变更增加鉴定事项申请书怎么写 材料变更申请书范文(7篇)

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2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写一

施工单位：

项目名称：

国家工商行政管理局

制定

中华人民共和国建设部

第一部分 协议书

发包人(全称)： (简称甲方)

承包人(全称)： (简称乙方)

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

工程规模：

工程立项批准文号：

资金来源：

二、工程承包范围

承包范围： 。

承包方式： 。

三、合同工期

1)、计划开竣工日期： 年 月 日至 年 月 日(实际开工日期以双方确认的书面开工报告或开工令所明确日期为准)。

2)、合同实际施工工期总日历天数 天。

四、质量标准

工程质量标准： 。

五、合同价款

金额(大写)： (人民币)。

￥： 元。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件包括：

(1)本合同协议书;

(2)中标通知书;

(3)专用合同条款;

(4)通用合同条款;

(5)投标文件;

(6)标准、规范及有关技术文件;

(7)工程报价单或预算书;

(8)工程量清单;

(9)图纸。

双方有关工程的洽商、变更、工程联系单、签证单、会议纪要、工程进度计划等书面协议或文件视为本合同协议书的组成部分。上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，按本条排序在先的文件进行优先解释。

七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间： 年 月 日

合同订立地点： 娄底市娄星区

本合同约定由双方 签字、盖章 后生效。

发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)

住 所： 住 所：

法定代表人或委托代理人：(签字) 定代表人或委托代理人：(签字)

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行:

帐 号： 帐 号：

邮政编码： 邮政编码：

第二部分 通用条款

按建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日印发的《建设工程施工合同》(建建[1999]313号)通用条款执行。

第三部分 专用条款

一、词语定义及合同文件

3.语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用 / 语言文字。

3.2 适用法律和法规：

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》、《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程价款结算暂行办法》等现行相关法律法规。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称： 。

发包人提供标准、规范的时间： 。

国内没有相应标准、规范时的约定： /。

4. 图纸

发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前的 日内提供完整施工图纸叁套。

发包人对图纸的保密要求： 。

使用国外图纸的要求及费用承担： 。

5. 通讯联络

5.1 发包人的地址： 邮编：

5.2 承包人的地址： 邮编：

5.3 如一方拒绝签收另一方资料，另一方以邮寄方式将文件资料送至上述指定的地址，视为送达。

二、双方一般权利和义务

5.工程师

5.2 监理单位委派的工程师

姓名： 职务：

发包人委托的职权：对本工程进度、质量控制等工作进行协调和管理，审批承包人提交的开竣工报告、进度计划、隐蔽报验及材料报验等相关文件，及时向承包人提供工作所需的指令、批准和通知等。

