最新内部控制编制协议书简短(实用8篇)

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内部控制编制协议书简短篇一

受托人（乙方）：常州晟泽工程造价咨询有限公司。

兹由甲方委托乙方办理工程预(结)算业务，经双方协商同意共同遵守如下条款。

一、委托服务项目名称：罗溪中心小学图书馆、室内篮球场装饰工程。

二、委托服务的时间：自2011年9月18日至2011年9月22日。

三、委托服务的内容：编制工程报价书。

四、双方责任。

（一）甲方须向乙方提供真实、准确的用于编制预(结)算的资料；

（三）乙方有为甲方所提供的资料、文件及报告内容等进行保密的义务。

五、双方违约责任。

（二）甲方未同乙方协商而擅自变更或减除已签订的协议，不得索要已支付给乙方的款项；

（四）乙方在甲方的积极配合下，不能按期完成甲方工作，或未同甲方协商擅自变更、减除乙签订的协议，应视为违约，违约金为总协议款的25％。

六、收费标准及结算方式。

（一）收费标准：按本项目工程结算时确认的工程总价款的2‰计取。

（二）结算方式：按照物价部门批准的收费标准（服务费总价款），经双方协商，乙方提交预(结)算报告文件时一次结清。

七、其他事项。

（二）本协议经双方签字或盖章，并加盖单位的公章或合同专用章后，即发生法律效力；

（三）本协议正本一式贰份，具有同等法律效力；

（四）如遇到国家有关政策调整、法律修改及其他不可抗力事件，导致甲、乙双方或任何一方无法履行本协议，所遗留问题由双方协商解决。

甲方（公章）：乙方（公章）：

法人代表（签章）：法人代表（签章）：

日期：2011年9月18日日期：2011年9月18日

内部控制编制协议书简短篇二

按照国家财政部《行政事业单位内部控制规范（试行）》文件精神，现结合我校工作实际，制定本制度。

根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》，各级行政事业单位内部控制关键岗位主要包括：预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理以及内部监督等经济活动的关键岗位。具体包括：

1、财务管理：会计、出纳、审计等岗位。2、政府采购管理：采购岗位。

3、资产管理：实物管理、账务管理等岗位。二、内部控制关键岗位责任制（一）财务管理会计岗位职责：

1.遵守国家有关财经法律、法规和内部管理制度，熟练掌握财务管理和会计核算业务；2.依法进行会计核算和监督，确保会计核算的真实、合法和完整；3.组织单位编制部门预算和部门决算；4.做好机关日常会计核算工作；5.负责编报财务、税务等报表；负责汇总编报事业单位各种财务报表；6.负责保管财务专用章、并按规定使用；7.负责会计档案管理，做好会计凭证、账册的整理、装订、保管和移交工作。出纳岗位职责：

1.热爱本职工作，有较强的责任心和严谨认真的工作态度；

根据工作性质、岗位特点和工作需要，内部控制关键岗位实。

行轮岗交流制度。在同一岗位工作满3年不足5年的，一般应进行轮岗交流，轮岗交流在各处室、事业单位内部之间进行。本制度自下发之日起执行。

内部控制编制协议书简短篇三

一、依法按章工作。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。

二、会计核算工作。按规定设置总帐、明细账及辅助账，做好收入、支出、费用、债权债务等业务的会计凭证填制、会计帐簿登记工作，做到判断准确，科目使用无误；每月按时结帐，定期与出纳核对现金日记帐和银行存款日记帐，及时清理往来帐目；及时、完整编制财务报告，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。

三、会计监督工作。定期进行财产清查，做到账账相符、账实相符、账表相符；定期检查财会制度的执行情况，发现问题及时向领导报告、提出建议；对单位制定的预算、财务计划、业务计划的执行情况进行监督；积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生。

四、资金管理工作。严格按规定会同出纳到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，妥善保管银行存款预留印鉴卡片、定期存款凭据和有价证券，确保资金安全；定期核对银行帐户及存款余额，及时、准确地做好结息工作。

五、票据管理工作。严格执行发票（收据）管理使用规定，做好发票（收据）登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作。

六、档案管理工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管会计凭证、帐簿和财务报告等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

