2023年债转股增资协议书汇总(优质11篇)

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债转股增资协议书汇总篇一

职务：______________国籍：______________

法定代表人：______________职务：______________

国籍：______________

风险提示一：

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。鉴于：

1、甲方现持有合营公司名称（以下简称公司）______________%的股权。

风险提示二：

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表23以上由表决权的股东通过。______________公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的23以上通过。

违反上述条件和程序，将导致企业增资的无效或撤销。

2、乙方和______________方均为位于地点的。

3、乙方和______________方有意对公司进行投资，参股公司。甲方同意对公司进行增资扩股，接受乙方和______________方作为新股东对公司进行投资。同时，甲方进行同步增资。以上协议各方经充分协商，根据《中华人民共和国中外合资企业法》（以下简称《合资法》）及其他有关法律、法规，就公司增资扩股事宜，达成如下协议，以资共同遵守。

第一条增资扩股

1、各方在此同意以本协议的条款及条件增资扩股：

（1）根据公司股东会决议，决定将公司的注册资本由人民币万______________元增加到万______________元，其中新增注册资本人民币（依审计报告结论为准）______________万元。

风险提示三：

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

（2）本次增资价格以公司经审计评估确认的现有净资产为依据，协商确定。

（3）新增股东用现金认购新增注册资本，______________方认购新增注册资本______________万元，认购价为人民币______________万元。（认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中______________万元作注册资本，所余部分为资本公积金。）

2、公司增资扩股后，注册资本增加至人民币______________万元，各方的持股比例如下：甲方持有公司______________%的股份；乙方持有公司______________%的股份；______________方持有公司______________%的股份。

3、出资时间

（1）______________方应在本协议签定之日起

个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之______________向守约方支付违约金。逾期____日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

风险提示四：

______________公司通过增资扩股引进战略投资者时，必须考虑有可能出现的募股不足情况。解决的办法之一是在招股说明书中说明，如果出现募股不足，将由现有股东兜底（当然，前提条件是公司股东大会就此做出决议），这不但可以增加投资人认购股份的信心，而且可以确保增资扩股的成功。

第二条增资后的股本结构

1、增资后公司的注册资本由万元增加到元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：股东名称出资形式出资金额（______________万元）出资比例签章。

2、增资后______________方成为公司股东，依照《公司法》和公司章程规定及本合同的约定应由股东享有的全部权利。

第三条协议的履行期限、履行方式

1、增资部分的交付时间：甲方以认缴出资，乙方和______________方以现汇认缴出资。甲、乙、______________三方的认缴出资额自营业执照颁发之日起_____个月内一次性缴齐。

2、验资：甲、乙、______________三方出资后，由公司聘请法定验资机构对甲、乙、______________三方的出资进行验证。

第四条公司注册登记的变更

1、公司召开股东会，作出相应决议后____日内由公司董事会向工商行政管理主管部门申请工商变更登记。公司各股东应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

2、如在______________方缴纳全部认购资金之日起个工作日内仍未完成工商变更登记，则______________方有权解除本协议。一旦协议解除，原股东应负责将______________方缴纳的全部资金返还______________方，不计利息。

第五条声明、保证和承诺甲、乙、______________三方在此作出下列声明、保证和承诺，并依据这些声明、保证和承诺而签署本协议：

1、甲、乙、______________三方是依法成立并有效存续的企业法人，并已获得本次增资扩股所要求的一切授权、批准及认可。

2、甲、乙、______________三方具备签署本协议的权利能力和行为能力，本协议一经签署即对各方构成具有法律约束力的文件。

3、甲、乙、______________三方在本协议中承担的义务是合法、有效的，其履行不会与各方承担的其它协议义务相冲突，也不会违反任何法律。

4、本协议生效前公司的债权债务由公司负责承继。本协议生效之日起新发生的债权债务由协议各方在出资范围内按照各自出资比例分担。

第六条公司的组织机构安排风险提示五：

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的'规范制度，控制公司内部风险。

需注意，公司应根据股东会决议，对股东名册进行相应修改、向新股东签发出资证明书。

1、股东会

（1）增资后，原股东与______________方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

（2）董事会由名董事组成，其中______________方选派

名董事，公司原股东选派名董事。

（3）增资后公司董事长和财务总监由______________方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

