最新农行反洗钱宣传方案范文怎么写(大全8篇)

方案可以帮助我们在实践中不断改进和迭代。没有一个方案可以完全预测未来的变化，但要尽量减小风险和不确定性。在实施方案之前，我们可以进行一些试点和小范围的实验，以减少风险和不确定性。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇一

为贯彻落实《反洗钱法》，加大预防和打击洗钱犯罪力度，提高社会反洗钱意识，配合人民银行履行反洗钱职责十周年宣传活动，根据中国人民银行六安市中心支行《关于开展2013年反洗钱宣传月活动的通知》（六银办„2013‟69号）要求，市公司拟于2013年9月开展反洗钱知识宣传活动，为做好宣传活动，特制定本方案。

一、宣传主题和内容。

（一）宣传主题：增强反洗钱意识警惕洗钱陷阱。

（二）宣传时间：2013年9月1日-2013年9月30日。

(三)宣传内容。

1.人民银行反洗钱局设计制作的宣传材料相关内容；

2.反洗钱法律法规及政策条款解读；

3.社会公众如何防范和打击洗钱活动。

（四）宣传对象：公司员工、营销员、客户及社会公众。

二、组织领导。

为保证此次宣传月活动圆满完成，市公司反洗钱领导小组，统一组织领导宣传月活动。六安中支总经理室**同志担任组长，小组中的其他成员担任组员。

三、活动时间安排。

（一）集中户外宣传日活动。市公司严格按照当地人民银行要求，开展反洗钱户外宣传活动。在反洗钱期间将通过悬挂横幅标语、展板展示、发放宣传手册、业务咨询等多种方式，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

（二）开展员工反洗钱知识测试答卷活动。市公司反洗钱领导小组将组织开展对涉及反洗钱业务的岗位人员知识能力测试答卷活动，对于各县支公司也将抽取相关人员进行反洗钱知识测试答卷。通过活动，全面了解本机构相关岗位人员反洗钱知识和技能水平，提高公司员工学习的自觉性。

（三）宣传月活动期间，市公司将联系各县支公司组织反洗钱岗位人员开展“送培训进职场”活动，加强对营销团队的反洗钱业务知识培训。

四、相关要求。

（一）各县公司要积极配合市公司，细致了解本地区反洗钱宣传月活动内容，确保宣传月活动有序有效开展。

（二）宣传月活动中遇到问题，请及时报告市公司综合部。活动结束后，请各县支公司认真总结经验，并于9月30日前将宣传月活动总结、成效和建议以公文形式报至市公司综合部。

中国人民人寿保险股份有限公司**中心支公司。

二0一三年八月二十日。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇二

为普及宣传反洗钱知识，切实履行反洗钱义务，贯彻落实人民银行×中心支行《关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）要求，结合省公司文件精神，在全市系统组织开展反洗钱宣传月活动，现将有关事项通知如下：

一、宣传主题与目的主题“警惕洗钱陷阱”

