最新董事会会议纪要简短(精选11篇)

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董事会会议纪要简短篇一

20xx年5月12日召开董事扩大会，张xx副董事长主持会议。

参会人员有xxxx。会议就有关问题进行了讨论，分析。现将内容纪要如下：

一、随着货物的`减少，会议决定减少留守、值班人员各减一人，只保留xxxx三人。减少人员的工资发至5月低结束。留守人员的养老保险自5月份由个人缴纳。

二、会议认为：公司自xxx3年6月份重组以来，留守组、工作组作了大量的善后工作。当前及下一阶段留守组的工作不仅是看管、销售库存物资和其他工作，重点是两块场地的征迁开发。前期留守组分别到住建委、市重点办、规划局：拆迁办了解征迁情况，搜集资料，邀请相关人士座谈，到已拆迁单位询问相关情况。场地拆迁涉及两个方面，一是拆迁政策，这块由裕安区政府制定实施。二是请玉成公司协助公司将两块场地进行更深层次的盘活。一旦实施及时把情况向全会议纪要体股东通报，操作中视情况抽调员工参与。

三、关于库存货物销售：3月12日公司扩大会分析废钢价格一直低迷，加之获悉。市政菜子河路从公司经过，4月份进行。在拆迁中库存货物能获得补偿金，故暂未销售。4月29日大部分股东要求销售货物放弃拆迁中库存货物的补偿。销售货物本着先易后难，先销售前后桥，后是牌照、电瓶(其竞卖办法时间另定)。

四、会议一致认为：员工已于公司解除劳动关系，现再买养老保险无规章依据，无法操作。

五、会议决定：易达公司出具告知书，告知易达二手车交易市场另4家股东。于5月底停止购票购票卡、税务登记证和财务账目一交回市易达再生资源利用有限公司清算。待清算完毕后，公司再议公司所持市场股份是否转让、退股、注销。

董事会会议纪要简短篇二

尊敬的陈xx董事：

xx市xx农村信用联社股份有限公司定于20xx年4月25日上午9：00在xx联社四楼会议室召开第一届董事会第二次会议，请您准时参会。

1、通过监票人、计票人、唱票人人选;。

2、通过崔文霄副主任、孙昉晖董事会秘书拟任人的决议;。

3、通过董事会各专门委员会机构设置及人员构成方案的决议;。

4、审议通过20xx年业务经营计划、监管指标(草案);。

6、审议通过20xx年财务预算方案(草案);。

7、审议通过20xx年度利润分配方案(草案);。

8、通报20xx年1季度经营情况。

会后，请于11：00在营业部门前参加开业典礼!

xx市xx农村信用联社股份有限公司。

二〇xx年四月十五日。

董事会会议纪要简短篇三

尊敬的各位董事：

董事会第二次会议，会议主要议题：

一、讨论决定公司高级管理人员聘任；

二、审议批准公司财务管理制度；

三、审议批准公司总经理办公会议事规则；

四、审议制订公司本级20xx年度财务预算。

方案。

；

》。

特此通知！

中国。

安华集团有限公司。

董事会会议纪要简短篇四

所属各单位：

为了总结交流经验，研究分析存在的问题，进一步贯彻落实省、市计划生育工作会议精神，做好今年计划生育工作，经研究决定召开计划生育工作会议。现将有关事项通知如下：

一、会议内容：……。

二、参加人员：……。

三、会议时间、地点：……。

四、要求：……。

××厂。

×年×月×日。

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4.2016宅急送春节放假时间通知。

董事会会议纪要简短篇五

希望本文《20msd(中国)制药有限公司董事会会议简报》能够为有需要的小伙伴们提供一定的帮助。

2015年8月20日，msd(中国)制药有限公司召开了董事会，会议由总裁张××主持，公司的7位董事出席了本次会议，监事会成员、部分公司领导和相关部门负责人列席了本次会议。

会上，总裁张××主持开始了本次会议，表态公司在培养人才方面一直创造一个满意的工作环境，为职工提供一个能够激发其创新精神和领导才能的'工作空间。msd一直重视的人才理念，也是公司的生命线，在本公司，每位员工都应该得到公司的悉心栽培。并表示，在新世纪里，公司将一如既往的重视和培养人才。

各位董事围绕着公司在培养人才方面如何领先发表了自己的看法。

一、一助一工程。通过新员工与老员工组队，加速熟悉公司的程序和企业文化的学习进程。

二、在线培训。以互联网为基础的技术培训，进行大量投资，使员工都从中获益。离厂区位置很远的员工，也可以运用像课堂一样在线讨论的软件，而获得实在的培训。

三、发展资源中心。提供关于领导才能综合管理及个人发展方面的2500多张cd—rom，录像及录音资料以及成百上千部图书和期刊。

四、内部提拔人才。启动员工代表在职轮转培训项目—有潜能的员工将脱产在一些部门轮转学习相应的管理经验和技能，从而脱颖而出成为管理人才。

本次会议为公司接下来在培养人才方面将如何领先开拓了新的思路，借鉴了经验。会议最后董事会表示公司有能力继续突破自我，超越竞争对手，迈向一个新的里程碑。

报：××××。

送：××××。

中国人才网。

2015年8月27日。

董事会会议纪要简短篇六

尊敬的田董事长、朱董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：

因公司经营决策需要，召开山电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事宜通知如下：

1、时间：x2年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，x集团有限公司新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：