（4）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过

数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会

（1）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

（2）增资后公司监事会由______________名监事组成，其中方______________名，原股东指派______________名。

第七条新股东享有的基本权利

1、同原有股东法律地位平等；

2、享有法律规定股东应享有的一切权利，包括但不限于资产受益、重大决策、选择管理者的权利。

第八条协议的终止在按本协议的规定，合法地进行股东变更前的任何时间：

1、如果出现了下列情况之一，则乙方和______________方有权在通知甲方后终止本协议，并收回本协议项下的增资：

（1）如果出现了对于其发生无法预料也无法避免，对于其后果又无法克服的事件，导致本次增资扩股事实上的不可能性。

（2）如果甲方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（3）如果出现了任何使甲方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

2、如果出现了下列情况之一，则甲方有权在通知乙方和______________方后终止本协议。

（1）如果乙方或______________方违反了本协议的任何条款，并且该违约行为使本协议的目的无法实现。

（2）如果出现了任何使乙方或______________方的声明、保证和承诺在实质意义上不真实的事实或情况。

第九条保密

1、本协议任何一方（接受方）对从其它方（披露方）获得的有关该方业务、财务状况及其它保密事项与专有资料（以下简称保密资料）应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方雇员外，不得向任何人或实体透露保密资料。

2、各方均将制定规章制度，以使其本身及其关联公司的董事、高级职员和其它雇员同样遵守本条所述的保密义务。

第十条违约责任

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

第十一条争议解决

1、仲裁凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后____日内未能解决，则任何一方均可向_____仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

第十二条未尽事宜本协议为各方就本次增资行为所确定的基本原则与内容，其中涉及的各具体事项及未尽事宜，可由各方在不违反本协议规定的前提下订立补充协议，补充协议与本协议具有同等的法律效力。

第十三条生效本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

第十四条其他

1、生效本协议生效的先决条件是本协议的签订以及本协议全部内容已得到各方董事会或股东会的批准、主管部门批准。本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

2、转让严格按照《公司法》、国家宣传和广电主管部门的规章和规范性文件和公司章程的有关规定执行。本协议书一式份，甲乙______________三方各执份，其余份留甲方在申报时使用。

甲方：______________

法定代表或授权代表：________年____月____日

乙方：______________

法定代表或授权代表：________年____月____日

______________方：

法定代表或授权代表：________年____月____日

债转股增资协议书汇总篇二

甲方：

身份证号：

乙方：

身份证号：

根据《_____》、《中华人民共和国公司法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。

甲方乙方之间原债权、债务关系真实有效，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

第一条、债权的确认。

甲乙双方确认：

1、截止_______年_______月_______日，甲方对乙方的待转股债权总额为_______元。

2、如甲方债权在债转股完成日之前到期，乙方确认其诉讼时效自动延期_______年，各方无须另行签订延期文件。

第二条、债转股后乙方的股权构成。

1、甲方将转股债权投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

2、债转股完成后，乙方的股权构成为：

（1）甲方以_______元的债转股资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。

（2）以_______元的资产向乙方出资，占乙方注册资本的_______％。

第三条、费用承担。

因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条、违约责任。

1、任何一方违反本协议规定义务给其他方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。

2、若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益及其时效将自动恢复至本债转股投资协议签订前的状态。

第五条、争议解决。

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，提交_____委员会，按该_____委员会的_____规则_____。

第六条、其他约定。

1、本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效。

2、本协议正本一式______份，各方各执______份，具有同等法律效力。

甲方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日。

乙方（签字）：

签订地点：

_________年________月______日。

债转股增资协议书汇总篇三

法定代表人：

乙方（原股东）：b公司。

法定代表人：

丙方（新增股东）：c公司。

法定代表人：

d公司(以下简称“公司”)。

法定代表人：

鉴于：

（1）d公司(以下简称“公司”)系_______年___月___日依法成立、合法存续的有限责任公司。经公司研究，同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