一、依法按章办公。认真学习和贯彻执行国家有关财经的法律法规、方针政策，遵守《会计法》的规定，严格执行国家颁布的《企业会计准则》、《会计基础工作规范》、《内部会计控制规范》、《会计档案管理办法》和有关财务会计工作的各项制度。

二、现金管理工作。按规定设置现金日记帐，收付现金须及时逐笔登记，做到账款相符；现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额的现金应及时存入银行。

三、存款管理工作。按规定设置银行存款日记账，做好银行存款、取款和结算工作，并及时逐笔登记；熟悉银行各种付款方式和凭证填制，严格按照银行存款管理规定办理银行结算业务；按月核对银行帐户及存款余额，编制银行存款余额调节表，使银行存款帐面余额与银行对帐单调节相符。

四、票据管理工作。按规定做好银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销工作；借用转帐票据要在借款单上注明票据编号，每月终了前，认真清理催办借出银行结算票据，防止丢失或长期不办理报账手续。

五、印章管理工作。严格按规定管理财务印章，妥善保管本基金会财务专用章和现金收讫、现金付讫、转帐收讫、转帐付讫等相关印章。

六、资金管理工作。严格按规定会同会计到开户银行营业柜台办理大额存款和购买国债等业务，确保资金安全；严禁挪用公款和白条抵库。

七、帐簿保管工作。严格执行《会计档案管理办法》，妥善保管银行存款日记帐簿、现金日记帐簿等会计档案资料，并在工作调动、岗位调整时按规定办理交接手续。

八、会计监督工作。积极宣传、维护国家财经制度和纪律，预防违法违纪行为发生，拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销业务。

第一章总则。

第一条为促进本企业内部会计控制制度建设，加强内部会计监督，保证企业资金财产的安全，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《企业会计制度》等法律法规和规章，制定本制度。

第二条本规范所称货币资金是指本企业所拥有的现金、银行存款和其他货币资金。第三条本企业负责人对本会内部会计控制制度的建立健全和有效实施以及资金财产的安全完整负责。

第二章岗位分工及授权批准。

第四条。

建立货币资金业务岗位责任制。设会计岗位和出纳岗位，明确岗位的职责权限，做到会计、出纳相互分离、制约和监督。不得由一人办理货币资金业务的全过程。

第五条。

会计、出纳岗位，应当配备合格人员，并根据单位具体情况进行岗位轮换。

办理货币资金业务的人员应当具备良好的职业道德，忠于职守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正，不断提高会计业务素质和职业道德水平。

第六条会计办理货币资金业务的职责权限是：

（一）遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行会计制度和内控制度。

（二）做好会计核算和复核、稽核工作。

（三）负责收入、支出、费用、债权债务帐目的登记。

（四）负责发票（收据）的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。

（五）负责保管银行存款预留印鉴卡片，定期存款凭据及会计档案资料。

（六）加强会计监督，防止违法违纪行为发生。第七条出纳办理货币资金的职责权限是：

（一）遵守《会计法》等有关法律法规的规定，严格执行出纳制度和内控制度。

（二）做好现金库存管理、银行帐户核对和编制银行存款余额调节表工作。

（三）负责办理银行存款、取款、结算和财务报销，按规定登记现金和银行存款日记帐。

（四）负责银行结算票据的登记、领购、填制、保管、回收、缴销。

（五）负责保管本会财务专用章。

（六）拒绝办理违反财务规定的各种结算、报销。

第八条。

建立严格的货币资金授权批准制度。审批人在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。

第九条货币资金使用按以下权限审批：3000元内(含3000元)由本企业副经理审批；3000元以上由企业总经理审批。

第十条。

资金的筹集、管理和使用等重大业务活动计划，由办公室考察提出意见，秘书长拟定，理事会决议通过方为有效。

第十一条。

会计和出纳为货币资金业务经办人。经办人在职责范围内，按照审批人的审批意见办理货币资金业务。对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务，经办人员有权拒绝办理，并及时向审批人的上级报告。

第十二条。

办理货币资金支付业务的一般程序为：

（一）支付申请。本会有关部门或个人办理用款时，应提前向审批人提交货币资金支付申请，注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容，有相关合同、协议、文件或证明材料的要一并附上。

