现与债务承担，按照本协议以及资产债务划分明细表执行，分立后的公司有义务配合公司完善债权债务的相关法律手续，协助公司追缴债权。

六、分立程序。

1.报请公司股东会，作出同意分立的决议;2.报国资委批准;。

6.及时申请工商登记，提交分立的股东会决议，和分立后的本公司在报纸上登载公司分立公告的证明，和债务清偿或者债务担保情况的说明。

七、分立后的法人治理结构。

分立后的本公司、公司按照《公司法》的规定，建立与完善股东会、董事会、经理、监事会的公司治理结构。分立后的本公司原有的治理结构保持不变;公司重新产生相关机构。

八、编制的资产负债表及财产清单。

以上议案提请董事会审议。