目的：强化风险意识和责任意识，警惕和远离身边的洗钱陷阱。

2013年10月1日-10月31日。

三、组织领导。

市分公司合规部负责本次活动的协调和指导工作；各营业单位应认真组织在全市范围内开展反洗钱宣传活动。

四、宣传内容。

（一）洗钱的危害和如何识别洗钱陷阱，远离洗钱犯罪、保护自身利益的反洗钱知识；

（三）洗钱案例宣传教育，揭示洗钱风险。

（一）开展现场宣传活动“宣传月”活动期间，各营业网点应设置咨询台，安排专人向客户提供反洗钱业务咨询，并向客户派发宣传书籍、宣传单、宣传册等。

（二）悬挂宣传横幅“宣传月”活动期间，各营业网点应制作悬挂反洗钱宣传横幅。有条件的机构可使用电子屏显示反洗钱宣传标语。

（三）开展反洗钱培训。各营业单位应结合工作实际，利用晨（夕）会、座谈会、专题会、培训班等各种形式开展反洗钱培训，提高相关岗位人员的反洗钱理论水平及业务能力。

（四）宣讲洗钱案例。结合人民银行提供的最新案例，各营业单位应向客户介绍网络诈骗洗钱、非法网络集资等相关犯罪的基本手法和特点，并进行风险提示，讲解应对措施。

（五）其他方式。“宣传月”活动期间，各营业单位应总结历年反洗钱宣传月活动成功经验，创新宣传方式，结合当地人民银行的要求，积极开展形式多样的宣传活动。

六、活动要求。

（一）各营业单位要高度重视本次主体宣传月活动，积极组织，精心安排，确保宣传活动的顺利有序开展。

（二）各营业单位应加强与当地人民银行的沟通联系，确保此次宣传活动取得实效。

（三）在“宣传月”活动开展过程中，要注意收集工作资料和工作成果（包括文字、数据、图片、音像资料等，汇总形成开展宣传工作情况总结（附文字、数据、图片、音像资料等）并填写宣传活动统计表（见附件，于10月28日前以邮件形式报市分公司人力资源/教育培训/监察合规部。

附件：

《中国人民银行×中心支行办公室关于开展2013年×省反洗钱宣传月活动的通知（×银办发【2013】×号）。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇三

为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，xx银行xx分行根据济银办发[2011]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。具体方案如下：

一、宣传组织。

为保证宣传活动的效果，xx银行xx分行决定成立由分行xx副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作；分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜明、效果显著。

二、宣传时间。

经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，确定5月份为xx银行xx分行反洗钱宣传月。

三、宣传内容。

宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。

四、宣传形式。

（一）借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作能力。

1、加强理论学习：要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。

2、开展专题培训：邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。

3、开辟网络专栏：在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。

（二）营造氛围，扩大宣传效果。

1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝，营造良好的厅堂宣传氛围；

6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反洗钱知识水平。

五、其他要求。

（一）各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。

（二）在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。

（三）各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备查考。

xx银行xx分行。

2011年3月29日。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇四

接总行《宁夏银行关于开展颁布和实施五周年主题宣传月活动的通知》文件精神，进一步做好反洗钱宣传工作，现将我行反洗钱主题宣传月活动工作安排如下：

成员：周时亮包延安贾爱萍张虎万炜王仲元宋博王复艳徐雯静勉惠琴。

2、活动方式：

一是利用宣传条幅在支行门头宣传反洗钱口号；二是在营业大厅摆放宣传资料，制做宣传展板，张贴宣传画，营造浓厚的宣传氛围；三是开展形式新颖、实效性强的多种宣传活动。

二、具体活动。

2、举行全行反洗钱知识专题培训及考试。（11月20日）形式：由反洗钱专管员对全行员工进行反洗钱知识进行专题培训，并在培训后进行测试考试。

3、反洗钱有奖知识问答（11月20日至11月30日）形式：在营业大厅摆放反洗钱知识问答小知识抽题箱，由客户随机抽取并答题，如答对由支行颁发小礼品。

形式：由营销部门联系我行重点客户，由支行反洗钱领导小组成员组成培训小组，对不同客户进行反洗钱专项培训及宣传。

5、走上街头宣传（11月26日）。

形式：组织员工在支行门口进行反洗钱专项宣传活动，对来往行人进行《中华人民共和国反洗钱法》等反洗钱内容进行宣传。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇五

习、大宣传、大讨论主题活动实施方案

机关各科室：

为认真贯彻落实市、县党代会精神，特别是书记王三运同志来酒调研时的重要讲话精神，根据中共阿克塞宣传部关于《开展“进一步解放思想、树立担当意识、促进跨越发展”大学习、大宣传、大讨论主题活动实施方案》的通知要求，进一步解放思想，更新观念，创新思维，理清思路，改进作风，艰苦奋斗，爱岗敬业，开创工作新的局面，推动反腐倡廉工作深入开展。现结合本单位实际，特制定此方案。

一、指导思想

以党的十七届六中全会精神、市县党代会精神和王三运书记来酒调研时的重要讲话精神为指导，深入贯彻落实科学发展观，把“思想大解放，认识大提高，发展大跨越”作为主题，结合自治县“作风转变年”活动，通过开展广泛深入的大学习、大宣传、大讨论活动，动员广大干部职工进一步解放思想、统一认识、开拓创新、凝心聚力，推动全县经济社会又好又快发展。