发包人应在开工前向承包人提供一份监理合同及监理工程师授权文件，并明确相应的权力，如发包人没有提供的，监理工程师的所有签认行为视为得到发包人的授权。

5.3 发包人派驻的工程师

姓名： 职务： 项目负责人

电子邮件： 电话：

职权：代表发包人负责合同权利和义务的履行，负责施工现场的全面管理、协调、签证等工作。

5.6 不实行监理的，工程师职权： 。

7.项目经理

姓名： 职务：

电子邮件： 电话：

职权：代表承包人负责合同权利和义务的履行;接收工程款、确认最终结算价及签署补充协议或出具承诺文件，须加盖承包人公章后有效或承包人另行书面授权。

8.发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

1)、施工场地具备施工条件的要求及完成的时间： 。

2)、将施工所需的水、电、电讯接至施工场地的时间、地点和供应要求： 。

3)、施工场地与公共道路的通道开通时间和要求： 。

4)、工程地质和地下管线资料的提供时间： 。

5)、由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 。

6)、水准点与坐标控制点交验要求： 。

7)、图纸会审和设计交底时间： 。

8)、协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作： 。

9)、双方约定发包人应做的其他工作： 等。

8.3 按通用条款8.2执行。

9.承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

1)、需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间： 。

2)、应提供计划、报表的名称及完成时间： 。

3)、承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求： 。

4)、向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求： 。

5)、需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续及费用： 。

6)、已完工程成品保护的特殊要求及费用承担： 。

7)、施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担： 。

8)、施工场地清洁卫生的要求： 。

三、施工组织设计和工期

10.进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间：开工日期以前7日内提供。

工程师确定的时间：收到后三天内。

10.2 群体工程中有关进度计划的要求： 按通用条款的约定执行。

13. 工期顺延

13.1双方约定工期顺延的其他情况：

1)、发包人未按照约定提供需发包人协助完成的工作。

2)、工程按国家政策停建或缓建、政府行为要求暂停施工的。

3)、其他施工单位未在规定时间内完成有关衔接配合工序，导致承包方无法进行下道施工工序以及发包方原因等造成的延误、障碍、阻止。

4)、发包方自身供应或发包人指定供应商的材料供应延迟。

5)、监理或发包人未及时答复、批复、确认有关签证单、工作联系单等，逾期批复的时间作为顺延的时间。

6)、发包方和监理同意予以顺延的其他情况。

承包方在发生合同约定可顺延的情况后，就延误的内容和因此发生的经济支出向发包方或监理提出报告。发包方或监理在收到报告后四十八小时内予以确认答复，逾期不予答复，视为承包方的延期要求已被确认。

四、质量与验收

17.隐蔽工程和中间验收

17.1 双方约定中间验收部位： 按通用条款约定执行。

19.工程试车

19.5 试车费用的承担： 。

六、合同价款与支付

23.合同价款及调整

23.1 本合同采用固定总价价格合同，双方确认的工程量清单包干。

23.2 因相关因素影响引起的合同价款需要调整时，调整因素及方法：

1)、发包人提出或确认的设计变更和材料变更、因施工质量安全要求提高由现场监理工程师或发包人现场项目负责人确认的单价、工程量签证单、技术核定单、因变更造成承包人废弃已施工部分工作量或待进场及已进场的原材料等均作为合同价款调整的依据;

2)、因发包人原因未完成相应工作或造成的工期延误所造成的承包人经济损失;监理、发包人书面认定的现场签证的工程量增减以及由此引起的措施费的变更;

3)、主要材料价格涨跌超过有经验的的承包商可以遇见的范围时，材料单价可以调整。调整方法为：在按合同约定支付工程款时，若工程所在地造价管理部门发布的材料指导价上涨或下跌超过开标时材料指导价(材料单价)的 %， %以内部分由承包人承担或受益， %以外部分由发包人承担或受益;

4)、行政法规和国家有关政策变化、造价管理部门有关规定影响合同价款。

23.3承包人在上述情况发生后将调整原因、工程量、材料价格或点工工日以书面形式通知监理或发包人，监理或发包人按程序审批并书面批复。

24.工程预付款

发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例： 本合同签订后七日内支付合同价的 % 。

25.工程量的确认

25.1 承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日提供当月已完工工程量的统计报表及增减内容一式三份，发包人及监理按程序审批并书面批复。

26.工程款(进度款)支付

1)、进度款按月支付，发包人于收到月完工量报告后的次月10日前向承包人支付工程进度款，每月支付完成工程量价款的 %。

2)、工程竣工验收合格或交付后7日内付至工程总价的 %。

3)、发包人与承包人确认结算价款后7日内付至结算价的 %，留结算价的 %作为保修金。

因设计变更及工程量增加产生的追加工程价款同期同比例付款。

七、材料设备供应

27.发包人供应材料设备：

27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人按通用条款27.4条(1)-(6)项承担责任。

27.6发包人供应及发包人指定供应商材料设备的结算方法： 。

由于甲供材质量原因造成承包人返工时，承包方不承担责任，承包方得以请求工期顺延和费用的索赔。

28.承包人采购材料设备

28.1承包人按照设计和规范要求采购工程需要的材料。对于承包人提请确认的材料品牌、规格、型号、价格等，发包人应在收到相关书面申请后7日内予以批复，逾期不予确认或提出意见视为认可。材料设备进场24小时前通知发包人、监理单位确定验收时间给予验收。监理或发包人不到场验收的，视为已验收确认合格。发包人或监理对到场材料完成验收确认后视为该部分材料符合合同要求，材料价款按合同价格结算。