（二）审批人根据其职责、权限和相应程序对支付申请进行审批。对不符合规定的货币资金支付申请，审批人应当拒绝批准。

（三）会计负责对批准后的货币资金支付申请进行复核，复核货币资金支付申请的批准范围、权限、程序是否正确，手续及相关单证是否齐备，金额计算是否准确，支付方式、支付单位是否妥当等。复核无误后，交由出纳人员办理支付手续。

（四）办理支付。出纳人员应当根据复核无误的支付申请，按规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记账。

第十三条。

严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金。对于贪污、侵占、挪用货币资金等行为，按照有关法律法规和制度严肃处理，构成犯罪的，移交司法机关追究法律责任。

第三章现金和银行存款的管理。

第十四条。

严格执行现金库存限额管理制度，超过库存限额的现金应及时存入银行。

第十五条本会现金的开支范围是：

（一）开展公益活动必须的现金支出，包括支付给个人的各种奖金、资助金、慰问金等。

（二）出差人员必须随身携带的差旅费和参加会议、培训等按规定应交纳的费用。

（三）个人劳动报酬，包括聘用人员劳动报酬及其他专门工作报酬。

（四）向个人购买农副产品和其他物资支付的价款。

（五）结算起点以下的零星支出。

现金收入应当及时存入银行，不得用于直接支付本会自身的支出。

借出款项必须执行严格的授权批准程序，严禁擅自挪用、借出货币资金。

第十七条。

本会取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设“小金库”，不得账外设账，严禁收款不入账。

第十八条。

货币资金在开户银行办理定期储存，购买国债，须由会计人员和出纳人员同时到银行营业柜台办理相关手续。

第十九条。

严格按照规定开立账户，办理存款、取款和结算。

定期检查、清理银行账户的开立及使用情况，发现问题，及时处理。

加强对银行结算凭证的填制、传递及保管等环节的管理与控制。

第二十条严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不准无理拒绝付款，任意占用他人资金；不准违反规定开立和使用银行账户。

第二十一条出纳应定期核对银行账户，每月至少核对一次，编制银行存款余额调节表，使银行存款账面余额与银行对账单调节相符。如调节不符，应查明原因，及时处理。

第二十二条出纳应定期和不定期地进行现金盘点，确保现金账面余额与实际库存相符。发现不符，及时查明原因，报领导处理。办公室应定期向秘书长报告存款的情况。

第四章票据及有关印章的管理。

第二十三条切实加强与货币资金相关的票据的管理：

（一）银行结算票据由出纳负责，按相关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。

（二）专设银行结算票据登记簿，由出纳做好登记记录，严防空白票据遗失和被盗用。

（三）支票领用须经办公室主任批准后办理。

（四）对填写错误的银行结算票据，必须加盖“作废”戳记与存根一并保存并按银行有关规定缴销。

（五）发票（收据）由会计负责，按相关规定登记、领购、填制、保管、回收、缴销。

（六）专设发票（收据）登记簿，由会计做好登记记录，严防空白发票（收据）遗失和被盗用。

（七）发票（收据）填写错误，应将发票（收据）一式几联同时作废保存，已被审查。

第二十四条加强银行预留印鉴的管理。财务专用章应由出纳保管，个人名章必须由本人或其授权人员保管。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。

按规定需要有关负责人签字或盖章的经济业务，必须严格履行签字或盖章手续。

第五章监督检查。

第二十五条建立对货币资金业务的监督检查制度，由监事、理事会、理事长、秘书长、办公室主任根据职责权限，定期和不定期地进行检查。

第二十六条货币资金监督检查的内容主要包括：

（一）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象。

（二）货币资金授权批准制度的执行情况。重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。

（三）支付款项印章的保管情况。重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象。

（四）票据的保管情况。重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全，票据保管是否存在漏洞。

第二十七条对监督检查过程中发现的货币资金内部控制中的薄弱环节，应当及时采取措施，加以纠正和完善。

第六章附则。

第二十八条本制度由本会理事会负责解释。

第二十九条本制度自本会理事会批准之日起施行。

xx企业固定资产管理办法。

第一条。

为了加强对本会固定资产的管理，确保本会固定资产的安全、完整和合理使用，根据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范》和《民间非营利组织会计制度》等法律法规和规章的规定，结合我会实际，特制定本办法。