二、目标要求

通过此次活动，深入贯彻落实书记王三运在酒调研时的重要讲话精神和市县党代会、人代会、经济工作会议精神，全面落实年度工作任务的关键时期开展的重要活动。通过开展活动，解决部分干部职工存在的思想保守陈旧、贪图安逸，缺乏全局观念、长远观念，空谈多、实干少，自由散漫、办事效率不高等思想和作风方面的问题，教育和引导全体干部职工突破思维定势和传统观念的束缚，实现思想观念有新转变、作风建设有新成效、发展环境有新改善、改革创新有新推进、攻坚克难有新突破，进一步提升服务水平，推动我单位各项工作再创新优，争先发展，努力为自治县经济又好又快发展做出新的贡献。

市、全省的发展大局上重新考量，全面把握基本县情，反思在思想观念、工作方法及工作机制体制等方面的差距和问题，抓住问题要害，找准发力方向，立足本职工作，以更加昂扬的精神状态，为全县跨越发展做出新的贡献。

2、进一步转变思想观念。书记王三运在酒泉调研时明确提出，酒泉要强化担当意识，在全省转型跨越中挑大梁，在开发开放上做标杆，在富民兴陇上走前列。我们必须在立足县情的基础上，倡导全新的发展理念和思路，加压奋进、实干争先，切实把“两个共同”示范县以及确定的一系列统-战工作任务措施落到实处。

3、进一步强化担当意识。要通过开展活动，切实增强干部职工的敢于担当意识，倡导勇于担当的作风，把担当看成一种品格、一种精神、一种责任，多为发展想办法、谋良策，把项目抓在手上，把困难扛在肩上，实现既定任务，谋求百姓福祉，加快推动我县跨越崛起。

和因循守旧的落后意识等突出问题，真正使机关作风和工作

效能取得实实在在的成效。

三、活动步骤

本次主题活动分为宣传发动、学习讨论、制定整改措施和

落实提高四个阶段。

热潮，为活动开展奠定良好基础。

2、学习讨论阶段（2月21日至3月20日）。

运同志在酒调研重要讲话精神的意见》，集中开展2到3次

集中学习，每人必须撰写一篇高质量的对工作具有指导性的

理论文章。

（2）授课辅导。适时邀请讲师团来我部宣讲本次活

动开展的意义和目的以及十七届六中全会、王三运书记讲话

等精神的实质，引导干部职工开拓思维，创新方法。

“如何转作风，提效率，强化工作责任”等六个内容进行。

志在酒调研重要讲话精神的意见》，开展广泛社会调研，撰

写调研报告。

3、制定整改措施阶段 (3月21日一4月1日)。

对照全年经济社会发展任务指标，查找本部门和个人在

政治觉悟、理想信念、业务能力、服务意识、工作作风等方

面存在的问题，对查摆出的问题要逐一梳理归类，分析深层

次原因，认真制定整改措施。

4、落实提高阶段 (4月2日一4月30日)

要把查找的问题，制定的计划、采取的措施、建立的制

度落到实处，使工作效能得到进一步提高，干部职工积极进

取、奋发有为的精神状态进一步得到激发，促进各项工作向

一流的目标迈进。

四、具体要求

1、高度重视，加强组织领导。要做到思想上高度重视，

措施上认真落实，行动上自觉带头，切实把干部职工思想统

一到活动的要求上来，统一到进一步做好各项工作、推进全

县跨越发展的实际行动上来。

部职工参与活动的积极性。

“六大活动”结合起来，与党员干部结对帮扶、连心工程结

合起来，与解决本部门存在的突出问题结合起来，与提高党

员干部队伍的素质结合起来，有力推动和促进工作。

2012年2月20日

主题词：宣传工作 主题活动 实施方案 抄 送：宣传部

中共阿克塞县纪委办公室 2012年2月20日印 共印3份

xx银行反洗钱宣传月活动实施方案 为进一步提高金融系统乃至全社会对反洗钱工作的认识水平，普及反洗钱知识，营造有利与反洗钱工作的外部环境，加大对洗钱风险的防范和打击力度，根据中国人民银行下发的《转发关于组织开展全国反洗钱宣传月活动的通知》文件要求，我行高度重视此项工作，决定2012年11月在全行开展发洗钱宣传月活动，为搞好宣传活动，特制定本方案。

一、 宣传主题内容

洗钱犯罪的社会危害性，提示公众警惕网络洗钱陷进、远离洗钱犯罪、保护自己。围绕本月宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”开展活动，力求突出实效。