28.2若发包人、监理单位要求降低材料等级或要求以其他材料代用或因指定供应商供应的材料或发包人及监理工程师(包括其指定人员)的不正确指令等非承包人原因,而造成材料达不到合同标准或引起工程质量达不到合同标准，则因此造成工期延误、工程的损失及一切责任承包人不承担。

28.3承包方购买的材料应附有质保书或检测证书，如发包方及监理要求承包方二次检测的，检测试验合格由发包方承担费用，测试不合格的检测费用由承包方承担。如需做室内整体空气质量检测的，费用由发包方承担。

八、工程变更

按通用条款29、30、31执行。

九、竣工验收与竣工结算

32.竣工验收 按通用条款约定执行。

32.1承包人提供竣工图的约定： 。

33.结算

33.1结算方式: 综合单价及材料价格按承包人报价书中的单价为准，报价书中没有包含的材料或未定部分，按市场价格或双方签价执行。有变更或签证材料，按双方签证确认价格结算。费率和人工单价按照预算书所报为准计算，如无相应参照双方另行协商确认的费率及人工单价计算，其他价款调整按合同约定执行。

33.3发包人批准结算报告的时间：发包人可委托社会第三方或娄底市审计监督中心进行审价，工程结算金额以审计机构最终审定的金额为准。

十、违约、索赔和争议

35.违约

35.1 本合同中关于发包人违约的具体责任如下：

1)本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款规定执行。

2)本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：按通用条款规定执行。

3)未按合同约定支付结算价款时发包人应承担的违约责任：参照本条第一款约定执行。

双方约定的发包人其他违约责任：未按合同约定履行其他义务，支付因违约导致承包人增加的经济支出，相应顺延工期，支付违约金等。

35.2 本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

1)本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任：按通用条款执行。

2)本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：返工维修，并承担维修费用。

3)关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人承担损失并支付违约金，违约金按签约合同价未完工程的2%计算。

36.索赔

按通用条款执行。

37.争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：请上级主管部门进行调解,或向项目所在地人民法院提起诉讼。

十一、其他

38.工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程： 。

分包施工单位为： 。

39.不可抗力

39.1 双方关于不可抗力的约定：战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非承包人原因造成的爆炸、火灾、洪水、地震等自然灾害及异常恶劣天气;政府指令停工;政府指令导致道路不通无法施工;突发传染性流行疾病及公共卫生事件等。

40.保险

40.1 本工程双方约定投保内容如下：按通用条款执行。

41.担保

41.1 本工程双方约定担保事项如下：

1) 发包人向承包人提供履约担保，担保方式为： 。

2) 承包人向发包人提供履约担保，担保方式为： 。

3) 双方约定的其他担保事项： 。

46.合同份数

46.1 双方约定合同副本份数：本合同正本贰份，双方各执壹份;副本陆份，双方各执叁份，合同备案部分根据需要自行解决。

47. 其它条款 ：

47.1所有工程款由发包人支付至承包人账户，如需支付给第三方或个人，须由承包人另行书面授权。

47.2本工程施工过程中，承包人将使用部分自有高新技术和专利技术，其知识产权归承包人所有，请相关各方予以保护。

47.3其他未尽事宜，由双方另行协商。

附件清单：

附件1：《工程质量保修书》

附件2：《工程预算书》

(以下无正文)

附件1

工程质量保修书

发包人(全称)：

承包人(全称):

为保证 (工程名称)在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

具体质量保修内容双方约定如下：合同条款中承包人所进行的工程项目、内容，由承包人负责。但因发包人使用过程中的人为损坏，工程的易损耗、易碎品及其他根据国家规定列入易损耗及易碎物品的(如灯泡、灯管、玻璃等)损坏，不可抗力因素损坏以及非承包人原因造成的损坏除外，若发包人委托承包人修理，其修理费用由发包人承担。

二、质量保修期

本工程的质量保修期为 年，质量保修期从工程实际竣工之日算起(工程未验收的，以工程交付使用之日起计算)。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2、发生须紧急抢修事故(如上水跑水等)，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为施工合同价款的 %。