第二条。

固定资产是指一般设备单位价值在500元以上，专用设备单位价值在800元以上，使用期限一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间一年以上的大批同类物资作为固定资产管理。

第三条基金会固定资产的管理和使用实行责任到人、物尽其用的原则。对基金会固定资产实行合理配备、有效使用，做好固定资产的购置、验收、保管、领用、检查、维护等日常管理工作，并落实到相关责任人。

第四条设置固定资产明细帐，登记固定资产品牌、型号、数量、购买日期等，并按规定进行明细核算。固定资产按获得时的实际成本入账。

第五条固定资产按年限平均法计提折旧。本会固定资产暂不提取减值准备。

第六条。

年终由办公室主任会同财务人员对固定资产进行盘点，查清固定资产实有数量和账面数量是否相符，发现损坏要查明原因，追究责任，并根据情况责成相关人予以部分或全部赔偿损失，对盘盈、盘亏的固定资产，应查明原因，报告领导处理。

第七条。

本会固定资产购买、受赠、交易换入、融资租入和转让、报废、毁损等业务，须由办公室2名以上工作人员共同参与办理，固定资产的领用、借出等须经办公室主任批准，并办理相关登记手续。

第八条本办法由本会理事会负责解释。

第九条。

本办法自本会理事会批准之日起施行。

内部控制编制协议书简短篇四

为规范xxxx股份有限公司（以下简称“股份公司”）的管理，贯彻《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》以及其他有关法律、法规，满足国内外资本市场对上市公司的监管要求，股份公司特制订《内部控制手册》，作为建立、执行、评价及验证内部控制的依据。

完整的内部控制体系和完善的内部控制制度，是约束、规范企业管理行为的准则，是减少风险的重大措施。实施内部控制可以及时发现和纠正各种错弊及不法行为，有利于保证资产安全、完整，保证经营成果与财务状况真实、可靠。其必要性表现为：

一是建立现代企业管理制度，完善法人治理结构，实现经营机制的转换，加强企业管理，提高企业经营业绩，改善企业财务状况。

二是贯彻我国有关法律法规，遵循财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》等国内资本市场监管需求，提高会计信息质量。

三是积极参与竞争、努力降低风险。随着市场竞争日趋激烈和信息技术高度发展，以及全球经济一体化的进程加速，股份公司所面临的风险也逐渐加大。建立健全有效的内部控制制度，是防范风险、提高经营效率和效果的重要措施。

一是合规性原则。合规性是指企业内部控制制度必须符合国家的法律、法规和政策；符合股份公司上市地证券监管机构有关上市公司的法律、法规和要求。

二是全面性和系统性原则。《内部控制手册》涉及股份公司经营活动的各个方面，其内部监督和控制贯穿于经营管理活动的全过程并涉及全体员工。股份公司的每一个员工既是内部控制的主体，又是内部控制的客体；既要对其负责的作业实施控制，又要受其他人员或制度的监督和制约。《内部控制手册》使股份公司内部各部门、各岗位形成较为系统的既互相制约又具有纵横交错关系的统一整体，确保各部门和各岗位均能按特定的目标相互协调的发挥作用，最终实现股份公司内部控制的总体目标。

三是内部牵制及不相容原则。内部牵制是指部门与部门、员工与员工以及各岗位之间所建立的互相验证、互相制约的关系，属于企业内部控制制度一个重要组成部分。其主要特征是将有关责任进行分配，使单独的一个人或一个部门对任何一项或多项经济业务活动没有完全的处理权，必须经过不相容的其他部门或人员的验证、核对和制约。

四是权责明确、奖惩结合原则。根据各部门和岗位的职能与性质，明确各部门及人员应承担的责任并赋予相应的权限，根据操作规则和处理程序，确定追究、查处责任的措施与奖惩办法等，使权有所属，利有所享，避免发生越权或互相推诿的现象。

五是成本效益原则。在内部控制活动中贯穿成本效益原则，就是要力争以最少的控制或最低管理成本获取最大的经济利益。要实行有选择的控制：要努力降低控制成本，尽量精简机构和人员，改进控制方法和手段，提高效率。