一、向山电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理情况。

二、向董事会汇报华电公司的发展战略。

三、讨论审议华电公司经营项目及经营产品。

四、讨论审议山电公司组织构架。

五、审议山电公司岗位职责。

六、审议山电公司绩效考核与薪酬分配方案。

七、确定山电公司三项费用。

八、审议通过山电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事宜。

专此致函

山电教育传媒有限公司。

x年五月二十一日。

董事会会议纪要简短篇七

会议性质：临时股东会会议。

召集人：王xx。

会议通知时间：20xx年7月xx日。

会议通知方式：书面通知。

出席会议股东：xx，xx，xx，xx。

主持人：王xx。

会议审议事项：

一、罢免和更换公司监事;。

二、增加公司注册资本;。

三、修改公司章程。

会议决议：

一、就第一项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：免去李xx监事职务，选举谭xx为公司监事。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

二、就第二项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：增加公司注册资本人民币536万元。上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改公司章程。

三、就第三项审议事项，代表%表决权的股东同意，代表%表决权的股东反对，达成如下决议：修改公司章程，增加如下内容：

1.股东有下列情形之一，股东会经代表三分之二以上表决权的股东同意，可以决定解除其股东资格：

(1)股东违反出资义务;。

(2)股东严重破坏公司正常经营活动;。

(4)侵害公司商业秘密;。

(5)诋毁公司商业信誉;。

(6)其他侵害公司利益的情形(包括但不限于挪用或侵吞公司资金，私藏、转移或隐匿公司重要文件及资料等等)。

股东会决定解除上述股东资格的，涉及的未交的出资额由其他股东认缴;已缴的出资额，即该股东的股权，由其他股东按照股权成本价购买，不再评估该股权的溢价或减亏。股权成本价是指，股东出资时向公司实际交付的出资金额，或收购该项股权时向该股权的原转让人实际支付的股权转让价金额。

2.考虑到公司目前的经营规模，下列人员界定为公司的高级管理人员：公司经理、副经理、各部门经理、办公室主任。

股东签字：

xx年xx月xx日。

董事会会议纪要简短篇八

各位董事及相关人员:。

经研究，公司决定召开董事会会议。现将会议相关事项通知如下:。

一、参会人员:公司各董事。各监事、副总经理孙xxx、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间:xxxx年5月23日上午9:00。

三、会议地点:公司三楼会议室。

四、会议内容:审议《深化内部改革实施细则》。

五、注意事项:。

1、请携带《深化内部改革实施细则》(讨论稿);。

2、请各参会人员合理安排工作时间，确保准时到会，无特殊情况不得请假。

特此通知。

泸xxx物资有限公司。

xxx年五月十七日。

董事会会议纪要简短篇九

xx：

根据董事xx的提议，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，现决定于20xx年7月7日10时在公司会议室召开青岛xx铅笔有限公司临时董事会会议，主要议题：

1、关于公司法定代表人任免事项。

2、关于公司经理任免事宜。若到时未出席，视为对董事会决议的认可。

特此公告。

20xx年6月17日。

董事会会议纪要简短篇十

时间：

地点：

议题：1、选举董事长，任命总经理;。

2、听取总经理的工作总结和计划;。

3、审定公司预算方案;。

4、对公司融资方案进行审议;。

主持人：xxx，_________有限公司董事(董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。)。

出席董事：xxx，_________有限公司副董事。

应到会董事人数：

实际到会董事人数：

其中：亲自到会董事人;委托其他董事出席的董事人。

列席人：xxx，________有限公司总经理。

xxx，________有限公司监事会主席。

xxx，________有限公司财务总监。

记录人：xxx，_________有限公司办公室主任。

xx副董事：收到。

xxx董事：收到。

主持人：下面我们正式开会。首先讨论第一项议题：根据公司xx先生的提名，讨论是否任命xxx为公司副总经理。首先请xxx先生陈述提名理由。

xxx：---------------------------------------。

主持人：下面请各位董事发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

主持人：下面讨论第二项议题：............首先请作关于公司方案的简要说明。

d：-------------------------------。

主持人：下面请各位董事针对第二项议题发表意见。

a：----------------------。

b：----------------------。

c：----------------------。xxx董事同意我的意见。

主持人：下面请各位董事就前述两项议案填写表决票，进行表决。

(众董事填写选票)。

主持人：xxx亮先生收票和计票，请xxx女士协助。

(xxx女士协助xxx先生收票和计票)。

主持人：请xxx先生唱票。

xxx：第一项议题，赞成票，反对票，弃权票;第二项议题，赞成票，反对票，弃权票;..............

主持人：现在宣布表决结果：-------------------。

主持人：请xx女士草拟董事会决议草案。

主持人：现在宣布董事会决议草案：----------------。

主持人：请大家以举手表决的方式表决是否通过董事会决议。赞成的请举手。

董事会会议纪要简短篇十一

各位董事会成员、监事会主席:。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于年月日时在会议室召开董事会会议,具体事项:。

2、会议地点:。

1、....

2、....

1、登记时间:。

2、登记地点:。

3、登记方法:。

会议联系方式:。

联系人:。

电话。

请届时按时参加。

特此通知。