本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为(大写) 。质量保修金银行利率为 。

五、质量保修金的返还

双方约定按以下第 种方式返还质保金：

(1)、发包人在第一年质量保修期满后14天内，返还质量保修金的 %;第二年保修期满后14天内将剩余质量保修金返还承包人。

(2)、在双方确认工程结算价后，由承包人提供结算价5%的质量保修保函，发包人在收到后14天内，将全部质保金支付承包人。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：

本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发 包 人(公章)： 承 包 人(公章)：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

年 月 日 年 月 日

2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写二

原告：______________，女，__________年_____月_____日生，___________族，__________市人，住__________市__________区__________路__________号__________小区_____单元_____号。

被告：______________，男，__________年_____月_____日生，___________族，__________市，__________公司职工，住__________市__________区__________路__________号__________小区_____单元_____号。

诉讼请求：

1.判令原被告婚生女儿_______________由原告抚养;

2.被告每月支付小孩抚养费_______________元。

事实与理由：

_________年_____月_____日，原、被告因感情不和，经_____________人民法院判决离婚。婚生女儿__________由被告抚养。

由于小孩系女性，且被告一直未再婚。随着小孩的生理发育，_______________亦感觉到不便与被告共同生活。而被告一直忙于自己事业的发展，无暇顾及小孩的生活与学习不说，甚至有酗酒恶习，每每回到家便对女儿进行打骂，对小孩的健康成长非常不利。

为使小孩有一个健康、稳定的生活环境，特请求变更小孩由原告抚养，被告每月支付小孩_________年_____月_____日______________元生活费。变更抚养权后，原告能够保证被告的正常探望。

此致

_____________人民法院

具状人：______________

_________年_____月_____日

2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写三

甲 方：

乙方：

为加强药品供销管理,明确责任，做好药品供应工作，确保药品质量，更好地为全民健康服务。根据有关药品管理规定和相关法律、法规，按照平等互利的原则。经双方友好协商，特订立本合同，以资信守。

第一条 药品内容

1、甲方提供的药品，其名称、型号、数量必须与乙方要求的相一致。

2、甲方所供药品质量必须符合国家药品标准，并向乙方提供真实有效的相关资料。

第二条 供货期限

乙方提出用药计划，甲方应在两天之内提供供货价格，双方协商确定后，甲方须在三天之内供货(对急救特殊药品必须在24小时供货)，不得拖延。

第四条 价格与结算方式

1、甲方严格按照国家药品价格的限价供货，乙方应按照国家价格法相应规定销售甲方所供药品。

3、乙方于每月的25-30号之间结清甲方当月所供药品货款，当月回款5万≤当月回款8万时，甲方返给乙方回款的1%。当月回款≥8万时，甲方返给乙方回款的2%。(注：逾期回款不享受该优惠政策)

第五条 验收方法

甲方送货时必须做到货单同行。

第五条 质量与责任

1、双方必须是证明齐全的合法生产经营企业，需提供加盖公章的证明复印件，严格执行gsp、gmp确保药品质量，保证全民用药安全、有效。

2、药品供销过程中，严格遵守国家政策及法律相关规定，维护双方合法权益，遵守社会主义商业道德，认真执行医药服务规范。

第六条 违约责任

1、乙方逾期付款的应向乙方偿付逾期付款违约金，按未付金额的3%/日计算。

2、乙方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失

3、甲方不能如期交货，应向乙方偿付违约金，按货物总金额3 %/日计算。

4、。甲方所交药品品种、型号、质量、不符合合同规定的由甲方负责调换，否则将按不能交货处理。

第七条 其他

1、纠纷的解决方式：凡因本合同的效力、履行、解释发生的一切争议，双方应首先友好协商解决，协商不成时，双方均可依据《中华人民共和国合同法》向当地人民法院起诉。

2、甲乙双方均应严格信守本合同，不得随意变更或解除合同，任何一方需变更合同，均须书面通知对方，经双方协商一致，达成书面意见方可变更。

3、本合同未尽事宜请参照《合同法》。

4、本合同自甲乙双方签字、盖章之时生效，共一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写四

用人单位（甲方）：

地 址 ：

员工姓名（乙方）：

员工身份证号码 ：

经双方平等友好协商，同意变更甲、乙双方于年 月 日签订的《劳动合同》中的部分内容，本协议书作为《劳动合同》的附件，具法律效力。具体变更内容如下：

1、第 条项变更为：

2、第 条项变更为：

本变更协议正本一式两份，双方各执一份。经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方：（盖章） 乙方（签名）：