六是可操作性原则。《内部控制手册》必须符合股份公司实际，无论在业务流程控制点的设置，还是授权项目权限的确定，都要考虑实际管理工作中是否可行，保证其可操作性。

七是包容性原则。《内部控制手册》是依据股份公司现行各项管理制度，为控制风险而编制的一系列流程控制体系，内容涵盖投资、生产、经营、财务、监督检查等方方面面。《内部控制手册》力求避免与其他制度相矛盾，尽可能包容现有的各项制度，对确实有冲突的其他各项管理制度，应及时修改、完善，并以《内部控制手册》规定为准。

内部控制是为了适应国内证券机构监管要求，提高风险管理能力和经营管理要求，由股份公司董事会、管理层及其全体员工实施的，为经营活动的效率与效果、财务报告的可靠性、相关法律法规的遵循性等目标的实现而提供合理保证的过程。内部控制主要由内部环境、风险评估、控制活动、信息沟通及监督检查等五个要素构成：

内部环境是影响、制约内部控制建立与执行的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置和权职分配、企业文化、人力资源、内部审计机制、反舞弊机制等。

风险评估是及时识别、科学分析和评估影响股份公司目标实现的各种不确定因素并制定应对策略的过程。风险评估主要包括风险识别、风险衡量、风险应对和风险报告。控制活动是指根据风险评估结果、结合风险应对策略，采用恰当的控制措施以确保内部控制目标得以实现的政策和程序，是实施内部控制的具体方式，控制措施的选择应当结合企业具体业务和事项的特点与要求，主要包括权责分离控制、授权与审批控制、预算控制、财产保护控制、分析与报告控制、绩效考核控制、信息技术控制等。

信息沟通是指及时、准确、完整地收集与股份公司经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制以及内部与外部有关方面的沟通机制等。监督检查是对内部控制的有效性进行检查评价，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。

按照《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》的要求，为确保公司内部控制规范体系建设工作顺利开展，公司内部各项内控制度得到贯彻执行，以实现股东利益最大化经营宗旨，促进公司的全面可持续发展，公司成立了内部控制规范实施工作领导小组和工作小组，以及内部控制规范评价组，组织公司对内控机制建设的工作部署，落实公司制定的内控机制基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制健康运行。

内控领导小组由公司董事长担任负责人，工作组职责：组织公司对内控机制建设的工作部署，落实公司制定的内控机制的基本制度和工作标准，按内控要求对公司内控体系的布局进行整体规划，监督内控机制工作的整体进程，确保内控机制有效运行等。

内控建设工作组由股份公司总经理牵头，小组职责：落实公司内控领导小组要求，按职责分工开展相关工作，落实公司制定的各项内控制度，负责日常工作的风险防控等。协调召开内控建设工作会议，负责协调督办各子公司及各部门开展内控工作等。

内控评价工作组由股份公司监事及审计部门组成，小组职责：落实公司内控工作领导小组要求，按职责分工开展内控评价相关工作，督促落实公司制定的各项内控制度，负责日常工作的风险防控检查等。

内部控制工作各组按照公司内部控制工作要求，按职责分工开展相关工作，落实公司制定的各项内控制度，负责日常工作的风险防控等。内控部及审计部作为内控规范的牵头部门，联合公司各职能部门、各子公司协同开展组织内控建设和自我评价。内控部作为股份公司内部控制工作日常管理机构，具体负责组织内部控制执行情况监督检查，内部控制评价，《内部控制手册》更新及培训等工作。

6、《内部控制手册》使用指南。

本《手册》包括五部分，即《xxxx股份有限公司内部控制手册编制使用说明》、《内部控制体系手册》、《授权指引》、《不相容职务分离》、《风险评估》。

《手册》建立了一套科学、系统的内部控制体系建设方法和标准，是公司建设并实施内部控制体系的纲领性文件。为保证内部控制体系“设计有效、执行有力”，各部门、各公司要认真组织实施，严格遵照执行。要充分认识内部控制体系建设工作的长期性和艰巨性，把建立和有效运行内部控制体系作为重要工作，建立长效机制，指定管理部门或管理岗位，履行内部控制职能，切实做到实施有力。

为推动《手册》的贯彻执行，提高《手册》的使用效果，股份公司及各子公司每年至少举办一次《手册》使用培训，要有计划地做好培训，将内控工作要求传达到每个员工、每个岗位，确保执行到位。