（2）公司的原股东及持股比例分别为：a公司，出资额______元，占注册资本___%；b公司，出资额______元，占注册资本___%。

（3）丙方c公司系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

（4）为了公司发展和增强实力，公司原股东拟对公司进行增资扩股，并同意丙方向公司增资，扩大公司注册资本至人民币______万元。

（5）公司原股东同意并且确认放弃对新增注册资本认缴出资的优先权。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款，共同遵守。

第一条丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元。(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据,其中万元作注册资本,所余部分为资本公积金)。

第二条增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

（1）甲方（原股东）出资形式：______，出资金额______（万元），出资比例______%。

（2）乙方（原股东）出资形式：______，出资金额______（万元），出资比例______%。

（3）丙方（新增股东）出资形式：______，出资金额______（万元），出资比例______%。

第三条出资时间。

（1）丙方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户：____________。

（2）丙方超过约定日期十日未支付认购款，甲乙双方有权解除本协议。

第四条股东会。

（1）增资完成后，甲、乙、丙方平等成为公司的股东。

（2）甲、乙、丙方按照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

第五条董事会和管理人员。

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司甲、乙、丙按章程规定和协议约定进行选派。

（2）公司董事会由______名董事组成，其中丙方选派名______董事，甲乙选派名______董事。

（3）增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由甲乙推荐，董事会聘用。

第六条监事会。

（1）增资后，公司监事会成员由公司甲乙丙推举，由股东会选聘和解聘。

（2）增资后，公司监事会由______名监事组成，其中丙方指派______名，甲乙指派______名。

第七条公司注册登记的变更。

（1）各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

（2）如在丙方缴纳全部认购资金之日起____个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

第八条有关费用的负担。

（1）在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的公司承担。

（2）若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

第九条保密事宜。

本次增资过程中，本协议任何一方对从他方获得的有关业务、财务状况及其它保密事项与专有资料应当予以保密；除对履行其工作职责而需知道上述保密资料的本方工作人员外，不得向任何第三方透露。

第十条违约责任。

任何一方违反本协议给他方造成损失的，应承担赔偿责任。

第十一条争议解决。

因履行本协议而发生的一切争议，各方友好协商解决；协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院起诉。

第十二条附件。

（1）本协议的附件构成本协议的一部分，与本协议具有同等法律效力。

（2）本条所指的附件是指为增资目的，签约各方向其他方提供的证明履行本增资扩股协议合法性、真实性的文件、资料、专业报告、政府批复等。具体包括：（1）股东会、董事会决议；（2）审计报告；（3）验资报告；（4）资产负债表、财产清单；（5）与债权人签定的协议；（7）证明增资扩股合法性、真实性的其他文件资料。

第十三条其它。

（1）经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改；

（2）本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

（3）本协议一式______份，各方各执______份，公司______份，______份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

甲方：

法定代表人或授权代表（签字）：

乙方:。

法定代表人或授权代表：（签字）：

丙方：

法定代表人或授权代表（签字）：

d公司。

法定代表人：

签订时间：_______年___月___日。

签订地点：___________________。

关于企业无形资产评估增资。

公司增资中的异议股东权益保护问题研究。

资本公积和留存收益转增资本的涉税处理。

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债转股增资协议书汇总篇四

甲方(债权人)：____________，______族，______年______月______日出生，住址：________________，联系方式____________。

乙方：______________________________公司。

住址：_______________________________。

法定代表人：_________________________。

鉴于：

3、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一，甲方不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

合同正本：

一、甲乙双方确认截止______年___月___日，甲方对乙方的待转股债权总额为______元。

二、甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币______元，投入后乙方公司的注册资本为______元，甲方所投入资金占公司注册资本的___%。

三、由于甲方对乙方享有______元的债权，甲方以该债权转为对乙方的股票投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。

四、本协议签订后___日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。

五、本协议签订后___日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。

六、本协议签订后___日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。

七、违约事项。

任何一方违反本协议规定义务给其它方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。

八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。协商不成，可以向本协议签订地法院起诉。

九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：________________ 乙方：_____________。

签署日期：________________

债转股增资协议书汇总篇五

甲方：______________________公司。

乙方：________市____________公司。

丙方：__________________________。

丁方：__________________________。

为解决_______市___________公司(以下简称项目公司)所有者权益偏低给融资带来的困难，满足项目所在地银行规定的自有资金不得低于开发项目总投资30%的贷款条件，股东甲、乙、丙、丁根据《人民共和国公司法》和公司《章程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：