二、 宣传目的

通过开展反洗钱宣传活动，发挥金融机构反洗钱作用，提高我省金融机构反洗钱人员的业务素质。增强反洗钱意识，增强履行反洗钱义务的自觉性，起到防范洗钱风险，维护我省金融环境稳定的作用。通过宣传意识到网络洗钱陷进的危害性，让每个公民懂得反洗钱是他们每个人应尽的义务和责任。

三、 时间安排

反洗钱宣传月活动自今年11月1日起到11月30日结束，共分为三个阶段进行：

（一） 准备阶段（2012年11月5日至11月11日）

1

为加强对本次反洗钱宣传活动的组织领导，我行成立了以会计结算部负责人为组长，反洗钱专管员、各分支行及营业部负责人为成员的.领导小组，负责本次宣传的领导工作。领导小组设在会计结算部，由会计结算部和总行办公室具体负责此次宣传的组织实施。

自11月起总行要求各分支行及营业部在各自管辖内围绕本月反洗钱宣传主题“警惕网络洗钱陷进 增强反洗钱意识”召开反洗钱宣传月活动，制定各自的宣传活动方案，并指定专人负责本辖区对此项工作的组织和协调。

（二） 宣传阶段（2012年11月12至11月30日）

在此阶段，各分支行及营业部根据自身宣传活动的方案开展反洗钱宣传活动，充分利用多种方式方法，广泛宣传发动群众，提高群众对洗钱危害的认识和自觉参与反洗钱工作的意识，形成全省参与反洗钱工作的良好氛围。

1、媒体宣传。自11月5日下午起，我行利用led滚动显示屏将本月宣传主题语播放滚动；并于11月12日起我行门户网站信息栏上播放有关此次反洗钱宣传的内容；对内网站公告中加入反洗钱主题和信息通告，普及反洗钱知识，提升社会公众的反洗钱意识。

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宣传内容及主题通过电子宣传屏进行24小时不间断宣传反洗钱相关知识。

3、组织街面宣传。 选择我市人流量大，人口密度高的街道，通过发放宣传资料形势反复宣传，向公众提示网络洗钱风险。 具体时间安排为11月16日11点30分至14点整，将宣传点设为以下xxx区域，通过发放宣传资料及接受公众咨询，达到此次反洗钱宣传的效果。

（三）、总结阶段（2012年12月1日至3日）

活动结束后，要求各分支行及营业部对宣传活动进行经验总结，并做好发放资料数及客户咨询数的统计工作，内容包含于此次上交宣传活动的总结报告中，形成书面材料。

四、活动要求

（一）加强领导，精心组织。此次反洗钱宣传活动在总行统一领导下进行，各分支行及营业部积极参与，根据自身需要，制定反洗钱宣传月活动的工作计划和实施方案。督促辖内营业网点通过多种渠道和多种方式，积极开展反洗钱宣传活动。

（二）面向市民，提高认识。重点加强我省群众反洗钱知识的普及，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，理解并支持反洗钱各项工作。

（三）形势多样，注重实效。广泛运用柜台、网络、人员宣传等多种途径，以反洗钱知识讲解、洗钱案例的学习等形式开展宣传，普及反洗钱知识，让社会公众了解网络洗钱犯罪的特点、手段、危害。

使社会公众自觉远离洗钱犯罪，营造良好的反洗钱社会氛围。

为了进一步普及反洗钱知识,营造良好的反洗钱社会环境,切实提高民众参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，xx银行xx分行根据济银办发[2011]48号《关于金融机构自选月份开展反洗钱主题宣传活动的通知》的精神，召开了反洗钱工作领导小组会议,结合我行实际制定了反洗钱宣传月活动具体实施方案并指定专人负责以确保宣传效果。具体方案如下：

一、宣传组织

为保证宣传活动的效果，xx银行xx分行决定成立由分行xx副行长任组长，反洗钱工作领导小组成员组成活动领导小组，负责反洗钱宣传月活动的组织、协调和指导工作；分行合规部作为宣传月活动的牵头部门，负责具体实施和督促此次反洗钱宣传月活动的开展。各分支机构要结合各自的业务和区域特点，采取有效宣传形式开展宣传，确保宣传活动主题鲜明、效果显著。