各公司要按照五部委《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及《股份公司内部控制手册》编制规范的要求，修订、完善和细化本公司的手册。

各公司内控负责人要对本公司内部控制体系运行情况进行检查和督促，内控部将定期组织考核并进行通报。

《手册》须按发放范围统一发放。发放范围由内控部提出，经管理层批准执行。一般包括公司高管、股份公司相关职能部门等。

《手册》的维护是一项长期性、经常性的重要工作，需要各部门及公司高度重视，积极参与，大力配合。各公司应指定内控管理人负责本单位《手册》的日常管理和维护。对《手册》日常使用过程中发现的问题，应认真记录并及时反馈给内控部。内控部应及时掌握《手册》的执行情况，并采取有效措施确保内部控制管理体系的有效运行。

《手册》的修订由内控部负责。每年内控部将根据国内和上市地新出台的相关法律法规的要求、内外部审计对公司内部控制的评价、公司内控管理中出现的新问题以及反馈的意见及建议等，对《手册》进行修订，更新后的《内部控制手册》经董事长审批后正式生效，并由内控部下发到各部门和各公司，更新后的电子版本将存档于股份公司网络中心，并按照资料异地备份要求，存档于七都网络部。

内部控制编制协议书简短篇五

建设单位:五河县城市投资经营有限责任公司（简称甲方）咨询单位:安徽永合工程咨询有限公司（简称乙方）。

今因甲方需建设五河县生活垃圾卫生填埋尾水池土方工程，其预算价委托乙方编制，并签订协议如下：

（一）预算编制范围：图示内容及甲方要求的内容。

1、安徽省五河县生活垃圾卫生填埋工程设计施工图纸。

2、用定额详见预算报告书。

1、甲方按预算价4‰，支付乙方编制费(此费用由建设单位支付)。

2、甲方在该工程预算编制完成后即与乙结清费用。

（四）预算经编制人、审核人签章后，密封装订并盖乙方公章，提供给甲方两份。

（五）三点说明：

2、预算编制过程中如因甲方原因产生重大变更，则除承担必要的因变更增加编制费用外，编制时间相应顺延。

3、如果因乙方失误而对甲方造成了损失，应按照《中华人民共。

和国合同法》的规定承担违约责任，并赔偿甲方所有经济损失。

4、编制费用由建设单位直接付给咨询单位。

（六）双方补充条款：

（七）本委托协议如在履行过程发生争议，由双方协商解决或提交。

市仲裁或到当地人民法院提起诉讼。

（八）本委托协议一式肆份，经甲、乙双方签字盖章后生效。

建设单位盖章:乙方盖章：

法定代表人：

经办人：经办人：

内部控制编制协议书简短篇六

甲方：

乙方：

鉴于：债务人于年月日向甲方借款人民币万元，用其私有住房进行抵押，同日与甲方在进行了房产的抵押登记，并且同日双方至公证处对此借款进行了公证，双方还约定在该借款之日的第二季度支付上一季度的利息叁万元。可到期后找出各种理由拒付借款本金和利息。