3.甲、乙、丙、丁四方应于_________年_____月_____日前，将各自认缴的增资额足额汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。

4.考虑到乙方的资金困难，各方同意根据________年______月______日各方签定的合作协议第四条第4款之规定，由项目公司于________年____月____日前提前支付给乙方前期补偿费用_______万元，以保证此次增资工作顺利完成。

5.为使提前支付行为不损害其他股东的利益，乙方同意单独按年息______%支付该________万元提前使用补偿金，期限为提前支付日至合同约定支付日(董事会确定的分红之日)，支付方式为每半年支付一次。

6.为不增加项目公司的资金负担，本次提前支付给乙方的_____万元前期补偿款，由甲方以合法方式借给项目公司，利率按年息_____%计算，每半年结息一次。

7.乙方同意以其所拥有的项目公司________万元股权质押给甲方，以作为甲方出借资金给项目公司的担保，有关质押合同另行签定。丙、丁东对该质押表示同意。

8.本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。

9.本协议书经各方签字或盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。

10.本协议书一式伍份，甲、乙、丙、丁x执一份，项目公司保管一份。

甲方：__________________公司。

法定代表人：________________。

乙方：______市__________公司。

法定代表人：________________。

丙方：______________________。

丁方：______________________。

日期：_______年_____月____日

债转股增资协议书汇总篇六

本协议于______年______月______日在______市签订。各方为：

甲方（原股东）：

法定代表人：

法定地址：

乙方（原股东）：

法定代表人：

法定地址：

丙方（新增股东）：

法定代表人：

法定地址：

【风险提示】。

有限责任公司增资扩股，需要订立增资扩股协议时，公司现有股东有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，有约定的除外。所以，在引进新股东投资入股的情况下，需要老股东作出声明放弃全部或部分优先认缴出资权利。如果没有，现有股东提出异议，该协议将被认定无效。

鉴于：

1、______公司(以下简称公司)系在______依法登记成立，注册资金为______万元的有限责任公司，经[______]会计师事务所（______）年[______]验字第[______]号验资报告加以验证，公司的注册资金已经全部缴纳完毕。

【风险提示】。

有限责任公司股东会对增加公司资本作出决议，必须经代表2/3以上有表决权的股东通过。股份有限公司增加资本也必须由股东大会作出决议。股东大会作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。违反上述条件和程序的，将导致企业增资的无效或者撤销。

2、______公司(以下简称“公司”)系依法成立、合法存续的有限责任公司。公司同意通过增资的方式引进资金，扩大经营规模。

3、公司的原股东及持股比例分别为：______公司，出资额______元，占注册资本______%；______公司，出资额______元，占注册资本______%。

4、丙方系在依法登记成立、合法存续的有限责任公司，同意向公司投资并参与公司的经营管理。

为此，各方本着平等互利的原则，经过友好协商，就公司增资事宜达成如下协议条款：

丙方用现金认购新增注册资本，丙方认购新增注册资本______万元，认购价为人民币______万元(认购价以公司经审计评估后的资产净值作依据，其中______万元作注册资本，所余部分为资本公积金)。

【风险提示】。

为了保护投资人的权益，顺利通过验资，公司应当开设验资专户。验资的目的是验证公司注册资本的变更事宜是否符合法定程序，注册资本的增加是否真实，相关的会计处理是否正确。

增资后公司的注册资本由______万元增加到______万元。公司应重新调整注册资本总额及股东出资比例，并据此办理变更工商登记手续，各股东的持股比例如下：

股东名称。

出资形式。

出资金额（万元）。

出资比例。

签章。

（1）丙方应在本协议签定之日起______个工作日内将本协议约定的认购总价一次性足额存入公司指定的银行帐户，逾期按应付金额日万分之______向守约方支付违约金。逾期日后，守约方有权单方面解除本协议，并有权追究违约方的违约责任。