二、宣传时间

经分行反洗钱工作领导小组会议研究决定，确定5月份为xx银行xx分行反洗钱宣传月。

三、宣传内容

宣传内容包括反洗钱政策、反洗钱知识、反洗钱案例启示以及如何防范洗钱风险等。

四、宣传形式

（一）借宣传月契机，提升员工的反洗钱工作能力。

1、加强理论学习：要求各分支机构、分行各部室集中学习“一法四令”等反洗钱相关法律法规和反洗钱案例。

2、开展专题培训：邀请行内资深反洗钱专家进行反洗钱业务培训。

3、开辟网络专栏：在分行内部网站开批反洗钱宣传专栏，集中介绍反洗钱相关知识，方便员工灵活安排学习时间。

（二）营造氛围，扩大宣传效果

1、在厅堂内醒目位置摆放反洗钱宣传折页和易拉宝，营造良好的厅堂宣传氛围；

6、统一在客户电子回单箱里发放制作的反洗钱宣传材料、反洗钱知识一点通等，传授反洗钱基础知识，提高公司客户的反洗钱知识水平。

五、其他要求

（一）各单位负责人作为反洗钱宣传月活动的第一责任人，负责反洗钱宣传活动的组织实施。

（二）在宣传月活动结束后要对宣传内容、宣传方式和宣传效果进行总结分析，便于日后以更有效的形式开展宣传活动。

（三）各单位保留宣传月活动的学习、培训记录和图片资料以备查考。

xx银行xx分行

2011年3月29日

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇六

为进一步普及反洗钱法律法规知识，提高社会公众反洗钱和反恐怖融资意识，营造良好的反洗钱氛围，构筑预洗钱犯罪屏障，根据《xx市》要求和反洗钱工作计划安排，xx分行于9月在全辖开展以“预防洗钱风险，维护金融安全”为宣传主题的反洗钱宣传月活动。

一、组织领导。

为保证本次宣传月活动有序开展和圆满完成，宣传分行成立反洗钱集中宣传活动领导小组，统一组织领导宣传月活动。领导小组下设办公室，负责本次宣传活动的具体组织与协调。各支行也要比照市行成立集中宣传活动领导小组，组织落实集中宣传活动具体工作，确保宣传活动取得实效。

二、活动安排。

（一）集中宣传。宣传月期间开展反洗钱知识进社区、进校园宣传活动。各支行可根据自身实际选择居民小区和学校开展集中性宣传，有条件的支行可联合高校开展反洗钱有奖竞答、知识讲座等活动。

（二）营业网点宣传。各支行所有营业网点的电子显示屏要滚动播出反洗钱宣传标语；设立反洗钱宣传窗口，摆放宣传手册、折页和展板；在网点电视屏幕持续播放反洗钱动漫宣传片；解答社会公众关于反洗钱业务的咨询和宣传反洗钱知识。

（三）网络等媒体宣传。各支行要利用本地影响较大的公共媒体开展宣传，可将反洗钱知识、反洗钱案例等内容以专栏的形式，在网络、报纸、电视等平台进行播放。

（四）开展反洗钱知识竞赛。选拔3名反洗钱工作一线人员，参加人民银行宣传月期间举办的“反洗钱知识竞赛”活动。通过竞赛促进广大员工加强对反洗钱知识的学习。

三、

活动要求。

（一）各支行要高度重视“反洗钱宣传月”活动，加强组织领导，积极联系当地人民银行，统一组织，集中力量，分工协作，确保宣传活动有序进行。按照人民银行要求，各支行应于宣传月期间（9月30日前）报送一篇宣传报道，以突出宣传中的亮点和特色。

（二）根据本行实际，创新反洗钱宣传形式和方法，增强宣传效果，努力提高社会公众和本行员工对反洗钱工作的认知度和参与意识。

（三）建立宣传档案，既是开展活动的佐证，也是活动。

总结。

的重要素材。要注意收集、整理相关文字和图片资料，为以后开展类似活动积累经验。

（四）做好宣传月活动总结报告工作。宣传活动结束后，要认真总结经验，并撰写宣传月活动总结报告。内容应包括组织领导情况、活动开展情况、取得的实际效果和建议等，并将宣传工作总结和媒体宣传资料、照片发送至“xx分行反洗钱办公室”信箱。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇七

反洗钱工作，是打击一切涉毒、走私及恐怖组织的不法洗钱犯罪活动的举措，是纯洁社会风气，保持社会安定，提高银行信誉，促进银行业务快速健康发展的保证。根据中国人民银行制定的《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保持管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》的要求，深圳分行营业部在2011年反洗钱宣传月活动中通过一系列行之有效的举措，扎实有效开展反洗钱工作，取得了较好的成效。现将2011年反洗钱宣传月反洗钱工作总结如下：