现因甲方本人身体原因无力再向追讨债权，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：

一、甲方委托乙方在法律允许的范围内向债务人主张债权（包括借款本金和利息）；

二、乙方在向债务人主张债权过程中所采用的方式，必须是法律允许的方式；

六、本协议经甲乙双方签字后生效，未尽事宜，参照中华人民共和国相关法律执行。

七、本协议一式三份，甲、乙、见证方各执一份，具有同等法律效力。甲方：乙方：

附甲方账户信息：

户名：

开户行：

账号：

内部控制编制协议书简短篇七

甲方:。

乙方:。

经甲、乙双方协商，甲方委托乙方承办甲方在xxxx路上设立大型广告牌、公交车体广告，短信群发、市场封锁活动等广告宣传活动，具体委托内容如下:。

一、甲方负责广告内容的审查，没有问题签字后方由乙方进行广告宣传。

二、车展活动由乙方按照甲方的要求负责整体策划和实施，活动费用由乙方先行垫付。

三、乙方负责活动的场地联络、现场布展、纪念品准备等工作。

四、甲方负责奔腾轿车的准备，并为乙方配备现场工作人员，配合活动的开展。

五、甲方待活动结束后，对整个活动评估审核后，达到预期的要求，一次性支付乙方活动费用陆万元整（80000元）。

六、本协议壹式两份，双方各执一份，签字盖章生效。甲方盖章：乙方盖章：

甲方签字：乙方签字：

签署时间：2011年02月1日。

内部控制编制协议书简短篇八

hr部门员工在进行岗位调查时，现场利用观察或其他工具，对岗位上已有员工的实际工作动作和方式，以文字、图表或者图像进行记录，从而搜集岗位信息。

观察法主要适用于体力劳动、事务性劳动，例如搬运员、操作员、驾驶员、打字员等职位。其中又能够分为直接观察、阶段观察、工作表演法三种。

1、直接观察。

对于一些工作周期较长，或者突发性工作事件较多，例如保安等岗位，除了进行日常工作外，还需要处理突发事件。因此，岗位分析人员可以通过让员工对工作过程细节进行表演，完成对这项工作的观察。

不论使用上述何种观察法，岗位分析人员都应该事先将观察表格准备好，并随时进行记录。如果条件允许，还能够使用摄像机等设备，将岗位工作内容进行记录，从而进行分析。另外，对于某些比较特殊的工作岗位，更应该在不引起被观察者的注意下进行考察。

第二、面谈法。

面谈法又称为采访法，通过岗位分析人员和员工进行面对面谈话，搜集岗位信息资料。在访谈开始前，岗位分析人员有必要准备好面谈的问题提纲，并在面谈时搜集相关岗位信息。

在面谈过程中，岗位分析人员需要适度控制谈话的节奏，既要防止谈话内容跑题，又要懂得突出主题，岗位分析人员应该具备良好的语言表达能力、逻辑思维能力，并及时做好谈话记录。

面谈法适合对智力工作岗位进行，例如开发设计人员、高层管理人员等等。

第三、调查问卷方法。

为了进行科学全面的岗位分析，分析人员可以拟订内容丰富、切实可行的问卷，并交给岗位员工进行填写，从而获得岗位工作信息。这种方法适用于智力工作者、管理工作者或者工作内容不确定因素很大的岗位。

通常，问卷内容需要关系到工作岗位上需要的行为素质、心理素质，被调查者要根据这些素质的重要性，按照给定方法做出回答。一般来说，问卷所准备的答案应该具备三方面层次：首先是必要性，即特殊素质是否必须具备，包括需要和不需要两种；其次是特殊素质的应用频率，包括经常用到、有时用到和从未用到；最后是这些特殊素质通过训练后的成效，分别是可大有进步、稍有进步或未必进步。

第四、参与性方法。

在参与法中，岗位调查分析人员会直接进入到员工工作过程中去，他们将扮演员工的工作角色，发现工作过程中的信息。这种调查方法适用于那些专业性并不强的岗位，但能够互动额更加准确的信息。

在参与性方法中，岗位调研人员应该真正理解和进入工作状态，去体会其中的不同之处，而不仅仅是从表面上模仿他们的工作行为。

参与性方法适用于那些工作在短期能够学会的岗位，调查人员可以通过实践，直接掌握关于岗位工作的第一手资料，并补充那些表面上无法观察到的内容。当然，参与性方法的缺点也很明显，尤其是对于现代企业中许多高度分工的专业化工作，这种方法并不适用。

第五、关键事件法。

总结。

出岗位职责的关键特征与行为要求。这样的方法既能够帮助岗位分析人员获得静态信息，也能够了解岗位具有怎样的动态特点。

通过对关键事件进行了解，编制成为岗位说明书，能够帮助企业进行培训、开发和绩效考核方面等作用。由于这种方法能够直接对工作中的具体活动进行描述，因此适合员工比较多、或者工作内容比较复杂的岗位。

需要注意的是，关键事件法也存在着明显的缺点：首先，用此方法调研岗位，需要花费大量时间，去对关键事件进行搜集，然后进行开阔和分析；其次，关键事件虽然涵盖了对工作绩效有效或者无效的工作事件，但却忽视了相同岗位上不同员工的平均绩效水平，对于岗位职责描述来说，平均职务绩效是不可或缺的。正因为存在这样的问题，关键事件方法就不适用于普通绩效员工，因此，单纯使用这种方法，无法进行全面岗位分析。