（2）新增股东自出资股本金到账之日即视为公司股东，享有认购股份项下的全部股东权利、承担股东义务。

1、在本次增资扩股事宜中所发生的一切相关费用（包括但不限于验资费、审计费、评估费、律师费、工商登记变更费等）由变更后的公司承担（当该项费用应由各方共同或公司缴纳时）。

2、若本次增资未能完成，则所发生的一切相关费用由公司承担。

【风险提示】。

经依法设立的验资机构验资并出具证明后，公司即应召开股东会，增选董事、监事，修改章程；然后召开新一届董事会，对公司管理层进行改组。为公司的日常经营提供良好的规范制度，控制公司内部风险。

1、股东会。

（1）增资后，原股东与丙方平等成为公司的股东，所有股东依照《中华人民共和国公司法》以及其他法律法规、部门规章和新公司《章程》的规定按其出资比例享有权利、承担义务。

（2）股东会为公司权力机关，对公司一切重大事务作出决定。

2、董事会和管理人员。

（1）增资后公司董事会成员应进行调整，由公司股东按章程规定和协议约定进行选派。

（2）董事会由______名董事组成，其中丙方选派______名董事，公司原股东选派______名董事。

（3）增资后公司董事长和财务总监由丙方指派，其他高级经营管理人员可由原股东推荐，董事会聘用。

（4）公司董事会决定的重大事项，经公司董事会过数通过方能生效，有关重大事项由公司章程进行规定。

3、监事会。

（1）增资后，公司监事会成员由公司股东推举，由股东会选聘和解聘。

（2）增资后公司监事会由______名监事组成，其中______方______名，原股东指派______名。

4、变更登记。

（1）、各方应全力协助、配合公司完成工商变更登记。

（2）、如在丙方缴纳全部认购资金之日起______个工作日内仍未完成工商变更登记，则丙方有权解除本协议。协议解除后，公司应负责将丙方缴纳的全部资金返还丙方，不计利息。

1、任何签约方违反本协议的任何约定，包括协议各方违反其于本协议所作的陈述与保证，均构成违约，应承担违约责任。如果不止一方违约，则由各违约方分别承担各自违约所引起的责任。违约赔偿责任的范围限定在法律允许的、相当于因违约而给其它方所造成的全部实际损失。

2、尽管有以上规定，任何一方均不因本协议而就任何间接损失或损害对其它方承担赔偿责任。

1、仲裁。

凡因履行本协议而发生的一切争议，各方首先应争取通过友好协商的方式加以解决。如果该项争议在开始协商后______（______）日内未能解决，则任何一方均可向______仲裁委员会依据仲裁法、其他法律、法规、规章、规范性文件以及其当时合法有效的仲裁规则进行仲裁。

2、继续有效的权利和义务。

在对争议进行仲裁时，除争议事项外，各方应继续行使各自在本协议项下的其它权利，并应继续履行各自在本协议项下的其它义务。

1、本协议书于协议各方盖章、各方法定代表人或授权代表签字后生效。非经各方一致通过，不得终止本协议。

2、经各方协商一致，并签署书面协议，可对本协议进行修改；

3、本协议自各方盖章及其授权代表签字之日起生效。

4、本协议一式______份，各方各执______份，公司______份，______份用于办理与本协议有关的报批和工商变更手续。

甲方：

法定代表人或授权代表（签字）：

______年______月______日。

乙方：

法定代表人或授权代表（签字）：

______年______月______日。

丙方：

法定代表人或授权代表（签字）：

______年______月______日。

关于企业无形资产评估增资。

公司增资中的异议股东权益保护问题研究。

资本公积和留存收益转增资本的涉税处理。

债转股增资协议书汇总篇七

住所：

法定代表人：

乙方： 有限公司

住所：

法定代表人：蒋某

鉴于：蒋某于20xx年月日分别共向甲方借款人民币560000元（大写：伍拾陆万元整），利息按银行同期贷款利息四倍计算。乙方作为蒋的连带担保人，蒋不能偿还债务，由乙方承担上述债务，甲方对乙方享有债权，以下简称“债权”。根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》以及其他有关法律、法规的规定，缔约双方本着平等互利、等价有偿的原则，就甲方对乙方的债权转为甲方对乙方的股权问题，通过友好协商，订立本协议。