一、加强学习，提高对反洗钱工作的认识。

工作队伍。在2011年反洗钱宣传月活动中深圳分行营业部共举行反洗钱培训2次。主要学习了《中国人民银行反洗钱调查实施细则》、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额及可疑支付交易报告管理办法》等。

二、注重宣传，做到了宣传活动形式与内容统一。

一是在营业部大厅悬挂反洗钱宣传活动横幅和标语，主要向社会公众宣传反洗钱知识。通过此次宣传活动，使社会公众对反洗钱有了进一步的认识，使他们认识到了洗钱对社会的危害以及反洗钱的重要性和必要性。

二是组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序。在加强对外宣传的同时，深圳分行营业部还组织临柜人员系统地了解了反洗钱的操作程序，掌握了可疑资金的识别和分析，学习了反洗钱相关的法律法规，进一步提高了员工的遵纪守法意识和反洗钱工作的自觉性，防止了内部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。

三、严格执行客户身份识别制度和客户身份资料和交易记录保存制度。

现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，都进行客户身份识别，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件。

在为客户办理人民币单笔5万元或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

在代售基金、保险业务时都能严格执行客户身份识别制度。当客户的身份信息变更时，严格重新识别客户。我行严格按照规定的要求，对客户身份资料，自业务关系结束当年或一次性交易记账当年计起至少保存5年。

四、严格执行大额和可疑支付交易的报告制度。

在提取现金方面，严格执行逐级审批的制度，对明显套现的账户不给以现金支付。营业部坚持每天都对每笔超过5万元（含）的现金收付业务查询和实时监控，并要求需提前一天预约提现金额。

严格监管和控制公款私存现象。营业部成立专项小组专门对有意要套现或公款私存的账户实施严格监控，狠抓狠管杜绝类似这样的账户发生，以确保我行结算账户都能合规性地进行大额现金收支和大额转账收付。

反洗钱工作进行总结汇报。

通过反洗钱活动的宣传，使反洗钱工作达到了家喻户晓、深入人心，使公众认识到了洗钱是经济领域一种常见的犯罪现象，不仅影响一国的政治、经济和社会安全，也威胁国际政治经济体系的安全，增强了公民的责任意识，打击洗钱犯罪已成为共识。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，在今后的工作中我们将严格按照人民银行和总行的要求，切实履行好反洗钱的法定义务，维护国家的经济金融安全。

农行反洗钱宣传方案范文怎么写篇八

为创建良好的反洗钱工作氛围，进一步推进反洗钱工作深入开展，有效预防和打击反洗钱犯罪活动，提高我行工作人员和全社会对反洗钱工作的认识，根据**文件要求，结合本次“合规大行动回头看”活动，我支行决定由反洗钱领导小组牵头，于2015年11月开展以“警惕洗钱陷阱，远离洗钱犯罪”为主题的反洗钱宣传月活动。

一、活动目标。

通过持续、深入开展反洗钱宣传月活动，提高公众对洗钱危害的认识，警示公众增强自我保护，远离洗钱犯罪，同时提升行内员工防范洗钱犯罪的意识和甄别能力，共筑反洗钱壁垒。

二、活动内容。

（一）支行于2015年11月5日召开了反洗钱领导小组会议，会议遵循“立足本行、面向公众、统一部署、突出重点、常抓不懈、注重实效”的工作思路，依据市分行2015年反洗钱宣传月工作方案，结合支行实际情况，制定了反洗钱宣传月活动方案，力争在宣传月活动期间利用多种宣传形式开展多角度的反洗钱宣传活动。

（二）支行于11月23日晚在市邮政公司进行了反洗钱知识集中培训，参会人员包括全行员工，培训内容包括反洗钱法律法规、反洗钱案例分析、如何识别和防范洗钱活动等。

（三）支行通过网点柜面、led屏、流媒体等形势向客户宣传反洗钱知识，并于11月25日组织行员通过发放传单的形式进行了户外宣传活动。

三、活动总结。

过本次反洗钱宣传月活动，我行履行了社会责任，促进了公众对反洗钱工作的理解与支持，营造了良好的反洗钱工作环境，为我市金融工作的绿色发展夯实了基础。