法人代表（委托代理人）签名: 身份证号:

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写五

甲方(企业)：___________

乙方(员工)：_____________________

部门：_____________________

性别：________________

出生年月：_____________________

家庭地址：__________________________________________

电话：__________________________________________

甲乙双方在平等自愿、协商一致的前提下,对_____年_____月_____日签订的.劳动合同书变更事项达成如下协议：______

一、劳动合同变更内容：______

二、本协议签订后,原劳动合同书仍继续履行,但变更条款按照本协议执行。

三、本协议一式两份,甲乙双方各持一份,均具同等法律效力.

甲方(盖章)：______

乙方(签名)：______

代表(签名)：______

_____年_____月_____日_____年_____月_____日

2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写六

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第八次会议于20xx年10月25日审议并通过：

任命陈先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第五届董事会董事任期一致。

免去赵女士董事会秘书的职务。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份98,740,000股，占股份总数的98.74%，会议由李方瑞主持。

以上决议表决情况为：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二)被任免董监高的基本情况

该任命董事会秘书陈先生持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。

该辞任董事会秘书赵女士持有公司股份10,000,000股，占公司股本的10.00%。

(三)任命/免职的原因

赵女士在公司同时担任总经理、董事会秘书职务，为了能够更加专注于公司的业务经营发展，因此向公司申请提出辞去董事会秘书的职务。根据经营发展和公司治理的需要，董事长李方瑞提名陈先生担任董事会秘书。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一)对公司董事会(监事会)成员人数的影响

任免未导致公司董事会(监事会)成员人数低于法定最低人数。

(二)对公司生产、经营上的影响

陈先生具体负责公司信息披露、投资者关系管理、股权事务管理、筹备董事会和股东大会等事宜，保障公司规范运作，将对公司的经营及资本市场的运作产生积极的影响。

(三)对公司信息披露联系方式的影响

为方便广大投资者咨询，公司对外信息披露联系方式变更如下：联系电话：

邮箱：

除上述联系方式变更外，公司其他信息披露方式不变。

三、备查文件目录

(一)《青海高新技术产业股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

青海高新技术产业股份有限公司

董事会

20xx年10月27日

2023年变更增加鉴定事项申请书怎么写七

新奥特数字技术股份有限公司20xx年第二次临时股东大会于20xx年6月24日上午9：00在北京市海淀区西草场1号硅谷电脑城六层会议室召开。到会股东(股东代表)2人，代表股份3871万股，占公司总股本5400万股的71.68%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高管出席了会议，公司聘请的律师参加了会议，会议由董事长于一新先生主持。

会议通过投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于变更公司董事的议案》

(1)刘保东辞去副董事长职务

同意3871 万股，占到股东会持有股数的 100%，反对0股，弃权0股。

(2)孙季川辞去董事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(3)曹令一辞去董事职务

同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(4)吴晓隆辞去独立董事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(5)伍江瑜辞去独立董事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(6)选举刘万英为董事

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

2、审议通过《关于变更公司监事的议案》

(1)任乐时辞去监事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

选举黄琼为监事

同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(2)吴正斌辞去监事职务

同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

选举汪传宝为监事

同意3871 万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(3)吴卫东辞去监事职务

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

选举李清海为监事

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

3、审议通过《关于修改公司章程的议案》

(1)修改公司章程第五章第一百零五条为：公司董事会成员中应当有至少一名独立董事，独立董事应当忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股东的合法权益不受侵害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位或者个人影响。

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(2)修改公司章程第五章第一百一十二条为： 董事会由五名董事组成，其中独立董事一名;董事会设董事长一人。

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

(3)修改公司章程第五章第一百一十七条为：董事长由全体董事过半数选举产生。

同意3871万股，占到股东会持有股数的100%，反对0股，弃权0股。

新奥特数字技术股份有限公司

董事会

20xx年6月24日