第一条 甲乙双方债权确认：

乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一。在相关工商变更登记办理完毕后，债权转为股权后，甲方成为乙方的股东，不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

如甲方债权在20xx年 月 日未能完成债转股，蒋某和乙方应如期向甲方支付利息，利息按银行同期贷款利息四倍计算直至债务还清为止。

第二条债转股后乙方的.股权构成

（1）甲方将债权转股投入乙方，成为乙方的股东之一，乙方负责完成变更工商登记等必要的法律手续。

第三条因签订、履行本协议所发生的聘请中介机构费用及其他必要费用，均由乙方负担。

第四条 债转股完成日之前甲方托管乙方全面工作，派驻工作人员担任乙方公司总经理1名，财务会计1名，出纳1名，由乙方出具任命书，工资由乙方公司支付。乙方公司的日常经营、重大决策由甲方全面托管，托管经营时间从20xx年7月2至20xx年10月1日，托管期内乙方不得将其股权转让给第三方，也不得允许其他股东将其股权转让给第三方，乙方必须无条件积极配合。在托管经营期间，乙方积极配合，公司经营若发生重大改变（包括公司从亏转为赢），仍以债转股的形式甲方的股权增加至80%，乙方无条件保证甲方股权增至为80%。

第五条 本协议签订后3日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。

第六条违约责任

（2）若在债转股完成日前本协议被解除，甲方的待转股债权、担保权益将自动恢复至本债转股协议签订前的状态。

第七条争议解决

因签订、履行本协议发生的一切争议，由争议双方协商解决，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院起诉。

第八条其他约定

（1）本协议经甲、乙双方签订后，并经乙方股东会决议通过后生效；

（2）本协议正本一式两份，各方各执一份，具有同等法律效力；

（3）本协议于年月日，于签订。

甲方： （盖章）

法定代表人（或委托代理人）： （签字）

乙方： （盖章）

债转股增资协议书汇总篇八

甲方：

乙方：

丙方：

丁方：

为解决公司(以下简称项目公司)所有者权益偏低给融资带来的困难，满足项目所在地银行规定的自有资金不得低于开发项目总投资30%的贷款条件，股东甲、乙、丙、丁根据《人民共和国公司法》和公司《章程》之规定，一致同意增加项目公司的注册资金，具体事项协议如下：

1.项目公司的注册资本金由万元人民币增加到万元人民币;。

3.甲、乙、丙、丁四方应于年__月__日前，将各自认缴的增资额足额汇入指定的验资账号，供验资部门审验，以便尽快办理工商变更登记。

4.考虑到乙方的资金困难，各方同意根据各方签定的合作协议第四条第4款之规定，由项目公司提前支付给乙方前期补偿费用万元，以保证此次增资工作顺利完成。

5.为使提前支付行为不损害其他股东的利益，乙方同意单独按年息x%支付该xx万元提前使用补偿金，期限为提前支付日至合同约定支付日(董事会确定的分红之日)，支付方式为每半年支付一次。

6.为不增加项目公司的资金负担，本次提前支付给乙方的万元前期补偿款，由甲方以合法方式借给项目公司，利率按年息%计算，每半年结息一次。

7.乙方同意以其所拥有的项目公司xx万元股权质押给甲方，以作为甲方出借资金给项目公司的担保，有关质押合同另行签定。丙、丁方股东对该质押表示同意。

8.本次增资后，各方股权比例、权利、义务均未改变，各方应以此为契机，团结一致，共同推进项目公司各项工作，努力实现该项目各项预定目标。

9.本协议书经各方签字或盖章后生效，并与原合作协议书具有同等法律效力。

10.本协议书一式伍份，甲、乙、丙、丁各执一份，项目公司保管一份。

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

丙方：

丁方：

日期：年__月__日

债转股增资协议书汇总篇九

摘要阐述了债转股对银企改革的积极作用，指出债转股中应注意的问题，希望通过债转股来深化银企改革。

近日来，随着信达、华融、长城和东方4家金融资产管理公司的相继成立和运作，银行不良资产问题再次成为讨论的热点。作为不良资产处理手段之一，债转股也随着近期来的频频应用而日益受到关注。为此，本文拟就债转股的积极作用、应注意的问题和其在银企改革中的定位加以探讨，希望能够抛砖引玉。