第六、资料分析法。

如果想要适当降低岗位分析成本，节约分析调研所使用的时间，那么hr就应当尽量利用现有资料，从而对不同工作的责任、任务、权利、工作负荷与任职资格，产生大致而系统的了解，并能够进一步对调查提供基础。尤其是企业人力资源管理部门如果有了大量岗位分析历史资料，更适合采取这样的办法。

能够提供给岗位分析作为重要基础资料的包括：现有岗位规范、责任制文书、员工对工作关键事件的记录、工作日记等等。

岗位职责说明书的构成掌握了基础资料的搜集方法，在岗位职责说明书编制之前，hr应该明确下面几方面构成内容，包括：岗位信息、工作职责和任职要求。

第一、岗位信息。

岗位信息内容，包括岗位的名称、编号，所属的部门、直接上级和下级、定员人数与岗位分析日期等。

1、岗位名称，主要用于界定岗位所从事的工作性质和职能，包括通用岗位使用的规范性名称、特殊岗位则应该比照其他企业进行命名。

2、岗位编号，根据企业编号规则，进行统一填写，从而便于管理。岗位编号的规则应该明确、有效，通过编号，能够直观地了解岗位所在部门的信息。

3、所属部门，主要是指岗位隶属的部门名称。

4、直接上级，是指岗位上的员工所直接汇报的岗位名称，通常，一个岗位只应该有一个直接上级。

5、直接下级，是指岗位上的员工所能够直接领导的岗位名称，一个岗位可以有多个下级。

岗位职责一般由两方面的内容构成，首先是工作概要，其次是具体职责。

工作概要，主要说明岗位工作的整体内容，包括指导思想、执行依据和活动内容权限。因此，工作概要一般按照下面的格式叙述：依据（根据、按照）……执行（操作）……等行动，达成（获得）……结果。

具体职责，包括岗位责任和工作权限。

其中，岗位责任所需要参考的因素主要是工作权重。所谓工作权重，是指本项工作的工作量，占据本岗位工作总量的比例，一般情况下，工作权重可以用时间比例来进行代替，每个岗位上所有工作的权重综合为100%。

工作权限则是指一定的工作岗位，所需要承担的一定责任，对权限加以吸粉，则包括对应的人财物上的支配权限，如岗位上员工的决策权、管理人员对人事的安排权限、对下属的监督权、对工作财力、物料上的审批权等等。

第三、任职的要求。

任职要求，是指员工从事某项岗位工作时所必须掌握的基本资格条件，其中包括学历资格、知识要求、资质证书、专业技能、工作年龄、相关经验、个性特点、健康要求等等。

1、学历要求，指专任于某岗位所具有的最低学历要求，分别包括学历和学力两方面的类型。前者指一个人的学习经历，如专业的毕业证书、相应的学位，后者是指学习经历虽有不同，但知识能力和学习能力达到了某种程度的人员。

2、知识要求，是指任职于某岗位所应该具备的知识要求，包括专业知识类型和特殊知识类型两部分。例如，hr岗位上，员工首先要有人力资源管理专业知识，同时要有相关的法律法规知识。

3、资质证书，这是指专任于本岗位所具有的专业职业资格证书，例如英语水平等级证书、会计证、计算机等级证书等各种专业领域资质证书。

4、专业技能，指任职于不同岗位所应具备的基本技能和能力，其中的技能，是指驾驶、口语、外语、计算机、法律或者财务等方面的技能；能力则包括工作中的沟通能力、组织能力、领导能力、应变能力、协调能力、控制能力等等。

5、工作年龄，指能够担任本岗位工作的年龄要求、年限要求，一般有一定的区间范围，主要是针对中高层管理人员或者特殊岗位提出。

6、相关经验，是指员工任职于本岗位时，应该具备的最低工作经验要求，其中由两部分因素构成，包括经验类型、经历时间。其中经验类型主要是指与岗位有关的知识经验背景，而经历时间则包括企业内外工作的经历要求。

通过准确的调研分析和合理的内容安排，会拿出一份能够让新员工在短期内就能融入企业的岗位职责说明书。