债转股增资协议书汇总篇十

债转股是由金融资产管理公司作为投资主体，将商业银行原有的不良信贷资产转为金融管理公司对企业的股权。它不是企业债务转为国家资本金，更不是将企业债务一笔勾销，而是由原来的债权债务关系转变为金融资产管理公司与企业间的持股与被持股的关系，是由原来的还本付息转变为按股分红。据悉，国务院已原则批准《关于实施债权转股权的若干意见方案》，企业可以将部分原国有银行贷款转为股权，立即降低利息支出。

目前，要求实行债转股的企业约有500家，资产总额3585亿元。为防止一哄而上，国家经贸委和中国人民银行为债转股设定了5个条件：企业产品适销对路，工艺装备先进，管理水平较高，领导班子过硬，转换经营机制的方案符合现代企业制度要求。按照这5个条件，国家经贸委从500家企业中挑选出89家向商业银行推荐，这些企业资产总额596亿元，平均资产负债率高达142.8%，其中长期负债248亿元。迄今为止，已经实施了债转股的企业有北京水泥厂、上海焦化公司、宝钢梅山公司和贵溪化肥厂。据悉，还有至少5家企业在等待实施债转股。

2债转股对银企改革的积极作用。

巨额不良资产的存在，一方面给企业带来了沉重的债务利息负担，另一方面也威胁到了金融体系的稳健运行。实施债转股，对银企双方都有裨益，如果行为规范，则不失为一种双赢选择。

2.1化解金融风险，为银行股份制改造扫清障碍。

目前四大国有商业银行的不良资产率居高不下。根据中国人民银行公布的资料，末商业银行不良贷款率为25%左右，呆滞呆帐贷款率为8%，整个商业银行系统的不良贷款相当于所有者权益的4倍。如此规模和高比率的不良贷款不仅高于中国人民银行规定的'17%的最高界限，更远远高于泰国银行7.9%、马来西亚银行6.4%和印尼银行17%等爆发金融危机的东南亚国家银行。不良资产问题严重地影响了银行的安全，加大了我国金融体系的风险。穆迪公司对四大国有商业银行的长期信用等级在1995年4月19日从a3级降为baal级，并有逐年降级的趋势。这虽不能完全归因于不良资产问题，但不良资产因素的严重负面影响却是勿容置疑的。通过实施债转股，对不良资产进行剥离，使不良资产或是转化为央行贷款的拨付，或是转化为财政担保的债券，从而大大降低冶金信息第2期导刊metallurgicalinformationreview专家论坛了金融风险。同时，通过对资产负债表的净化，也为银行最终实行股份制改造扫清了障碍。

2.2。

[1][2][3]。

债转股增资协议书汇总篇十一

甲方(债权人)：____________，______族，______年______月______日出生，住址：________________，联系方式____________。

乙方：______________________________公司

住址：_______________________________

法定代表人：_________________________

鉴于：

3、乙方同意甲方以债转股的方式实现甲方对乙方的债权，使甲方成为乙方的股东之一，甲方不再享有债权人权益，转而享有股东权益。

合同正本：

一、甲乙双方确认截止______年___月___日，甲方对乙方的待转股债权总额为______元。

二、甲方投入资金为与债权同等的数额即人民币______元，投入后乙方公司的注册资本为______元，甲方所投入资金占公司注册资本的.___%。

三、由于甲方对乙方享有______元的债权，甲方以该债权转为对乙方的股票投资，在相关工商变更登记办理完毕后，甲乙双方就借款得以结清。

四、本协议签订后___日内，乙方原股东与甲方将共同对董事会进行改组。

五、本协议签订后___日内，乙方原股东与甲方应当根据本协议参与修改、补充公司章程。

六、本协议签订后___日内，乙方负责依法办理完毕相关工商变更登记手续。

七、违约事项

任何一方违反本协议规定义务给其它方造成经济损失，应负责赔偿受损方所蒙受的全部损失。

八、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商确定。协商不成，可以向本协议签订地法院起诉。

九、本协议应经甲、乙双方签字盖章后生效。

十、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方：________________乙方：_____________

签署日期：________________